GTN 聘请盛宝银行老将 Daniel Endler 担任首席产品官
迪拜经纪基础设施公司 GTN 持续招兵买马，最新任命盛宝银行前高管 Daniel Endler 为首席产品官。Endler 在盛宝银行工作 14 年，最近担任机构业务产品与解决方案主管，此前曾任职瑞士盈丰银行。GTN 由世界银行集团成员 IFC 和东京证交所上市的 SBI 集团战略投资，通过单一 API 为经纪商、银…
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共 24 篇 · 第 1/2 页本页聚合主体「Damian」在汇捷资讯的相关报道，共 24 篇，主要出现在高管与人事、经纪商观察、监管合规、加密资产。每篇保留主体、时间和可核验事实。还可继续查看：APP、Williams、Exness、GTN、Saxo、Bunce。
GTN任命Zaid Aloul为中东首席商务官
迪拜交易解决方案提供商GTN中东区新任CEO Damian Bunce继续重塑管理团队，任命Zaid Aloul为首席商务官（CCO）。Aloul将加入中东管理委员会，负责推动中东及以外地区的商业战略和扩张，包括推出新产品、拓展资产类别及…
GTN 任命盛宝银行前高管 Ahmad Abouardini 为中东北非关系经理
迪拜交易解决方案提供商 GTN 宣布任命 Ahmad Abouardini 为中东北非关系经理。Abouardini 在盛宝银行工作超过八年，负责中东地区战略关系与平台销售，并在 Nykredit 和 Aiia 担任高级职务。GTN 中东…
Exness 2月交易量环比下降9%至3.53万亿美元，活跃交易者数创纪录
领先的多资产经纪商Exness报告称，2024年2月客户交易量环比下降9%，至3.534万亿美元，而1月为3.868万亿美元。尽管交易量下滑，但2月活跃交易者数量创下纪录，全球共有766,534名客户进行交易，高于上月的722,452名。…
Exness 2024年1月交易量环比增长7%至3.868万亿美元
塞浦路斯多资产经纪商 Exness 在2024年1月实现客户交易量3.868万亿美元，较2023年12月的3.607万亿美元增长7%。尽管这一数字低于2023年10月创下的4.803万亿美元月度纪录，但1月活跃交易者数量达到创纪录的722…
托特纳姆热刺老板Joseph Lewis承认内幕交易罪
美国纽约南区检察官办公室宣布，英国亿万富翁、托特纳姆热刺足球俱乐部所有者Joseph Lewis于2024年1月24日承认证券欺诈和合谋内幕交易指控。其公司Broad Bay Ltd.也认罪，并同意支付5000万美元罚金。Lewis面临最…
Christian Bluhm 将继续担任瑞银集团首席风险官
由于计划收购瑞士信贷，Christian Bluhm 已同意在可预见的未来继续担任瑞银集团首席风险官及集团执行董事会成员。原定于5月1日交接给 Damian Vogel 的计划因此推迟。Damian Vogel 被任命为新设立的集团风险控…
CFTC 赢得法院命令，DCAST Capital 及五名交易员因欺诈被罚
美国商品期货交易委员会（CFTC）已获得法院命令，针对 Damian Castilla、DCAST Capital Investments LLC 和 Five Traders LLC 的欺诈行为作出裁决。法院认定被告通过虚假陈述和挪用资…
Robinhood 在逼空诉讼中被指“侵入式钓鱼取证”，交易员要求法院驳回
2021年1月逼空事件中的股票交易员猛烈抨击 Robinhood 在诉讼中提出的信息请求，称其为“侵入式钓鱼取证”。在佛罗里达南区法院的多地区诉讼中，双方就三项证据开示请求陷入僵局。交易员指出，Robinhood 要求提供每笔交易、每句话…
美国司法部申请暂停CFTC对前FTX CEO Samuel Bankman-Fried的民事诉讼
