外汇诈骗案 ROFX.net 受害者集体诉讼认证被美国法院驳回
2023年5月11日，美国佛罗里达南区法院法官 Robert N. Scola, Jr. 驳回了 ROFX.net 外汇诈骗案受害者提出的集体诉讼认证动议。法院认为，原告未能证明潜在集体成员的法律问题具有共同性，且未明确适用哪些司法管辖区的法律。原告可在2023年5月31日前重新提出动议
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法院回应ROFX受害者默认判决动议
美国地方法院治安法官Jonathan Goodman针对ROFX.net欺诈外汇案受害者提交的默认判决动议发布了建议。该案为九项指控的民事RICO案件，涉及42名被告。法院建议部分批准、部分驳回动议。目前，26名被告已被书记官登记违约，7…
CFTC诉ROFX欺诈案定于2024年5月开庭审理
美国商品期货交易委员会（CFTC）对涉嫌外汇欺诈的ROFX及其关联方提起的诉讼，已向佛罗里达南区法院提交排期提案，拟于2024年5月13日启动审判。CFTC指控被告在2018年1月至2021年9月期间，通过虚假外汇交易平台挪用至少5800…
CFTC 修订对欺诈外汇平台 ROFX 的起诉，追加指控
美国商品期货交易委员会（CFTC）于2022年8月31日向佛罗里达南区法院提交修订起诉书，指控 ROFX 及其关联公司和个人通过虚假外汇交易计划挪用至少5800万美元客户资金。此前法院已批准两名被告 Alla Skala 和 Timoth…
ROFX 受害者申请对 26 名个人及公司作出缺席判决
ROFX 外汇诈骗案受害者于 2022 年 6 月 27 日向佛罗里达南区法院提交动议，要求对 26 名被告作出仅针对责任的缺席判决。原告指控 ROFX 运营方通过虚假 AI 外汇交易平台实施欺诈，2018 至 2021 年间至少盗取 7…
法院将EPS从ROFX.net案被告名单中移除
2022年5月26日，美国佛罗里达南区法院法官Robert N. Scola批准了ePayments Systems Ltd (EPS)的驳回动议，将其从ROFX.net欺诈案的被告名单中移除。原告指控EPS为RoFx的存款处理提供支持…
CFTC 在对 ROFX 的诉讼中获得缺席判决登记
美国商品期货交易委员会（CFTC）针对外汇欺诈计划 ROFX 及其关联实体的诉讼取得进展，法院书记员已对四名被告进行缺席判决登记。CFTC 进一步请求对 Notus LLC 和 Shopostar LLC 进行缺席判决。该案指控被告在 2…
CFTC确认ROFX案部分被告无法送达，已向八名被告送达诉状
美国商品期货交易委员会（CFTC）在2022年2月11日提交的进展报告中确认，针对欺诈性外汇项目ROFX的诉讼中，十名被告中有八名已送达传票和诉状，但Jase Davis和Timothy Stubbs两名个人被告经多次尝试仍无法在其最后已…
ROFX外汇诈骗案受害者提交修订诉状，确认超750名潜在集体成员
ROFX外汇诈骗案受害者已在佛罗里达南区法院提交修订诉状，确认超过750名潜在集体成员。修订诉状新增5项诉讼原因和18名关键参与者，指控该骗局在2018至2021年间通过虚假AI交易平台诈骗近7500万美元，并通过复杂空壳公司网络洗钱
ROFX欺诈案受害者寻求修改诉状，新增对Epayments指控
外汇平台ROFX.net欺诈案受害者近日向佛罗里达南区法院提交动议，寻求修改诉状。新诉状将增加针对Epayments Systems Ltd.的指控，并不再将公司董事Andrei Fetin和Mikhail Rymanov列为被告。原告指…
ROFX.net交易骗局集体诉讼遇阻，ePayments等被告提出驳回动议
ROFX.net交易骗局受害者发起的集体诉讼遭遇被告方反击。2021年12月8日，被告ePayments Systems Ltd.、Andrei Fetin和Mikhail Rymanov提出驳回起诉动议，理由包括未能陈述索赔和缺乏属人管…
ROFX诈骗案受害者提交新证据，诉讼在佛罗里达州法院持续推进
针对交易平台ROFX的诉讼在佛罗里达州南区法院继续进行，受害者正在为案件构建证据支持。被告名单包括ROFX.net、多家公司及个人，被指控策划大规模国际欺诈计划，诱使投资者向ROFX存入资金，虚假承诺每日交易利润回报，但最终阻止提现并窃取…
ROFX受害者寻求替代方式送达诉讼文件
ROFX.net受害者对在线交易平台及其创始人等提起集体诉讼约一个月后，原告难以向多名被告送达法律文件，因为许多被告无法找到。2021年11月5日，原告提出动议，请求法院允许通过电子邮件、社交媒体、公告或国际邮件等替代方式向22名外国被告…
ROFX外汇平台及其创始人遭集体诉讼，被控欺诈
数十名外汇交易平台ROFX的受害者已对该平台及其创始人提起集体诉讼，指控其涉嫌欺诈。诉状于2021年9月29日提交至佛罗里达南区法院，原告包括五名美国投资者，并得到300名受害者的支持。被告名单包括ROFX.net及多家关联公司和个人。诉…
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