丹斯克银行携手Netdania升级District平台图表功能
丹麦最大银行丹斯克银行（Danske Bank）宣布与United Fintech旗下Netdania达成战略合作，以升级其District平台的图表功能，提升数据可视化和用户体验。这是双方首次合作，旨在加速丹斯克银行的数字化转型。Netdania联合首席执行官Rasmus Bagger和丹斯克银行外汇与交易银行销售…
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共 41 篇 · 第 1/3 页本页聚合主体「District」在汇捷资讯的相关报道，共 41 篇，主要出现在经纪商观察、监管合规、机构与流动性、加密资产。每篇保留主体、时间和可核验事实。还可继续查看：APP、Court、Southern、York、Northern、JPMorgan。
新西兰FMA对Yuen Pok (Paul) Loo提起刑事诉讼
新西兰金融市场管理局（FMA）已对Yuen Pok (Paul) Loo提起刑事诉讼，指控其伪造FMA信函、无注册提供金融建议及违反停止令。主要指控最高可判处10年监禁。Loo于2023年5月22日首次出庭，还押至6月13日
Robinhood 数据泄露集体诉讼和解获法院最终批准，总额50万美元
加州北区法院法官 Susan van Keulen 于2023年5月16日签署最终批准令，批准 Robinhood 与其数千名客户就数据泄露事件达成的集体诉讼和解。和解总额为50万美元，符合条件的集体成员可就自付费用、信用监控费用及时间损…
CFTC 寻求对 Ooki DAO 处以 64.3 万美元罚款
美国商品期货交易委员会（CFTC）已向加州北区联邦法院提交针对 Ooki DAO 的缺席判决申请，要求法院判处永久禁令、民事罚款，并下令将 Ooki DAO 网站从公共领域移除。CFTC 称 Ooki DAO 违反了三项独立条款，因此应处…
Robinhood 成功驳回 IPO 前误导性陈述诉讼，法院允许原告修改诉状
美国加州北区地方法院于2023年2月10日批准了 Robinhood 的动议，驳回了一起关于其 IPO 前关键指标披露误导投资者的集体诉讼。法官 Edward M. Chen 认为，原告未能充分证明 Robinhood 的历史数据披露存在…
德意志银行回应前交易员马修·康诺利索赔超1.5亿美元诉讼
德意志银行（Deutsche Bank）已回应前交易员马修·康诺利（Matthew Connolly）的索赔诉讼。康诺利因LIBOR操纵案被起诉，后于2022年4月被宣判无罪，现向前雇主索赔超过1.5亿美元，称其“毁掉了自己的人生”。德意…
GAIN Capital 请求法院禁止 OANDA 在专利诉讼中提出新侵权理论
OANDA 诉 GAIN Capital 专利侵权案在新泽西地区法院持续进行。GAIN 近日提交动议，要求法院禁止 OANDA 依据未在 2021 年 7 月 20 日侵权主张中披露的、基于源代码或技术文件的新侵权理论，或任何本可基于该等…
美国法院解封OneCoin同谋Frank Schneider起诉书
纽约南区法院本周解封了对OneCoin同谋Frank Schneider的起诉书。Schneider被控共谋实施电汇欺诈和共谋洗钱，涉嫌在2014至2019年间参与OneCoin国际欺诈计划，管理收益并逃避调查。OneCoin自称拥有超3…
美检察官宣布没收与丝绸之路暗网欺诈相关的33.6亿美元加密货币
美国纽约南区联邦检察官达米安·威廉姆斯与国税局刑事调查局洛杉矶办事处特别探员泰勒·哈彻宣布，詹姆斯·钟承认通过电信欺诈从丝绸之路暗网市场非法获取超过5万枚比特币。2022年11月4日，钟在联邦法官保罗·G·加德菲面前认罪。执法部门在搜查其…
法院要求OANDA与GAIN Capital就专利诉讼达成合理证据开示协议
