SEC与Francis Decker达成和解：FTX审计违规案落定
美国证券交易委员会（SEC）宣布与注册会计师Francis Decker达成和解。Decker在Prager Metis CPAs, LLC担任FTX审计项目主管合伙人期间，审计工作未遵循公认审计准则（GAAS），导致出具了缺乏充分适当审计证据支持的审计报告。Decker未承认也未否认指控，同意接受SEC的处罚，被剥…
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共 85 篇 · 第 1/5 页本页聚合主体「FTX」在汇捷资讯的相关报道，共 85 篇，主要出现在加密资产、监管合规、财报与业绩、高管与人事。每篇保留主体、时间和可核验事实。还可继续查看：APP、美国、LTD、Alameda、LLC、Research。
CFTC 对 FTX 前工程主管 Nishad Singh 获得补充同意令
美国商品期货交易委员会（CFTC）宣布纽约南区法院对 FTX 前工程主管 Nishad Singh 作出补充同意令，要求其返还 370 万美元、继续配合调查，并实施五年交易禁令和八年注册禁令。该命令与此前 2023 年 4 月的初始同意令…
CFTC 获准延期 60 天，与 FTX 联合创始人 Nishad Singh 的和解谈判延至 2026 年 1 月
美国商品期货交易委员会（CFTC）针对 FTX 联合创始人 Nishad Singh 的案件获得额外 60 天延期，以便双方协商和解。纽约南区联邦法院法官 P. Kevin Castel 已将和解期限延长至 2026 年 1 月 30 日…
比特币获英伟达财报提振，但能否守住90,000美元？
比特币经历了2025年最动荡的一个月，回吐年内所有涨幅，较10月初126,000美元以上的峰值下跌近28%。在多次跌破90,000美元后，目前稳定在92,000美元附近。市场情绪受到特朗普关税威胁引发的大规模清算、美联储政策不确定性以及英…
独家：Rostro Group 任命 Frini Fournari 为首席合规官
伦敦和塞浦路斯的外汇及差价合约经纪商控股公司 Rostro Group 已任命 Frini Fournari 为首席合规官。Fournari 常驻利马索尔，于2023年加入 Rostro，担任集团合规与反洗钱主管。此前，她曾在 FTX、X…
AUSTRAC对13家汇款和数字货币交易所采取行动
澳大利亚交易报告和分析中心（AUSTRAC）近期对13家汇款和数字货币交易所提供商采取行动，另有超过50家仍在监管视野内。作为反洗钱监管机构，AUSTRAC正在结束为期一年的针对未报告和报告不足的突击检查，并向行业潜在不合规运营商发出新一…
CySEC 延长 FTX 欧盟授权暂停期至 2025 年 5 月
塞浦路斯证券交易委员会（CySEC）宣布将 FTX（EU）Ltd 的授权暂停期延长至 2025 年 5 月 30 日。该暂停最初于 2022 年 11 月 11 日 FTX 集团在美国申请第 11 章破产保护后实施。在暂停期间，FTX E…
Prager Metis 因FTX审计疏忽与SEC和解，支付195万美元
美国证券交易委员会（SEC）宣布，会计师事务所 Prager Metis CPAs, LLC 及其加州专业服务公司 Prager Metis CPAs LLP 同意支付195万美元，以和解两起指控其在已倒闭的加密货币交易平台 FTX 审计…
SEC对加密资管公司Galois Capital提起和解指控
美国证券交易委员会（SEC）宣布对佛罗里达州加密资产管理公司Galois Capital Management LLC提起和解指控，因其未能遵守客户资产保护要求，并误导投资者关于赎回通知期的信息。Galois同意支付22.5万美元民事罚款…
CFTC 对 FTX 和 Alameda 获 127 亿美元判决
美国商品期货交易委员会（CFTC）宣布，纽约南区联邦地区法院对 FTX Trading Ltd. 和 Alameda Research LLC 作出同意令，要求 FTX 支付 127 亿美元 monetary relief，其中包括 87…
FlowBank破产拖累CoinShares第二季度投资表现
欧洲数字资产投资公司CoinShares International Limited公布2024年第二季度业绩。其本金投资业务因全额减值FlowBank持股而录得2480万英镑亏损，但集团整体营收、其他收益及调整后EBITDA均实现同比增…
CoinShares 宣布派发特别股息，因 FTX 索赔回收率达 116%
欧洲数字资产投资公司 CoinShares International Limited 今日宣布向股东派发特别股息。此前，该公司成功收回 FTX 索赔，回收率达 116%。此次特别股息源于出售索赔获得的 36,410,210 美元，其中…
Gold-i CEO Tom Higgins：零售经纪商如何低成本接入加密货币交易
加密货币交易技术先驱 Gold-i 的首席执行官 Tom Higgins 近日接受 FNG 专访，探讨了零售经纪商为何对提供加密货币交易兴趣日增。Higgins 指出，FTX 崩盘和币安丑闻后，行业更注重风险管理和隔离托管，而聚合喂价和…
CoinShares 出售 FTX 索赔权，回收率达116%
欧洲数字资产投资公司 CoinShares International Limited 于2024年6月24日宣布成功出售其 FTX 索赔权。该交易预计净回收率达116%，扣除经纪费用后，将为其2660万英镑的索赔带来3132万英镑回报。…
FTX提交重组计划：预计赔付98%债权人118%的索赔金额
FTX Trading Ltd. 及其关联债务人已向美国特拉华州破产法院提交了修订后的重组计划及披露声明。该计划预计可分配资产总额在145亿至163亿美元之间，拟全额偿付所有非政府债权人，并允许主要客户和债权人获得最高9%的利息。对于索赔…
CySEC 延长 FTX (EU) Ltd 牌照暂停至2024年9月30日
塞浦路斯证券交易委员会（CySEC）宣布，将塞浦路斯投资公司 FTX (EU) Ltd 的牌照暂停期限延长至2024年9月30日。此举允许该公司继续采取必要行动，以符合2017年《投资服务与活动及受监管市场法》的相关规定。在暂停期间，公司…
SBF因FTX欺诈案被判25年监禁
FTX创始人兼前CEO Sam Bankman-Fried（SBF）被美国地区法官Lewis Kaplan判处25年监禁，罪名是策划了加密货币交易所的大规模欺诈。法官考虑到SBF在审判中作伪证以及造成的数十亿美元财务损失，给出了相对严厉的…
Gold-i CEO Tom Higgins：加密货币是经纪商的增长机遇
在币安CEO因洗钱指控认罪后，FX行业技术方案提供商Gold-i的CEO Tom Higgins接受FNG专访，探讨币安事件对机构客户的影响以及加密货币世界的教训。Higgins认为，尽管FTX和币安丑闻冲击行业信誉，但加密货币市场正在成…
FTX前CEO Sam Bankman-Fried被判欺诈及洗钱共谋罪
美国司法部确认，31岁的Samuel Bankman-Fried因两项电汇欺诈共谋、两项电汇欺诈及一项洗钱共谋罪被定罪，每项最高可判20年监禁。他还被判商品欺诈共谋和证券欺诈共谋罪，每项最高5年。量刑将由法官决定。FTX于2022年11月…
CySEC 延长 FTX 牌照暂停至2024年3月底
塞浦路斯证券交易委员会（CySEC）宣布，将塞浦路斯投资公司 FTX (EU) Ltd 的授权暂停期延长至2024年3月31日。此举旨在给予该公司额外时间，以采取必要措施遵守2017年《投资服务与活动及受监管市场法》的相关规定。在暂停期间…
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