Capital.com 独家：任命前 Pepperstone 高管 Gabriel Figueiredo 为智利国家经理
知名在线经纪商 Capital.com 近日完成一项重要高管任命，前 Pepperstone 拉丁美洲增长主管 Gabriel Figueiredo 将正式出任智利国家经理。在此次任命后，他不仅将全面领导 Capital.com 在智利的业务运营，还肩负着推动公司在拉丁美洲南锥体地区扩张的重任。该举措凸显了该公司持续…
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美国政府请求法院再次推迟庞氏骗局诈骗犯Renwick Haddow的量刑
美国政府在2025年6月23日提交给纽约南区法院的文件中，请求将Renwick Haddow原定于2025年7月18日的量刑推迟约90天，以便其继续配合在外国司法管辖区的资产没收与追回工作。Haddow于2019年认罪，涉及Bar Wor…
ASIC永久禁止前财务顾问Neville Allan Kendrick从业
澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）已对前西澳大利亚财务顾问Neville Allan Kendrick发出永久禁令。ASIC发现Kendrick在未获许可或授权的情况下提供金融服务，作出实质性误导陈述以诱导投资者，并通过虚假陈述实施不诚…
庞氏骗局主犯Renwick Haddow量刑再度延期至2025年7月
纽约南区法院再次推迟了庞氏骗局主犯Renwick Haddow的量刑听证会。法官Laura Taylor Swain批准了美国政府的延期请求，以便继续追缴资产。Haddow于2019年认罪，涉及Bar Works和Bitcoin Stor…
法院要求Robinhood空头挤压案明确和解范围
美国佛罗里达南区法院首席法官Cecilia M. Altonaga要求Robinhood空头挤压案原告明确和解协议如何影响所有当事人。该案于2024年5月达成和解，但仅涉及12名原告，其他原告要求分离其索赔，导致程序受阻。法院已命令首席律…
法院驳回EminiFX投资者介入CFTC诉讼的动议
纽约南区法院驳回了EminiFX投资者介入CFTC诉讼的动议。法官Valerie E. Caproni于2024年2月14日签署命令，支持CFTC立场，认为投资者利益已由CFTC充分代表。此案源于CFTC指控Eddy Alexandre及…
法院批准Robinhood在逼空诉讼中额外取证七家券商
美国佛罗里达南区法院于2024年1月23日发布命令，允许Robinhood在2021年1月逼空事件相关诉讼中额外进行取证。Robinhood可远程或虚拟方式对七家券商（Apex、Axos、Interactive Brokers、Trade…
托特纳姆热刺老板Joseph Lewis承认内幕交易罪
美国纽约南区检察官办公室宣布，英国亿万富翁、托特纳姆热刺足球俱乐部所有者Joseph Lewis于2024年1月24日承认证券欺诈和合谋内幕交易指控。其公司Broad Bay Ltd.也认罪，并同意支付5000万美元罚金。Lewis面临最…
德意志银行回应前交易员马修·康诺利索赔超1.5亿美元诉讼
德意志银行（Deutsche Bank）已回应前交易员马修·康诺利（Matthew Connolly）的索赔诉讼。康诺利因LIBOR操纵案被起诉，后于2022年4月被宣判无罪，现向前雇主索赔超过1.5亿美元，称其“毁掉了自己的人生”。德意…
美国法院解封OneCoin同谋Frank Schneider起诉书
纽约南区法院本周解封了对OneCoin同谋Frank Schneider的起诉书。Schneider被控共谋实施电汇欺诈和共谋洗钱，涉嫌在2014至2019年间参与OneCoin国际欺诈计划，管理收益并逃避调查。OneCoin自称拥有超3…
美检察官宣布没收与丝绸之路暗网欺诈相关的33.6亿美元加密货币
美国纽约南区联邦检察官达米安·威廉姆斯与国税局刑事调查局洛杉矶办事处特别探员泰勒·哈彻宣布，詹姆斯·钟承认通过电信欺诈从丝绸之路暗网市场非法获取超过5万枚比特币。2022年11月4日，钟在联邦法官保罗·G·加德菲面前认罪。执法部门在搜查其…
美国受托人反对Celsius出售全部资产计划
美国受托人William K. Harrington反对加密公司Celsius出售其资产的计划。相关文件于2022年10月13日提交至纽约南区破产法院。受托人指出，Celsius的动议寻求批准出售债务人几乎全部资产的投标程序，但在具体出售…
美国受托人寻求在Celsius破产案中任命审查员
美国受托人威廉·K·哈林顿于2022年8月18日向纽约南区破产法院提交动议，要求为Celsius Chapter 11案件任命一名独立审查员。受托人指出，加密货币市场缺乏透明度且监管松散，导致Celsius客户对资产状况普遍困惑，需要审查…
OneCoin 领导人 Konstantin Ignatov 量刑再度推迟
OneCoin 欺诈加密货币计划领导人 Konstantin Ignatov 的量刑程序再次延期。2022 年 8 月 8 日提交给纽约南区法院的文件显示，由于被告的合作尚未完成，政府请求将原定于 8 月 10 日的量刑控制日期推迟约 9…
ROFX 受害者申请对 26 名个人及公司作出缺席判决
ROFX 外汇诈骗案受害者于 2022 年 6 月 27 日向佛罗里达南区法院提交动议，要求对 26 名被告作出仅针对责任的缺席判决。原告指控 ROFX 运营方通过虚假 AI 外汇交易平台实施欺诈，2018 至 2021 年间至少盗取 7…
CFTC诉Infinity Q创始人案暂停令获延长
纽约南区法院于2022年6月24日决定延长对CFTC诉Infinity Q创始人James Velissaris案的暂停令。双方需在9月23日前提交联合信函，说明相关刑事案件进展及是否继续暂停。该刑事案件定于11月28日审判。CFTC和刑…
摩根大通获美国国债期货欺诈案和解最终批准，支付1570万美元
纽约南区法院法官Paul A. Engelmayer对指控摩根大通操纵美国国债期货市场的集体诉讼作出最终判决，批准了双方此前达成的和解协议。摩根大通将支付1570万美元现金给符合条件的集体成员，和解覆盖2008年4月至2016年1月期间的…
法院驳回巴克莱对Plaid的商标侵权诉讼
巴克莱银行对金融科技公司Plaid Inc提起的商标侵权诉讼已由纽约南区法院驳回。2022年5月4日，法官Alvin K. Hellerstein签署命令驳回此案。此前双方于4月29日告知法院已达成原则性和解，并请求30天命令。若30天内…
纽约法院驳回外汇价格操纵集体诉讼认证
纽约南区法院法官 Lorna G. Schofield 于2022年3月18日签署命令，驳回了针对美国多家大型银行涉嫌合谋操纵外汇市场价格一案的集体诉讼认证申请。原告指控被告在2007年至2013年间操纵基准汇率，导致消费者在零售外汇交易…
花旗指责前外汇交易员制造证据开示纠纷
前花旗外汇交易员Rohan Ramchandani对前雇主提起恶意起诉诉讼，案件在纽约南区法院持续进行。双方就证据开示问题争论不休。花旗在2022年3月18日提交给法院的信中称，Ramchandani迟来地制造证据开示纠纷。花旗表示已按照…
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