FBI、迪拜警方与泰国皇家警察联合打击诈骗中心，逮捕276人
FBI、迪拜警方与中国公安部合作，在阿联酋内政部主导下，于迪拜和泰国捣毁至少九个加密货币投资诈骗中心，逮捕至少276人。其中三名被告在加州南区被控联邦电汇欺诈和洗钱罪，另有一名被告由泰国皇家警察逮捕。该行动针对“杀猪盘”诈骗，已确认数百万美元损失。Meta平台提供了关键信息
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摩根大通回应 Bullion Trading 诉讼，请求法院驳回起诉
摩根大通银行（JPMorgan Chase Bank, N.A.）已就 Bullion Trading 提起的诉讼提交驳回动议。Bullion Trading 指控摩根大通阻止其客户向该公司在 Waterfall Bank 持有的账户进行…
Cboe 将停止直接向 FBI 提交指纹，改由 FINRA 处理
Cboe Global Markets 计划调整其指纹处理平台。目前，Cboe 直接向美国联邦调查局（FBI）提交 Cboe 交易许可证持有人（TPH）及申请人员工的指纹，以满足《1934 年证券交易法》第 17(f)(2) 条的要求。自…
EminiFX 破产管理人起诉前CFO欺诈及违反信托义务
EminiFX 破产管理人 David A. Castleman 在纽约州最高法院对前首席财务官 Clarelle Dieuveuil 提起诉讼，指控其违反信托义务、欺诈、协助及教唆 Alexandre 的涉嫌违法行为，并收受超过50万美…
CFTC 诉前 FBI 探员案因平行刑事程序中止
美国密歇根东区法院法官 Jonathan J.C. Grey 已中止商品期货交易委员会（CFTC）对一名前 FBI 探员的民事诉讼，以便等待同一被告的平行刑事案件审结。该被告 Jeffrey A. Royer 被联邦大陪审团起诉，涉嫌在…
OneCoin联合创始人Karl Sebastian Greenwood认罪，涉40亿美元欺诈案
OneCoin联合创始人Karl Sebastian Greenwood在纽约联邦法院认罪，承认参与电信欺诈和洗钱阴谋。OneCoin通过多层次营销网络出售虚假加密货币，全球受害者投资超40亿美元。Greenwood每月获利约2000万欧…
伦敦对冲基金联合创始人Neil Phillips被控操纵外汇市场及欺诈
美国纽约南区联邦检察官和FBI宣布解封起诉书，指控英国对冲基金联合创始人兼首席投资官Neil Phillips共谋商品欺诈、共谋电汇欺诈、商品欺诈和电汇欺诈。Phillips涉嫌在2017年12月通过操纵USD/ZAR汇率，人为触发障碍期…
FBI悬赏10万美元通缉“加密女王”Ruja Ignatova
美国联邦调查局（FBI）于2022年6月30日宣布，将“加密女王”Ruja Ignatova列入十大通缉犯名单，并悬赏最高10万美元征集线索。Ignatova被指控领导OneCoin庞氏骗局，全球数百万投资者受害，涉案金额达数十亿美元。她…
CFTC怀疑外汇诈骗案W Trade Group负责人已逃离美国
美国商品期货交易委员会（CFTC）向佛罗里达南区法院提交文件称，无法找到外汇诈骗案W Trade Group LLC负责人Larry Ramos Mendoza的下落。CFTC请求法院批准通过公告方式送达传票和起诉书。该案涉及欺诈性招揽客…
美政府寻求没收从FTX账户扣押的勒索软件攻击者超600万美元资产
美国检察官Chad E. Meacham已提交诉状，要求没收从FTX Trading Limited账户中扣押的6,123,652.21美元。该资金与勒索软件Sodinokibi/REvil相关，涉及计算机欺诈、电汇欺诈及洗钱阴谋。资金于…
美国政府寻求没收Robinhood账户中近100万美元资金
美国检察官Kurt R. Eskine已提起民事没收诉讼，要求没收从Robinhood Markets账户中扣押的近100万美元资金。该账户由Choman Ali持有，资金涉嫌来自PPP和EIDL贷款欺诈。FBI于2020年11月20日依…
Virtu Financial 警告公众警惕加密货币诈骗
Virtu Financial, Inc. (NASDAQ:VIRT) 于2022年1月11日发布警告，提醒公众警惕冒充其关联方的加密货币诈骗、欺诈性报价及通信。Virtu 明确表示，其及子公司不向个人投资者开设加密货币、证券、期货或商品…
以色列外汇/加密货币诈骗案全部26名嫌疑人获释
以色列新闻网站Ynet称，上周因涉嫌针对美国零售客户的外汇和加密货币投资及经纪诈骗而被捕的26名嫌疑人已全部获释。此前仅Guy Grinberg和Snir Hananya被公开姓名并延长羁押，如今所有嫌疑人均被无条件释放。案件是否继续尚不…
以色列外汇/加密货币诈骗案：Guy Grinberg与Snir Hananya被捕
美国联邦调查局与以色列警方联合行动，在以色列捣毁一个针对美国零售交易者的外汇和加密货币投资诈骗团伙，逮捕26名嫌疑人。消息人士称，其中两名被捕者被确认为Guy Grinberg和Snir Hananya。警方已申请延长羁押，并从特拉维夫办…
FBI与以色列警方联合行动 26人因外汇和加密货币诈骗被捕
以色列警方在FBI联合行动中逮捕26名涉嫌外汇和加密货币诈骗的嫌疑人，涉案金额数千万美元，受害者包括美国等地零售交易者。其中两名30多岁男子被视为主谋，警方已申请延长羁押。部分被捕者曾涉及以色列二元期权行业，该行业已于2017年被禁
美国财政部制裁虚拟货币交易所SUEX，打击勒索软件资金链
美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）于2021年9月21日宣布对虚拟货币交易所SUEX OTC, S.R.O.实施制裁，因其协助勒索软件行为者进行金融交易。美财政部称，SUEX已知交易记录中超过40%与非法行为者相关，涉及至少八种勒索…
美国司法部支持前摩根士丹利交易员在幌骗案中作证
美国司法部（DOJ）反对前摩根大通交易员试图排除前摩根士丹利交易员、现任FBI特工Jonathan Luca的证词。被告Gregg Smith、Michael Nowak、Jeffrey Ruffo和Christopher Jordan被…
FBI卧底协助SEC破获证券欺诈案，Charlie Abujudeh被控非法获利超900万美元
美国证券交易委员会（SEC）对Charlie Abujudeh提起证券欺诈诉讼，指控其通过控制小盘股几乎全部流通股，并利用高压电话推销和虚假宣传手段，向散户投资者非法出售股票，获利约910万美元。一名FBI卧底合作证人协助SEC收集了关键…
外汇交易员Kevin Perry因欺诈计划Lucrative Pips被判41个月监禁
美国司法部（DOJ）已确认，外汇交易员Kevin Perry因运营欺诈性投资计划Lucrative Pips被判处41个月联邦监禁。该计划导致投资者损失超过43万美元。Perry误导投资者，声称其公司通过外汇市场投资获得丰厚利润，并保证初…
FINRA对Infinity Financial处以3.5万美元罚款，因其员工背景调查存在缺陷
美国金融业监管局（FINRA）与Infinity Financial Services达成和解，后者同意支付3.5万美元罚款。2014年3月至2017年4月期间，该公司未能建立并执行合理的监管体系，以确保对新员工进行必要的背景调查，导致聘…
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