CFTC专家资格争议：摩根大通幌骗案中法院正考虑取消专家资格
美国伊利诺伊北区法院正在积极考虑CFTC专家取消资格动议，该动议涉及前摩根大通交易员幌骗案。司法部与前摩根大通贵金属部门主管Michael Nowak就专家证人Jeremy Cusimano的聘用产生分歧，司法部认为存在利益冲突，而Nowak反对此说法。案件源于2019年司法部对Nowak等人的刑事起诉，指控其幌骗、…
DOJ 相关报道 Related Coverage
共 68 篇 · 第 2/4 页「DOJ」相关报道第2页，共 68 篇。
二元期权欺诈案：Lee Elbaz 获延期回应美国司法部
二元期权欺诈案主犯、Yukom Communications 前CEO Lee Elbaz 获法院延期至2021年5月19日回应美国司法部（DOJ）的上诉论点。Elbaz 因策划涉案金额超1亿美元的二元期权欺诈计划被判处264个月监禁，并…
美国司法部坚持对二元期权诈骗犯 Lee Elbaz 判处 264 个月监禁
美国司法部（DOJ）于 2021 年 4 月 9 日向第四巡回上诉法院提交答辩状，坚持对二元期权诈骗犯、Yukom Communications 前 CEO Lee Elbaz 判处 264 个月监禁及 2800 万美元赔偿令。Elbaz…
美国司法部再次申请推迟庞氏骗局策划者Renwick Haddow量刑
美国司法部（DOJ）于2021年4月6日向纽约南区法院提交信函，申请再次推迟庞氏骗局策划者Renwick Haddow的量刑。Haddow因涉及Bar Works和Bitcoin Store两起欺诈计划，于2019年5月认罪。司法部表示…
外汇卡特尔交易员Usher与DOJ磋商解决证据获取诉讼
前摩根大通G10现货交易主管Richard Usher就证据获取问题起诉美国司法部（DOJ）后，于2021年3月26日向纽约南区法院提交文件，确认正与DOJ民事部门磋商，以协议解决诉讼或加快裁决。Usher此前在刑事审判中被无罪释放，但面…
花旗获额外一个月回应外汇卡特尔交易员诉讼
纽约南区法院法官Victor Marrero批准了花旗集团及其子公司的动议，将其回应前外汇现货交易主管Rohan Ramchandani诉讼的期限从2021年3月25日延长至4月23日。Ramchandani指控花旗在2014年将其作为外…
花旗请求延期回应前外汇交易主管诉讼
花旗集团及其子公司请求纽约南区法院将其回应前外汇交易主管 Rohan Ramchandani 诉讼的期限从2021年3月25日延长至4月23日。该诉讼指控花旗恶意起诉，称花旗在2014年向监管机构披露信息，将 Ramchandani 作为…
FX Cartel交易员起诉CFTC，指控其“卡夫卡式不公”
前摩根大通外汇交易员理查德·厄舍（Richard Usher）在起诉美国司法部（DOJ）后，又对美国商品期货交易委员会（CFTC）提起诉讼，指控其拒绝提供对辩护至关重要的证据，构成“卡夫卡式不公”。厄舍此前已在刑事审判中被判无罪，但美国货…
美司法部请求延长AirBit Club案证据开示期限
美国司法部近日向纽约南区法院提交动议，请求将AirBit Club加密货币诈骗案的下一次审前会议延期约60天，以便完成大量证据开示。司法部表示已向辩方提供了大量证据材料，预计还需至少60天才能完成全部开示。辩方律师已同意延期。该案涉及多名…
前摩根大通外汇交易员起诉美国司法部：指控证据“壳牌游戏”
前摩根大通G10即期交易主管Richard Usher于2021年3月11日向哥伦比亚特区法院提起诉讼，指控美国司法部（DOJ）在证据处理上玩“壳牌游戏”。Usher在2018年刑事审判中被无罪释放，但货币监理署（OCC）仍寻求对其处以终…
