eToro启动IPO路演：拟募资4.6-5亿美元，估值37-40亿美元
以色列在线经纪商eToro在推迟4月初的IPO路演后，已更新F-1注册声明并正式启动路演。公司拟发行1000万股，目标价46-50美元，募资总额4.6-5亿美元，其中半数为新股，半数为老股出售。交易后估值37-40亿美元，高盛、Jefferies、瑞银和花旗牵头承销。更新文件未包含2025年第一季度最终业绩，仅提供初…
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EminiFX 接管人宣布首次分配 1 亿美元，约 3 万受害者将获赔
EminiFX 诈骗案接管人 David A. Castleman 于 2025 年 1 月 23 日提交首次分配通知，总额约 1 亿美元，占当前接管资产 1.52 亿美元的大部分。约 30,000 名合格索赔人将获得赔偿。剩余资产预留用…
SEC指控NovaTech涉6.5亿美元加密欺诈，创始人及多名推广人遭起诉
美国证券交易委员会（SEC）于2024年8月13日对Cynthia和Eddy Petion及其公司NovaTech Ltd.提起诉讼，指控其运营欺诈性多层营销和加密资产投资计划，从全球超过20万名投资者处筹集逾6.5亿美元。SEC还起诉了…
法院驳回EminiFX所有者撤销CFTC案件的企图
纽约南区法院法官Valerie E. Caproni于2024年7月10日签署命令，驳回了EminiFX所有者Eddy Alexandre提出的撤销美国商品期货交易委员会（CFTC）案件、强制仲裁或暂停案件的动议。Alexandre在刑事…
法院驳回EminiFX投资者介入CFTC诉讼的动议
纽约南区法院驳回了EminiFX投资者介入CFTC诉讼的动议。法官Valerie E. Caproni于2024年2月14日签署命令，支持CFTC立场，认为投资者利益已由CFTC充分代表。此案源于CFTC指控Eddy Alexandre及…
CFTC反对EminiFX投资者介入其诉讼
美国商品期货交易委员会（CFTC）于2024年1月31日向纽约南区法院提交文件，反对EminiFX投资者介入其对庞氏骗局及Eddy Alexandre的诉讼。CFTC认为投资者利益已由CFTC和接管人充分代表，且动议不及时，可能延迟诉讼解…
加拿大监管机构警告离岸CFD经纪商NovaTech，提款冻结后风险升级
加拿大证券管理局（CSA）警告公众，圣文森特和格林纳丁斯注册的NovaTech Ltd未在加拿大任何省份或地区注册，涉嫌违反证券和衍生品法律。NovaTech于2023年2月5日宣布冻结交易账户提款60天，安大略省资本市场审裁处随后延长了…
EminiFX 接管人报告：2022 年现金收入达 6500 万美元
EminiFX 接管人发布 2022 年度状态报告，披露全年现金收入近 6500 万美元，主要来自冻结资金移交。同期现金支出不足 200 万美元，净现金余额约 6300 万美元。此外，接管人还追回价值超 6100 万美元的数字资产。报告指…
CFTC支持EminiFX接管人提案 将出售数字资产以保护投资者
美国商品期货交易委员会（CFTC）近日向法院表示，支持EminiFX接管人提出的将遗产数字资产通过管理清算程序出售的提案。CFTC调查发现，EminiFX客户在存款前被承诺每周至少5%的保证回报，但资金并未投入安全投资，而是被用于高风险数…
CFTC诉EminiFX案：法院批准暂停证据开示
美国纽约南区地方法院法官Valerie E. Caproni于2022年9月2日签署命令，批准了在CFTC对Eddy Alexandre及其公司EminiFX的民事欺诈案中暂停证据开示的动议。此前，美国政府申请介入该民事诉讼，理由是针对A…
美国政府申请介入CFTC诉EminiFX案，要求暂停民事证据开示
美国政府于2022年7月25日向纽约南区法院提交文件，申请介入美国商品期货交易委员会（CFTC）对Eddy Alexandre及其公司EminiFX的民事案件，并请求全面暂停证据开示，直至并行的刑事案件审结。被告Alexandre反对暂停…
EminiFX 接管人计划逐步关闭公司，逾6200万美元资产被冻结
EminiFX 的法院指定临时接管人 David Castleman 向法院提交初步状态报告，披露已冻结超过6200万美元资产，并计划有序关闭公司。此前 CFTC 指控 EminiFX 涉嫌庞氏骗局，涉案金额至少5900万美元。接管人发现…
CFTC起诉EminiFX涉嫌5900万美元欺诈计划
美国商品期货交易委员会（CFTC）于2022年5月13日宣布，已在纽约南区法院对Eddy Alexandre及其公司EminiFX提起民事执法诉讼，指控其欺诈性招揽和挪用客户资金。自2021年9月以来，被告从数百人处募集至少5900万美元…
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