花旗被令交出与DOJ外汇现货市场调查相关材料，前交易员诉讼获进展
前花旗外汇交易员Rohan Ramchandani在针对前雇主的诉讼中取得小胜。纽约南区法院命令花旗在2021年11月8日前，向Ramchandani提供其向美国司法部（DOJ）提交的与外汇现货市场调查相关的所有材料。法院认为这些材料与案件相关且必要，有助于提供上下文并证明恶意。此外，法院批准披露相关大陪审团证词
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共 68 篇 · 第 1/4 页本页聚合主体「DOJ」在汇捷资讯的相关报道，共 68 篇，主要出现在机构与流动性、监管合规、加密资产。每篇保留主体、时间和可核验事实。还可继续查看：APP、美国、JPMorgan、CFTC、Chase、Rohan。
外汇“卡特尔”交易员Usher拒绝撤销对CFTC和DOJ的诉讼
曾参与“卡特尔”聊天室的前外汇交易员Richard Usher拒绝放弃针对美国商品期货交易委员会（CFTC）和美国司法部（DOJ）的诉讼。尽管美国货币监理署（OCC）于2021年7月7日主动撤销对其指控，Usher仍坚持诉讼，以获取文件用…
美国司法部披露被控幌骗的摩根大通交易员薪资与奖金
美国司法部（DOJ）指控数名前摩根大通贵金属交易员进行市场幌骗，并请求法院在审判中采纳被告薪酬证据。文件显示，2008至2016年间，被告绩效奖金占总薪酬的69%至74%，检方认为这能证明其欺诈动机。案件涉及幌骗、市场操纵和欺诈，司法部计…
外汇卡特尔交易员Richard Usher要求DOJ不得隐瞒证据
前外汇交易员Richard Usher因参与“卡特尔”聊天室而知名，他正推动美国司法部（DOJ）提供其刑事案件中的所有相关文件，以便在货币监理署（OCC）提起的平行民事诉讼中使用。DOJ拒绝提供，Usher认为这违反基本公平和正当程序。他…
美司法部与3500万美元加密货币诈骗案主谋讨论审前和解
美国司法部（DOJ）与加密货币诈骗案主谋 Michael Ackerman 正在讨论刑事案件的审前和解。Ackerman 被控通过虚假加密货币投资基金诈骗超过100名投资者，涉案金额逾3500万美元。双方已申请将原定于2021年7月7日的…
CFTC 反驳外汇卡特尔交易员文件调取请求
美国商品期货交易委员会（CFTC）近日在哥伦比亚特区法院提交文件，反对前摩根大通外汇交易员 Richard Usher 要求获取内部文件的动议。Usher 因参与“外汇卡特尔”聊天室而知名，目前正面临货币监理署（OCC）的民事执法诉讼。他…
CFTC诉Y Trading案预计维持中止审理
美国商品期货交易委员会（CFTC）针对二元期权欺诈案Y Trading及其所有者Yehuda Belsky的民事诉讼，预计将继续中止审理。美国司法部（DOJ）在2021年6月14日提交给纽约东区法院的信函中表示，由于Belsky已在相关刑…
前德意志银行交易员反对监禁判决，称司法部“锤子思维”
前德意志银行交易员 James Vorley 和 Cedric Chanu 因幌骗案被定罪后，美国司法部要求判处57至71个月监禁。两人于2021年6月11日向伊利诺伊州北区法院提交回应，主张已服刑期足够，并指责司法部忽视其个人背景、错误…
CFTC 通报向 John McAfee 送达数字资产欺诈案法律文书进展
美国商品期货交易委员会（CFTC）在指控 John David McAfee 参与数字资产欺诈计划约三个月后，更新了向其送达法律文书的进展。CFTC 表示，McAfee 目前被关押在西班牙监狱，等待美国司法部的引渡请求。CFTC 已通过《…
前摩根大通外汇交易员Richard Usher要求CFTC提供更多文件
