美国司法部寻求没收Forex Capital Markets账户中逾103万美元
美国纽约南区检察官Damian Williams向法院提起民事没收诉讼，要求没收Forex Capital Markets LLC账户中约103万美元资金。该案源于2008年对一起涉及赞比亚、牙买加和特克斯和凯科斯群岛的贩毒洗钱计划的调查。资金被指与毒品销售收益相关，目前由美国法警局保管。Forex Capital…
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Equiniti 收购案获 FCA 批准，Earth Private Holdings 再进一步
Equiniti Group PLC 今日宣布，其被 Earth Private Holdings Ltd 收购的交易已获得英国金融行为监管局（FCA）的批准。该收购由 Siris Capital Group 旗下基金持有，于2021年5…
瑞信2021年三季度税前利润10亿瑞郎，Archegos相关释放贡献2.35亿
瑞信2021年第三季度实现税前利润10亿瑞士法郎，受益于与Archegos相关的2.35亿瑞郎正面影响，以及Allfunds Group股权投资1.29亿瑞郎收益。但重大诉讼费用部分抵消了涨幅，包括与莫桑比克事件相关的2.14亿瑞郎。股东…
纽约法院终止OneCoin受害者诉讼案
纽约南区法院法官Valerie E. Caproni签署命令，批准OneCoin受害者自愿撤诉，案件正式关闭。原告Donald Berdeaux和Christine Grablis于2019年起诉，但在针对Mark Scott、David…
GKFX母公司Global Kapital收购南非Maru Asset Managers
土耳其金融服务与交易集团Global Kapital Group（GKG）宣布，其荷兰子公司KIG BV已收购南非金融服务提供商Maru Asset Managers。Maru受南非金融部门行为监管局（FSCA）监管，专注于为机构投资市场…
OneCoin投资者诉讼受挫：Scott等被告及纽约梅隆银行被驳回
2021年9月20日，纽约南区法院法官Valerie E. Caproni签署命令，驳回OneCoin投资者对Mark Scott、David Pike、Nicole Huesmann及纽约梅隆银行（BNYM）的诉讼。原告指控这些被告协助…
AirBit Club 创始人 Pablo Renato Rodriguez 请求释放，提出 1000 万美元保释金
加密货币欺诈项目 AirBit Club 的创始人之一 Pablo Renato Rodriguez 在被捕约一年后，向纽约南区法院提交动议，提出高达 1000 万美元的保释方案以寻求释放。自 2020 年 11 月起，Rodriguez…
SWIFT 推出全新跨境支付服务 SWIFT Go
SWIFT 于2021年7月27日宣布推出 SWIFT Go，一项面向小型企业和消费者的低价值跨境支付服务。该服务基于 SWIFT gpi 高速通道，通过更严格的服务水平协议和数据预验证，实现快速、可预测、安全且价格有竞争力的支付。目前已…
3500万美元加密货币诈骗案主谋拟认罪
涉及3500万美元加密货币诈骗案的迈克尔·阿克曼（Michael Ackerman）计划在纽约南区法院认罪。法庭文件显示，政府提出的认罪协议将于2021年7月29日到期，阿克曼有意接受。他被指控通过虚假加密货币投资基金诈骗超过100人，涉…
SEC指控加拿大资管公司交易员Sean Wygovsky从事360万美元抢先交易
美国证券交易委员会（SEC）对加拿大一家大型资产管理公司的交易员Sean Wygovsky提起欺诈指控，指控其通过亲属账户进行抢先交易，非法获利超过360万美元。SEC称，2015年1月至2021年4月期间，Wygovsky在雇主客户账户…
GKFX母公司Global Kapital获美国FINRA牌照，进军美国市场
土耳其金融服务公司Global Kapital Group（GKG）宣布，其美国子公司GK TRADE New York LLC已获得美国金融业监管局（FINRA）颁发的经纪商牌照，并在SEC注册，可向美国客户提供证券和共同基金交易服务。…
Broadridge收购AdvisorStream，拓展财富管理数字化能力
Broadridge Financial Solutions (NYSE:BR) 于2021年6月9日宣布收购AdvisorStream，后者为全球财富和保险行业提供数字互动与营销解决方案。此次收购扩展了Broadridge从前台到后台的…
eToro 寻求驳回残疾歧视诉讼，主张纽约法院无管辖权且 ADA 不适用
在线交易公司 eToro USA LLC 于2021年6月1日向纽约南区法院提交动议，要求驳回视障人士 Cristian Sanchez 提起的残疾歧视诉讼。eToro 主张，其网站对纽约居民而言是被动网站，纽约法院无属人管辖权；且 AD…
大阪交易所将上市CME集团石油指数期货
大阪交易所（OSE）于2021年5月31日宣布，将配合2021年9月21日推出的下一代衍生品交易系统J-GATE 3.0，上市CME集团石油指数期货。该合约标的为CME集团石油指数，与WTI期货价格高度相关，相关系数达0.98以上。此举将…
摩根大通国债期货幌骗案达成和解
摩根大通国债期货幌骗案在2021年5月26日向纽约南区法院提交的状态更新中确认，双方已达成原则性和解协议。该案由代表在2009年1月1日至今期间交易美国国债期货或期权的美国境内投资者提起的集体诉讼，指控摩根大通及其关联公司通过幌骗手段操纵…
OneCoin受害者获法院违约证明，“加密女王”缺席诉讼
2021年5月17日，纽约南区法院针对OneCoin Ltd、Gilbert Armenta和Ruja Ignatova发出违约证明，因被告未对起诉作出回应。这标志着OneCoin受害者集体诉讼取得程序性进展，后续可能寻求违约判决。该欺诈…
Avenica破产案转为第7章清算，债权人会议定于4月26日
Avenica的破产案已从第11章重整转为第7章清算。纽约东区破产法院法官Elizabeth S Stong于2021年3月12日签署转换令，Esther DuVal将卸任第11章受托人，美国受托人办公室将任命第7章受托人。Avenica…
纽约州金融服务部授予 Bakkt Marketplace 虚拟货币牌照
纽约州金融服务部（DFS）已批准 Bakkt Holdings, LLC 全资子公司 Bakkt Marketplace, LLC 的虚拟货币及货币传输牌照申请。该牌照允许 Bakkt Marketplace 向纽约客户提供虚拟货币买卖服…
美国政府申请介入SEC诉GPB Capital案，要求暂停民事程序
美国政府于2021年3月4日向纽约东区法院提交动议，申请介入SEC对GPB Capital的民事欺诈诉讼，并请求暂停民事程序，理由是与该案并行的刑事调查和大陪审团程序正在进行。SEC指控GPB Capital运营类似庞氏骗局，筹集超17亿…
BitGo 获纽约州金融服务厅信托牌照，可在纽约提供数字资产托管服务
纽约州金融服务厅（DFS）已向 BitGo New York Trust Company LLC 授予信托牌照，允许其在纽约州作为有限责任公司信托机构运营，向纽约客户提供数字资产托管及相关服务。DFS 表示，截至目前已批准 28 张虚拟货…
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