新泽西地区法院地方法官Douglas E. Arpert就OANDA与GAIN Capital之间的外汇专利侵权诉讼发布命令，要求双方首席审判律师与高级本地律师立即会面，就证据开示请求中的保管人和搜索词达成合理协议。争议焦点在于OANDA…
法院批准Robinhood与交易者就数据泄露达成和解
美国加州北区法院已批准Robinhood与约4万名交易者就数据泄露事件达成的初步和解。原告指控自2020年起未经授权的用户访问其账户，尽管多数事件未造成资金损失，但受害者仍承担了相关费用和时间成本。和解方案包括最高260美元的现金赔偿、为…
OneCoin 领导人 Konstantin Ignatov 量刑再度推迟
OneCoin 欺诈加密货币计划领导人 Konstantin Ignatov 的量刑程序再次延期。2022 年 8 月 8 日提交给纽约南区法院的文件显示，由于被告的合作尚未完成，政府请求将原定于 8 月 10 日的量刑控制日期推迟约 9…
ROFX 受害者申请对 26 名个人及公司作出缺席判决
ROFX 外汇诈骗案受害者于 2022 年 6 月 27 日向佛罗里达南区法院提交动议，要求对 26 名被告作出仅针对责任的缺席判决。原告指控 ROFX 运营方通过虚假 AI 外汇交易平台实施欺诈，2018 至 2021 年间至少盗取 7…
CFTC诉Infinity Q创始人案暂停令获延长
纽约南区法院于2022年6月24日决定延长对CFTC诉Infinity Q创始人James Velissaris案的暂停令。双方需在9月23日前提交联合信函，说明相关刑事案件进展及是否继续暂停。该刑事案件定于11月28日审判。CFTC和刑…
摩根大通获美国国债期货欺诈案和解最终批准，支付1570万美元
纽约南区法院法官Paul A. Engelmayer对指控摩根大通操纵美国国债期货市场的集体诉讼作出最终判决，批准了双方此前达成的和解协议。摩根大通将支付1570万美元现金给符合条件的集体成员，和解覆盖2008年4月至2016年1月期间的…
前摩根大通交易员未能驳回幌骗案，审判在即
2022年6月1日，美国伊利诺伊北区地方法院法官Edmond E. Chang驳回了前摩根大通交易员Gregg Smith、Michael Nowak、Christopher Jordan和Jeffrey Ruffo提出的驳回第二次替代起…
法院驳回巴克莱对Plaid的商标侵权诉讼
巴克莱银行对金融科技公司Plaid Inc提起的商标侵权诉讼已由纽约南区法院驳回。2022年5月4日，法官Alvin K. Hellerstein签署命令驳回此案。此前双方于4月29日告知法院已达成原则性和解，并请求30天命令。若30天内…
纽约法院驳回外汇价格操纵集体诉讼认证
纽约南区法院法官 Lorna G. Schofield 于2022年3月18日签署命令，驳回了针对美国多家大型银行涉嫌合谋操纵外汇市场价格一案的集体诉讼认证申请。原告指控被告在2007年至2013年间操纵基准汇率，导致消费者在零售外汇交易…
花旗指责前外汇交易员制造证据开示纠纷
前花旗外汇交易员Rohan Ramchandani对前雇主提起恶意起诉诉讼，案件在纽约南区法院持续进行。双方就证据开示问题争论不休。花旗在2022年3月18日提交给法院的信中称，Ramchandani迟来地制造证据开示纠纷。花旗表示已按照…
世界体育联盟主席因加密货币骗局被判电汇欺诈罪，面临最高20年监禁
美国纽约南区联邦检察官宣布，世界体育联盟（World Sports Alliance）主席Asa Saint Clair因策划与数字货币IGObit相关的投资骗局，被陪审团裁定一项电汇欺诈罪成立。他谎称该组织与联合国关系密切，骗取60多名…
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