花旗未能摆脱“外汇卡特尔”交易员诉讼
纽约南区法院法官Victor Marrero驳回了花旗集团要求撤销前外汇交易员Rohan Ramchandani提起的恶意起诉诉讼的动议。Ramchandani指控花旗在2014年向监管机构提供虚假信息，导致其被美国司法部起诉，但最终于2…
瑞典籍加密货币诈骗犯Roger Nils-Jonas Karlsson认罪，涉证券欺诈等多项指控
美国司法部确认，瑞典公民Roger Nils-Jonas Karlsson已就证券欺诈、电汇欺诈和洗钱指控认罪，其通过虚假加密货币投资计划诈骗超过3,500名受害者，涉案金额逾1,600万美元。Karlsson于2019年在泰国被捕并被引…
二元期权欺诈犯 Lee Elbaz 上诉案再度延期，司法部请求更多时间回应
美国司法部再次推迟对二元期权欺诈犯 Lee Elbaz 上诉案的回应。Elbaz 因欺诈罪被判20年监禁，目前正在上诉。司法部以案卷庞大、律师需熟悉记录及国会骚乱案件工作为由，请求额外30天延期，获法院批准，回应截止日推迟至2021年4月…
摩根大通2020年法律费用飙升至11亿美元，外汇诉讼阴云未散
摩根大通2020年法律费用高达11亿美元，较2019年的2.39亿美元激增。该行10-K报告披露了多项外汇相关法律程序，包括南非竞争委员会调查、美国反垄断诉讼等。尽管外汇销售交易和解已完成，但部分诉讼仍在进行中，未来法律费用仍存不确定性
外汇交易员Kevin Perry因欺诈计划Lucrative Pips被判41个月监禁
美国司法部（DOJ）已确认，外汇交易员Kevin Perry因运营欺诈性投资计划Lucrative Pips被判处41个月联邦监禁。该计划导致投资者损失超过43万美元。Perry误导投资者，声称其公司通过外汇市场投资获得丰厚利润，并保证初…
美国司法部寻求介入CFTC诉BitMEX案，要求暂停民事证据开示
美国司法部于2021年2月10日向纽约南区法院提交信函，计划介入美国商品期货交易委员会（CFTC）对BitMEX及其创始人的民事诉讼，并寻求在刑事案件审理期间暂停民事证据开示。司法部指出，两案涉及相同被告和相同核心事实，防止民事程序破坏刑…
前花旗外汇交易员销毁刑事案文件，面临OCC新诉讼
前花旗外汇交易员Rohan Ramchandani已确认销毁了美国司法部针对他和Richard Usher刑事案件中使用的文件。Ramchandani因操纵外汇即期市场面临刑事指控，已向纽约南区法院提交信函说明文件处理方式。他和律师已销毁…
美国国会骚乱致二元期权诈骗犯Lee Elbaz案再度延期
2021年1月6日美国国会骚乱事件持续影响司法进程，二元期权诈骗犯、Yukom Communications前CEO Lee Elbaz的上诉案因司法部忙于处理骚乱后续而再次延期。Elbaz因欺诈投资者超1亿美元被判240个月监禁，其寻求…
法院在摩根大通幌骗案中支持司法部关于受害人-证人身份披露的立场
伊利诺伊北区法院就摩根大通前交易员幌骗案中受害人-证人身份披露争议作出裁决，支持司法部将披露截止日期定为2021年6月18日，而非被告方要求的2月28日。法院认为该日期提前审判四个月，足以让辩方准备审判和诉讼传票纠纷。被告方则担忧时间不足…
CFTC确认顾问在摩根大通调查中接触机密信息
美国司法部再次要求取消前摩根大通贵金属部门负责人Michael Nowak聘请的专家证人Jeremy Cusimano的资格。Cusimano曾是商品期货交易委员会（CFTC）顾问，司法部认为其参与CFTC白银调查时接触了机密信息，若允许…