Euroclear 投资 Impact Cubed，强化可持续金融数据能力
Euroclear 宣布对 ESG 分析及数据科学解决方案提供商 Impact Cubed 进行投资。此举旨在帮助市场参与者更好地理解其投资策略的可持续影响，并做出更明智的投资决策。Euroclear 作为金融市场基础设施，通过提供透明数据解决方案在可持续金融中发挥独特作用。此前，Euroclear 已战略入股 Gr…
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CFTC怀疑外汇诈骗案W Trade Group负责人已逃离美国
美国商品期货交易委员会（CFTC）向佛罗里达南区法院提交文件称，无法找到外汇诈骗案W Trade Group LLC负责人Larry Ramos Mendoza的下落。CFTC请求法院批准通过公告方式送达传票和起诉书。该案涉及欺诈性招揽客…
Zip联合创始人增持150万美元股份，非执行董事亦跟进
Zip Co Limited (ASX:Z1P) 联合创始人 Larry Diamond 和 Peter Gray 于2022年3月4日和7日购入约150万美元的Zip股票（873,198股）。非执行董事包括主席 Diane Smith-…
Zip 将以 4.91 亿澳元收购 Sezzle，合并后 Zip 股东持股约 78%
澳大利亚先买后付公司 Zip Co Limited（ASX:Z1P）与 Sezzle Inc.（ASX:SZL）已达成最终协议，Zip 将以全股票交易方式收购 Sezzle，交易对价隐含 Sezzle 估值约 4.91 亿澳元。Sezzl…
比特币混币器Helix运营者认罪，涉洗钱超35万枚BTC
美国俄亥俄州居民Larry Dean Harmon因运营暗网比特币混币服务Helix，于2021年8月18日对洗钱共谋指控表示认罪。Helix在2014至2017年间为客户转移超过35万枚比特币，当时价值逾3亿美元，主要来自暗网市场。Ha…
FinCEN对Helix和Coin Ninja创始人处以6000万美元罚款
美国金融犯罪执法网络（FinCEN）对Larry Dean Harmon处以6000万美元罚款，其作为Helix和Coin Ninja的创始人、管理者和主要运营者，因违反《银行保密法》及其实施条例而受罚。Harmon在2014至2017年…
ASIC冻结700万美元冷呼叫诈骗资产，涉事公司及董事被诉
澳大利亚证券与投资委员会（ASIC）成功向联邦法院申请紧急临时命令，针对新南威尔士州的PW Kitt Co Pty Ltd及其唯一董事Larry John Dawson。ASIC担忧被告通过冷呼叫投资者及运营网站smsfadvisory.…
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