OneCoin共犯之妻主张五只奢侈手袋所有权，挑战4亿美元没收令
OneCoin共犯Mark Scott之妻Lidia S. Kolesnikova承认丈夫犯罪，但挑战法院没收令，主张对五只奢侈手袋、订婚戒指及部分资产的权利。Scott因洗钱约4亿美元被判10年监禁，没收金额近3.93亿美元。Kolesnikova称手袋在2018年起诉前已拥有，应归其所有
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OneCoin 法律与合规主管 Irina Dilkinska 被判四年监禁
OneCoin 欺诈案关键人物 Irina Dilkinska 被美国地区法官 Edgardo Ramos 判处四年监禁。Dilkinska 曾任 OneCoin 法律与合规主管，却协助运营并洗钱，涉及转移 1.1 亿美元欺诈所得。One…
美国政府建议对OneCoin领导人Konstantin Ignatov判处已服刑期
美国政府已向纽约南区法院提交信函，建议对OneCoin领导人Konstantin Ignatov判处已服刑期。Ignatov是OneCoin联合创始人Ruja的弟弟，在Ruja失踪后成为实际领导人，并继续欺诈行为。他于2019年被捕，已羁…
OneCoin诈骗案洗钱律师Mark Scott被判10年监禁
美国地区法官Edgardo Ramos判处Mark Scott 10年监禁，因其为OneCoin诈骗计划洗钱约4亿美元。Scott曾任国际律所Locke Lord LLP合伙人，通过设立虚假私募基金掩饰资金，并从中获利超5000万美元。O…
OneCoin 法律与合规主管承认电汇欺诈和洗钱指控
OneCoin 前法律与合规主管 Irina Dilkinska 在曼哈顿联邦法院承认参与 OneCoin 欺诈计划，涉及电汇欺诈和洗钱指控。OneCoin 通过多层次营销网络销售虚假加密货币，全球受害者投资超过 40 亿美元。Dilki…
OneCoin 主犯 Konstantin Ignatov 量刑再度推迟
OneCoin 欺诈案主要人物 Konstantin Ignatov 的量刑可能再次推迟。美国司法部于 2023 年 10 月 25 日向纽约南区法院提交文件，指出原定 2023 年 11 月 2 日的量刑控制日期因被告合作尚未完成，请求…
OneCoin联合创始人Greenwood被判20年监禁
OneCoin联合创始人Karl Sebastian Greenwood因策划大规模欺诈计划被判处20年监禁。OneCoin自2014年起通过全球多层次营销网络销售虚假加密货币，导致全球数百万受害者投资超过40亿美元。Greenwood作…
OneCoin 领导人 Konstantin Ignatov 量刑再度推迟
OneCoin 领导人 Konstantin Ignatov 的量刑日期再次被推迟。2023年8月28日，纽约南区法院法官 Edgardo Ramos 签署命令，将量刑控制日期延后至2023年11月2日。此次延期源于美国司法部请求，理由是…
美国政府寻求推迟 OneCoin 领导人 Konstantin Ignatov 的进一步量刑
美国政府在2023年2月13日向纽约南区法院提交文件，要求将 OneCoin 领导人 Konstantin Ignatov 的量刑控制日期推迟约90天，理由是被告的合作尚未完成，辩方同意该申请。这已是 Ignatov 因相同原因再次面临量…
OneCoin联合创始人Karl Sebastian Greenwood认罪，涉40亿美元欺诈案
OneCoin联合创始人Karl Sebastian Greenwood在纽约联邦法院认罪，承认参与电信欺诈和洗钱阴谋。OneCoin通过多层次营销网络出售虚假加密货币，全球受害者投资超40亿美元。Greenwood每月获利约2000万欧…
美国法院解封OneCoin同谋Frank Schneider起诉书
纽约南区法院本周解封了对OneCoin同谋Frank Schneider的起诉书。Schneider被控共谋实施电汇欺诈和共谋洗钱，涉嫌在2014至2019年间参与OneCoin国际欺诈计划，管理收益并逃避调查。OneCoin自称拥有超3…
OneCoin 主犯 Konstantin Ignatov 量刑再度推迟
OneCoin 加密货币骗局主犯 Konstantin Ignatov 的刑事案量刑日期再度推迟。原定于 2022 年 11 月 10 日的量刑控制日期，因被告配合调查尚未完成，美国政府请求延期约 90 天，辩护方已同意。Ignatov…
OneCoin 领导人 Konstantin Ignatov 量刑再度推迟
OneCoin 欺诈加密货币计划领导人 Konstantin Ignatov 的量刑程序再次延期。2022 年 8 月 8 日提交给纽约南区法院的文件显示，由于被告的合作尚未完成，政府请求将原定于 8 月 10 日的量刑控制日期推迟约 9…
FBI悬赏10万美元通缉“加密女王”Ruja Ignatova
美国联邦调查局（FBI）于2022年6月30日宣布，将“加密女王”Ruja Ignatova列入十大通缉犯名单，并悬赏最高10万美元征集线索。Ignatova被指控领导OneCoin庞氏骗局，全球数百万投资者受害，涉案金额达数十亿美元。她…
OneCoin 主犯 Konstantin Ignatov 量刑再度推迟至 8 月 10 日
OneCoin 欺诈加密货币计划主犯 Konstantin Ignatov 的量刑听证会再次延期，从原定日期推迟至 2022 年 8 月 10 日。纽约南区法院文件显示，延期原因是被告的合作尚未完成，这已是本案多次推迟后的又一次约 90…
OneCoin受害者将可通过美国司法部网站获取案件进展信息
美国司法部（DOJ）已制定计划，向欺诈性加密货币项目OneCoin的受害者提供有关针对该公司及相关个人的刑事诉讼信息。2022年4月15日，美国政府向纽约南区法院提交动议，说明了通知潜在受害者的程序。由于受害者数量庞大且遍布全球，政府认为…
OneCoin 核心人物 Konstantin Ignatov 判刑推迟至 2022 年 5 月
OneCoin 案件关键人物 Konstantin Ignatov 的判刑再次延期。纽约南区法院最新文件显示，原定于 2021 年 11 月 12 日的判刑控制日期已推迟至 2022 年 5 月 12 日。法院未解释延期原因，但此前延期时…
纽约法院终止OneCoin受害者诉讼案
纽约南区法院法官Valerie E. Caproni签署命令，批准OneCoin受害者自愿撤诉，案件正式关闭。原告Donald Berdeaux和Christine Grablis于2019年起诉，但在针对Mark Scott、David…
OneCoin 受害者自愿撤销诉讼，因剩余被告无资产可执行
OneCoin 加密货币骗局的受害者已向纽约南区法院提交文件，要求自愿撤销诉讼。原告表示，在法院驳回对 Mark Scott、David Pike、Nicole Huesmann 和纽约梅隆银行的全部索赔后，剩余被告 OneCoin Lt…
OneCoin 同谋者 Mark Scott 寻求重新审判
被指控协助欺诈性加密货币项目 OneCoin 的佛罗里达州律师 Mark Scott 正寻求重新审判。其律师于2021年10月1日向纽约南区法院提交信函，称因新获得的证据显示 OneCoin 负责人 Konstantin Ignatov…
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