美国司法部于2023年2月7日向纽约南区法院提交动议，要求暂停CFTC对前FTX CEO Samuel Bankman-Fried的民事诉讼，直至相关刑事案件审结。CFTC此前指控Bankman-Fried及FTX、Alameda涉嫌欺诈…
独家：USGFX英国公司被吊销FCA牌照
USG Group旗下英国零售外汇经纪商Union Standard International Group Limited（USGFX UK）已失去FCA牌照，该牌照于2022年12月16日被正式取消。此前一个月，该公司CEO Dami…
OneCoin联合创始人Karl Sebastian Greenwood认罪，涉40亿美元欺诈案
OneCoin联合创始人Karl Sebastian Greenwood在纽约联邦法院认罪，承认参与电信欺诈和洗钱阴谋。OneCoin通过多层次营销网络出售虚假加密货币，全球受害者投资超40亿美元。Greenwood每月获利约2000万欧…
丹麦最大银行Danske Bank因反洗钱欺诈认罪，被罚20亿美元
美国司法部宣布，丹麦最大银行Danske Bank已认罪并同意支付20亿美元罚金，以了结美国对其欺诈美国银行、协助高风险客户通过美国金融系统进行洗钱的调查。该行在2008至2016年间通过其爱沙尼亚分行处理了1600亿美元的非居民客户交易…
美检察官宣布没收与丝绸之路暗网欺诈相关的33.6亿美元加密货币
美国纽约南区联邦检察官达米安·威廉姆斯与国税局刑事调查局洛杉矶办事处特别探员泰勒·哈彻宣布，詹姆斯·钟承认通过电信欺诈从丝绸之路暗网市场非法获取超过5万枚比特币。2022年11月4日，钟在联邦法官保罗·G·加德菲面前认罪。执法部门在搜查其…
美国司法部申请介入CFTC对Archegos的诉讼
美国司法部（DOJ）于2022年11月3日向法院申请介入美国商品期货交易委员会（CFTC）对Archegos Capital Management的民事诉讼，并请求暂停该案中的证据开示程序，直至并行的刑事案件审结。DOJ认为，CFTC案件…
美国司法部申请介入SEC诉Archegos及Bill Hwang案，要求暂停证据开示
美国司法部（DOJ）于2022年11月1日向法院提交备忘录，申请介入美国证券交易委员会（SEC）对Archegos Capital Management及其创始人Bill Hwang的民事诉讼，并请求暂停该案中的证据开示程序，直至平行的刑…
伦敦对冲基金联合创始人Neil Phillips被控操纵外汇市场及欺诈
美国纽约南区联邦检察官和FBI宣布解封起诉书，指控英国对冲基金联合创始人兼首席投资官Neil Phillips共谋商品欺诈、共谋电汇欺诈、商品欺诈和电汇欺诈。Phillips涉嫌在2017年12月通过操纵USD/ZAR汇率，人为触发障碍期…
CFTC 对 Five Traders LLC 和 DCAST Capital Investments 取得违约登记
美国商品期货交易委员会（CFTC）针对一起涉及340万美元的商品期货欺诈案，已获得对被告的违约登记。佛罗里达南区法院文件显示，被告 Damian Castilla 及其公司 DCAST Capital Investments LLC 和…
Exness 晋升 Artem Seledtsov 为首席业务发展官
多资产经纪商 Exness 已晋升 Artem Seledtsov 为首席业务发展官。Seledtsov 于2020年加入 Exness，曾任全球国家发展主管和全球扩张总监，在其任内 Exness 月交易量突破1万亿美元，成为全球最大的零…
ASX CEO Dominic Stevens 宣布计划退休
澳大利亚证券交易所（ASX）于2022年2月10日宣布，董事总经理兼首席执行官 Dominic Stevens 计划今年退休，董事会已启动继任者遴选程序，以确保平稳过渡。Stevens 将继续担任CEO直至继任者上任，以维持公司稳定和关键…
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