CFTC 起诉 Goliath Ventures 及 CEO Chris Delgado，涉 4 亿美元加密欺诈
美国商品期货交易委员会（CFTC）已向佛罗里达中区联邦地区法院提起诉讼，指控 Goliath Ventures Inc. 及其 CEO Christopher Delgado 通过庞氏骗局欺诈性地募集和接受公众资金用于加密资产交易，包括比特币和以太坊。约 1,600 名客户投入至少 3.97 亿美元。CFTC 寻求赔…
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支付服务商Monevium进入特别管理程序，FCA确认任命管理人
英国金融行为监管局（FCA）确认，支付服务提供商Monevium Ltd已进入特别管理程序。S&W Partners LLP的Adam Henry Stephens和Christopher Allen被任命为特别管理人。Monevium此…
EBC金融集团指控英国子公司前董事挪用资金 核销74.7万英镑 FCA监管公司涉案
中国零售外汇和CFD经纪商EBC Financial Group指控其英国FCA监管子公司EBC Financial Group (UK) Ltd前董事挪用公司银行账户资金，导致英国子公司核销74.7万英镑（约合100万美元）损失。该事件…
GTN任命Salim Sebbata为欧洲首席商务官
金融科技公司GTN于2026年4月8日宣布，任命Salim Sebbata为欧洲首席商务官。Sebbata拥有超过30年金融服务经验，曾任职于Capital.com、BUX Financial Services UK、美林、E*TRADE…
Franklin Templeton 收购 250 Digital，组建 Franklin Crypto 部门
Franklin Templeton 于 2026 年 4 月 1 日宣布计划收购由 Christopher Perkins 和 Seth Ginns 领导的加密投资管理公司 250 Digital，并将整合 CoinFund 此前管理的…
Broadridge任命Trish Mosconi与Chris Perry为董事会成员
金融科技公司Broadridge Financial Solutions, Inc. (NYSE:BR) 于2026年2月2日宣布任命Trish Mosconi和Christopher Perry为董事会成员。此次任命后，董事会扩大至10…
香港法院裁定汇丰证券违反证监会通知规定并处以罚款
香港原讼法庭就证监会针对汇丰证券有限公司提起的法律程序作出裁决，因该公司未遵守证监会调查期间发出的法定通知，法院命令其提交记录并处以罚款。证监会调查涉及汇丰证券担任某些上市公司首次公开招股时的账簿管理人、牵头经办人及包销商，涉嫌欺诈或欺骗…
香港证监会警告冒充诈骗：警惕假冒高管及股评人的钓鱼邮件
香港证券及期货事务监察委员会（SFC）于2025年8月20日发布公开警告，指有不法分子冒充证监会高层人员及知名股评人，通过钓鱼邮件和伪造文件接触公众。诈骗者冒充证监会执行董事Christopher Wilson及首席财务官Andrew W…
香港法院判处市场操纵者最高240小时社会服务令
香港东区裁判法院对林泰丰及其姐夫柯俊年作出判决，两人因参与虚假交易及未披露权益变动，分别被判处240小时和160小时社会服务令。案件由香港证监会提起刑事检控，法院强调罪行严重，但考虑认罪及求情因素后判处社会服务令，并须支付调查费用。证监会…
SEC 对三内幕交易案被告获最终判决
美国证券交易委员会（SEC）于2025年6月24日获得纽约南区法院对三内幕交易案被告的最终判决。Stephen A. Forlano、Christopher Salamone 和 Nathan Bleckley 被认定在多项并购交易前进行…
新西兰FMA警告Evco Pacific及其董事违反披露要求
新西兰金融市场管理局（FMA）对Evco Pacific Limited（EVCO）及其现任董事Neville Montefiore、前董事Roger MacDonald和Christopher Nathan发出警告，指其违反《2013年…
SEC 对 Slync 前 CEO 克里斯托弗·基尔希纳获最终判决
美国证券交易委员会（SEC）已对 Slync, Inc. 联合创始人兼前 CEO 克里斯托弗·S·基尔希纳（Christopher S. Kirchner）获得最终判决。SEC 此前指控其欺诈性发行和出售超过 6700 万美元证券，并挪用…
Robinhood股价飙升突破IPO发行价，受比特币破10万美元及亚洲扩张计划提振
美国互联网券商 Robinhood (NASDAQ:HOOD) 股价周三涨至多年高点，自2021年底以来首次突破40美元，并超越其2021年7月38美元的IPO发行价。过去一个月，该股上涨超过50%，2024年迄今涨幅超过3倍。比特币首次…
ASIC永久禁止Equus Private Wealth前董事从事金融服务行业
澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）已对墨尔本前董事Christopher David Nairn发出两项永久禁令，禁止其从事金融服务和信贷行业。Nairn通过伪造客户签名挪用超过65万澳元客户资金，ASIC认定其缺乏诚信、专业性和可信度…
Uphold Ascent 机构场外加密交易平台与 Talos 完成整合
Web3 金融平台 Uphold 宣布其机构场外交易平台 Uphold Ascent 已与机构数字资产交易技术提供商 Talos 完成整合。此次整合为 Talos 提供商网络增添了深度流动性来源，并扩大了机构对数字资产的访问。通过合作，使…
香港法院判处两名前经纪人虚假交易罪成入狱三个月
香港东区裁判法院裁定两名前持牌人叶志荣及蔡昭坤就Forebase International Holdings Limited股份进行虚假交易罪名成立，各判处监禁三个月。案情指两人于2015至2016年间为期10个月的行为，营造了该股交投…
XREX Singapore 获新加坡金管局 MPI 牌照，将推出 XREX Pay 跨境支付平台
区块链金融公司 XREX 旗下 XREX Singapore 于 2024 年 5 月 13 日宣布，已获得新加坡金融管理局（MAS）颁发的主要支付机构（MPI）牌照。此前该公司于 2023 年 11 月获得原则性批准。该牌照涵盖六项支付…
SEC指控四人参与200万美元“免费搭车”欺诈计划
美国证券交易委员会（SEC）对Eduardo Hernandez、Christopher Flagg、Daquan Lloyd和Corey Ortiz提出欺诈指控，指控他们参与了一项长达数年的“免费搭车”计划，非法获利超过200万美元。该…
香港法院判处一名散户投资者因证券欺诈入狱18个月
香港东区裁判法院今日判处散户投资者Christine Yeung Tak Sum女士18个月监禁，其因涉及非法卖空的证券欺诈被证券及期货事务监察委员会（SFC）检控并定罪。这是首宗因在非法卖空背景下意图欺诈而使用欺诈或欺骗计划、违反《证券…
MarketAxess任命Ilene Fiszel Bieler为首席财务官
MarketAxess Holdings Inc.（NASDAQ:MKTX）于2024年2月26日宣布任命Ilene Fiszel Bieler为首席财务官，预计她将于2024年5月22日左右正式加入公司。Bieler女士将接替于2024…
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