庞氏骗局主犯Renwick Haddow量刑再度推迟
美国司法部于2021年1月20日提交文件显示，庞氏骗局主犯Renwick Haddow的量刑将再次推迟。Haddow因涉及Bar Works和比特币商店（Bitcoin Store）两项投资骗局，于2019年5月认罪。由于被告继续配合政府调查，预计未来三个月内仍将持续，双方请求将量刑及所有相关截止日期继续延期，并设定…
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前摩根大通交易员坚持聘请CFTC专家，司法部反对无效
前摩根大通贵金属部门主管Michael Nowak与司法部就专家证人资格产生争议。司法部要求取消前CFTC顾问Jeremy Cusimano的专家资格，称其存在利益冲突，但Nowak于2021年1月19日提交回应，坚持聘请Cusimano…
Visa终止与Plaid合并协议，双方同意与司法部撤销诉讼
Visa Inc与Plaid已终止合并协议，并同意与美国司法部（DOJ）撤销相关诉讼。Visa董事长兼CEO Al Kelly表示，尽管对胜诉有信心，但长达一年的诉讼可能耗时过长。Plaid CEO Zach Perret称过去一年客户增…
美国司法部与前摩根大通交易员就聘请CFTC专家发生冲突
美国司法部与前摩根大通贵金属部门负责人Michael Nowak就后者聘请前CFTC经济顾问Jeremy Cusimano作为专家证人一事产生分歧。司法部认为Cusimano曾参与CFTC对摩根大通白银市场的调查，存在利益冲突，要求取消其…
前德银交易员反驳美国司法部：匿名电子交易背景被忽视
前德意志银行交易员James Vorley和Cedric Chanu在最新法庭文件中反驳美国司法部（DOJ）的反对意见，称政府忽视了匿名电子交易平台的完整背景。两人因涉嫌在CME交易所进行幌骗交易被定罪，目前正寻求无罪判决。他们强调，在匿…
美国司法部要求撤销LIBOR操纵案交易员原判刑罚
美国司法部于2021年1月8日向第二巡回上诉法院提交文件，要求维持前德意志银行交易员Matthew Connolly和Gavin Campbell Black的LIBOR操纵定罪，但撤销其原判刑罚并发回重审。此前两人虽被定罪却免于监禁，仅…
Visa 收购 Plaid 交易因反垄断诉讼推迟，最早2021年下半年完成
美国司法部与 Visa 就反垄断案证据开示期限达成协议，Visa 和 Plaid 同意在法院判决生效后第十天前不完成交易。该案定于2021年6月28日开庭，意味着即使 Visa 胜诉，收购最早也要到2021年下半年才能完成。司法部指控 V…
美国司法部申请延期一个月 二元期权诈骗犯Lee Elbaz上诉案再推迟
美国司法部近日向第四巡回上诉法院申请延期一个月提交答辩状，导致二元期权诈骗犯、前Yukom Communications首席执行官Lee Elbaz的上诉案再度推迟。Elbaz因参与针对美国及全球投资者的二元期权欺诈计划被判处240个月监…
美国司法部反对前德意志银行交易员无罪开释动议
前德意志银行交易员 James Vorley 和 Cedric Chanu 因电汇欺诈被定罪后寻求无罪开释，但美国司法部（DOJ）于2020年12月23日向伊利诺伊州北区法院提交文件，反对其动议。DOJ 称审判证据充分证明两人通过“幌骗”…
美国司法部指控Visa隐瞒定价策略文件，收购Plaid案再起波澜
美国司法部针对Visa以53亿美元收购Plaid的交易提起反垄断诉讼，案件正在加州北区法院审理。2020年12月11日，双方提交联合案件管理声明，司法部指控Visa以工作成果和律师-客户特权为由，隐瞒了与贝恩咨询公司合作制定的定价策略相关…
能源交易巨头Vitol因欺诈和操纵被罚9570万美元
美国商品期货交易委员会（CFTC）对能源和商品交易公司Vitol Inc.处以超过9570万美元的民事罚款和追缴，因其涉及外国腐败、欺诈和操纵行为。该行为从2005年持续至2020年初，包括向巴西、厄瓜多尔和墨西哥国有公司员工行贿以获取优…
美国司法部与ICO诈骗犯Maksim Zaslavskiy就赔偿支付率产生分歧
美国司法部与ICO诈骗犯Maksim Zaslavskiy就向受害者赔偿的支付率产生分歧。政府要求亚马逊披露受害者信息以追回26,543.49美元，而Zaslavskiy提出按月总收入10%支付，政府认为该比率不足以迅速赔偿受害者。Zas…
Visa Inc 回应司法部反垄断诉讼：5.3亿美元收购Plaid交易指控毫无依据
Visa Inc 针对美国司法部（DOJ）试图阻止其以53亿美元收购Plaid的反垄断诉讼提交了答辩状，否认了DOJ的所有指控。Visa认为，DOJ基于“潜在竞争”理论的指控缺乏事实依据，Visa与Plaid并非竞争对手，而是互补关系，交…
美国司法部回应Visa：指责其“急于审判” 5.3亿美元收购案
美国司法部（DOJ）就Visa公司指控其拖延审判一事作出回应。Visa拟以53亿美元收购Plaid，DOJ于11月初提起诉讼阻止交易。双方对审判准备时间分歧巨大：Visa提议2021年2月23日开庭，DOJ则提议9月7日。DOJ指责Vis…
Visa指控美国司法部拖延审判，意图阻碍Plaid收购
Visa与Plaid于2020年11月17日向加州北区法院提交动议，要求尽快召开案件管理会议，以推进美国司法部（DOJ）试图阻止的53亿美元收购案。Visa指责DOJ故意拖延审判，希望被告因时间压力放弃交易。DOJ则称其垄断指控需要更多准…
Interactive Brokers 配合美国司法部反洗钱调查
电子交易巨头 Interactive Brokers Group, Inc. (NASDAQ:IBKR) 在最新提交的 10-Q 文件中披露，正配合美国司法部（DOJ）就其历史反洗钱（AML）及银行保密法实践与程序相关事宜进行的调查。此前…
美国司法部呼吁Silverton/Wintercap欺诈案受害者联系检察官办公室
美国司法部（DOJ）近日发布通知，呼吁一起微型股证券欺诈案的潜在受害者联系马萨诸塞州联邦检察官办公室。该案涉及Roger Knox等人运营的瑞士资产管理公司Silverton（后更名为Wintercap），其通过代持股东秘密控制股票，协助…
美国司法部提起反垄断诉讼，阻止Visa以53亿美元收购Plaid
美国司法部于周四提起民事反垄断诉讼，旨在阻止Visa公司以53亿美元收购Plaid公司。诉状指出，Visa在在线借记服务领域拥有垄断地位，而Plaid作为一家成功的金融科技公司，正在开发可能挑战Visa垄断地位的支付平台。Visa首席执行…
外汇基准利率操纵案原告指控银行隐瞒关键信息
在纽约南区法院审理的外汇基准利率操纵案中，原告消费者和终端企业指控多家国际大行合谋操纵汇率，导致其支付虚高汇率。2020年11月3日，原告向法院提交信函，指出被告银行未按法院要求提供与司法部往来的全部文件，也未回答特定质询，并阻止原告进行…
摩根大通预计诉讼相关损失最高达17亿美元
摩根大通在最新10-Q报告中披露，截至2020年9月30日，其法律诉讼可能导致的合理损失范围在0至约17亿美元之间。该行还面临南非竞争委员会的外汇调查，以及美国贵金属和国债市场操纵的集体诉讼。此前，摩根大通已就外汇和贵金属操作与多国监管机…