前摩根大通外汇交易员Richard Usher正寻求获取更多文件以应对美国财政部货币监理署（OCC）提起的民事诉讼。由于商品期货交易委员会（CFTC）拒绝遵守传票，Usher于2021年6月1日向哥伦比亚特区地方法院提交文件，要求法院强制…
花旗称前外汇交易员指控基于影射
前花旗外汇交易员 Rohan Ramchandani 与其前雇主花旗银行之间的法律纠纷仍在继续。2021年5月26日提交给纽约南区法院的一封信显示，双方尚未进行和解讨论。Ramchandani 指控花旗恶意起诉，称花旗向美国司法部披露信息…
美国司法部寻求对前德意志银行交易员判处监禁
美国司法部于2021年5月21日向伊利诺伊州北区法院提交量刑备忘录，要求对因幌骗交易被定罪的前德意志银行交易员 James Vorley 和 Cedric Chanu 判处监禁。司法部建议在量刑指南范围（57至71个月）的下限判处监禁。两…
二元期权诈骗犯 Lee Elbaz 称罪行严重性被高估，上诉挑战重刑
二元期权诈骗案核心人物 Lee Elbaz 因大规模欺诈被判处 264 个月监禁及 2800 万美元赔偿令，但她持续上诉，声称法院错误地将其在以色列的合法行为纳入量刑考量，导致罪行严重性被高估。Elbaz 曾任 Yukom Communi…
美国司法部回应外汇卡特尔交易员诉讼，指控其违反保护令
美国司法部（DOJ）于2021年5月17日对前摩根大通外汇交易主管Richard Usher的诉讼作出回应。Usher此前指控DOJ在证据问题上玩“壳牌游戏”，DOJ在答辩中否认指控，强调Usher违反保护令保留刑事证据，并试图在后续行政…
美国司法部寻求延长摩根大通幌骗案民事暂停
美国司法部正寻求进一步延长针对摩根大通及其交易员的民事幌骗诉讼暂停。司法部于2021年5月15日向纽约南区法院提交文件，请求将原定2021年5月30日到期的暂停延长至2021年12月15日，以等待相关刑事案件审结。该刑事案件涉及前摩根大通…
美司法部申请推迟 OneCoin 主谋 Konstantin Ignatov 量刑
美国司法部于2021年5月12日向纽约南区法院提交动议，申请将 OneCoin 主谋 Konstantin Ignatov 的量刑控制日期推迟约六个月，原定日期为2021年5月14日。检方称被告的合作尚未完成，辩方对此表示同意。Ignat…
美国政府寻求中止CFTC对二元期权欺诈犯Jared Davis案中的证人取证
美国政府已向俄亥俄北区法院提交动议，要求中止CFTC民事案件中Jared Davis对政府证人的取证。Davis是OptionKing和OptionMint二元期权欺诈案刑事与民事双重被告，已取证四名潜在政府证人，并计划再取证六人。政府认…
前德意志银行交易员将获CFTC额外信息，量刑听证会6月举行
因幌骗交易被定罪的前德意志银行交易员James Vorley和Cedric Chanu，将在量刑前获得美国商品期货交易委员会（CFTC）提供的额外文件。美国司法部（DOJ）已向法院提交文件，称已完成相关审查，并将向被告提供约123份CFT…
前摩根大通交易员欺诈案获准聘请CFTC前专家作证
美国伊利诺伊北区法院近日就一起针对前摩根大通交易员的欺诈案作出裁定，允许被告Michael Nowak聘请前美国商品期货交易委员会（CFTC）雇员Jeremy Cusimano作为专家证人。此前，美国司法部以Cusimano曾参与对Now…
花旗回应前外汇交易员指控：否认捏造证据，称其被解雇系因违规
花旗集团就前外汇交易主管罗汉·拉姆钱达尼提起的诉讼作出回应，否认所有指控。拉姆钱达尼在2018年外汇操纵案中被判无罪后，起诉花旗将其当作替罪羊。花旗在4月23日提交的答辩中称，美国司法部的调查源于瑞银的宽大申请，花旗并未捏造证据，且拉姆钱…
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