法院命令 BigOption 品牌经理支付 380 万美元赔偿金
美国马里兰州地区法院法官 Paula Xinis 于 2022 年 9 月 26 日签署命令，要求 BigOption 品牌经理 Elad Bigelman 支付 3,766,449 美元赔偿金，并与同谋 Lee Elbaz 承担连带责任。Bigelman 曾化名“Michael Goldberg”，在 Yukom…
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共 33 篇 · 第 1/2 页本页聚合主体「Communications」在汇捷资讯的相关报道，共 33 篇，主要出现在监管合规、高管与人事、加密资产、机构与流动性。每篇保留主体、时间和可核验事实。还可继续查看：APP、Yukom、美国、Lee Elbaz、BigOption、Herzog。
美国司法部反对Lee Elbaz在二元期权欺诈案中重审请求
美国司法部（DOJ）于2022年9月13日向美国第四巡回上诉法院提交文件，反对Yukom Communications首席执行官Lee Elbaz在二元期权欺诈案中提出的全席重审请求。Elbaz因参与国际欺诈计划被定罪，该计划诈骗投资者超…
二元期权欺诈案 Lee Elbaz 再次挑战刑期判决
二元期权欺诈案主犯、Yukom Communications 前CEO Lee Elbaz 于2022年7月28日向美国第四巡回上诉法院提交了全席重审申请，再次挑战其22年监禁判决。此前上诉法院已维持原判，仅撤销部分赔偿令。Elbaz 是…
美国司法部要求BigOption品牌经理赔偿380万美元
美国司法部（DOJ）已向马里兰地区法院提交量刑备忘录，要求欺诈性二元期权公司BigOption的前品牌经理Elad Bigelman支付近380万美元赔偿金，并与同谋Lee Elbaz承担连带责任。Bigelman此前已被判处监禁，此次赔…
Equinix 晋升 Tara Risser 为美洲区总裁
数字基础设施公司 Equinix, Inc. (NASDAQ:EQIX) 于2022年4月19日宣布，晋升拥有七年公司资历的 Tara Risser 为美洲区总裁。Risser 将负责 Equinix 在美洲地区的区域管理、战略和增长计划…
BigOption品牌经理因二元期权诈骗案被判36个月监禁
美国马里兰州地区法院对二元期权诈骗案涉案人之一、BigOption品牌经理Elad Bigelman作出判决，判处其36个月监禁及3年监督释放。Bigelman于2021年10月对一项串谋电信欺诈指控认罪，该指控最高可判20年。此案源于对…
俄罗斯央行获新权：可快速封锁欺诈性金融网站
俄罗斯一项新法律于2021年12月1日生效，赋予俄罗斯央行更便捷地启动封锁欺诈性金融服务网站的权力。新程序允许央行将欺诈网站列表提交给总检察长办公室，后者有权向通信监管机构发出封锁指令。此举旨在快速阻止对金融金字塔和其他欺诈性金融公司网站…
James Spenceley 决定放弃加入澳大利亚国民银行董事会
澳大利亚国民银行（NAB）董事长 Philip Chronican 于2021年10月29日宣布，James Spenceley 已决定不继续其非执行董事的任命。该任命原定于2021年12月1日生效，并将在12月17日的年度股东大会上提交…
CFTC 对 Yukom 创始人 Yakov Cohen 的诉讼获准暂停
美国商品期货交易委员会（CFTC）对以色列公司 Yukom Communications 创始人 Yakov Cohen 提起的欺诈诉讼已获法院批准暂停。该暂停令由伊利诺伊州北区法院法官 Andrea R. Wood 于2021年10月2…
NAB任命James Spenceley为董事会非执行董事
澳大利亚国民银行（NAB）于2021年10月20日宣布，任命James Spenceley为董事会非执行董事，自2021年12月1日起生效。Spenceley是Vocus Communications的创始人兼前CEO，目前担任两家ASX…
Yukom创始人Yakov Cohen寻求暂停CFTC诉讼
以色列公司Yukom Communications创始人之一Yakov Cohen于2021年10月13日向伊利诺伊州北区法院提交动议，请求暂停美国商品期货交易委员会（CFTC）对其提起的民事诉讼，直至其刑事指控认罪或判决。CFTC不反对…
BigOption品牌经理Elad Bigelman认罪，涉电汇欺诈共谋
马里兰地区法院审理的二元期权诈骗案中，BigOption品牌经理Elad Bigelman（又名“Michael Goldberg”）已认罪。他在Yukom Communications工作期间，通过虚假陈述和误导性营销手段欺诈投资者，涉…
FBI与以色列警方联合行动 26人因外汇和加密货币诈骗被捕
以色列警方在FBI联合行动中逮捕26名涉嫌外汇和加密货币诈骗的嫌疑人，涉案金额数千万美元，受害者包括美国等地零售交易者。其中两名30多岁男子被视为主谋，警方已申请延长羁押。部分被捕者曾涉及以色列二元期权行业，该行业已于2017年被禁
Yukom创始人Yakov Cohen未能摆脱CFTC二元期权欺诈诉讼
美国商品期货交易委员会（CFTC）针对Yukom Communications大规模二元期权欺诈案取得进展。2021年9月30日，伊利诺伊北区法院驳回Yukom创始人Yakov Cohen的撤诉动议，裁定其必须回应CFTC的欺诈指控。法院…
中国科技监管风暴是否应让全球投资者恐慌？
2021年9月28日，Acuity Trading CEO Andrew Lane 发表客座评论，探讨中国政府对科技行业的监管打击是否应引发全球投资者担忧。文章回顾了蚂蚁集团IPO暂停、VIE结构限制、滴滴上市后遭遇监管等事件，对比美国科…
BinaryBook 留存代理 Nir Erez 免于监禁，被判赔偿超52万美元
美国司法部（DOJ）确认，BinaryBook 和 BigOption 的留存代理 Nir Erez（又名“Jack Cohen”）因参与 Yukom Communications 相关的大规模二元期权欺诈案，被判处一天监禁（已服刑）及三…
俄罗斯央行将能快速封锁欺诈网站，新法12月生效
俄罗斯央行7月1日宣布，欺诈性金融服务网站的封锁程序将加速。央行签发的命令可在数日内封锁诈骗网站，而此前流程耗时数月。新机制下，央行将欺诈网站清单提交总检察院，后者有权向通信监管机构发出封锁指令。央行指出，疫情期间网络欺诈活跃，2021年…
二元期权诈骗犯 Lee Elbaz 称罪行严重性被高估，上诉挑战重刑
二元期权诈骗案核心人物 Lee Elbaz 因大规模欺诈被判处 264 个月监禁及 2800 万美元赔偿令，但她持续上诉，声称法院错误地将其在以色列的合法行为纳入量刑考量，导致罪行严重性被高估。Elbaz 曾任 Yukom Communi…
二元期权欺诈案：Lee Elbaz 获延期回应美国司法部
二元期权欺诈案主犯、Yukom Communications 前CEO Lee Elbaz 获法院延期至2021年5月19日回应美国司法部（DOJ）的上诉论点。Elbaz 因策划涉案金额超1亿美元的二元期权欺诈计划被判处264个月监禁，并…
Exness 聘请 Libertex 的 Anton Gnetov 负责对外传播
零售外汇及差价合约经纪商 Exness 继续大举招聘，从竞争对手、受 CySEC 监管的经纪商 Libertex 挖来 Anton Gnetov，担任对外传播管理员。Gnetov 在 Libertex 工作超过五年，从内容设计师晋升为内容…
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