法院命令前摩根大通外汇交易员销毁刑事案证据
纽约南区法院法官Richard M. Berman于2021年9月27日签署命令，要求前摩根大通外汇交易员Richard Usher销毁其在刑事审判中使用的证据。Usher曾因涉嫌操纵外汇现货市场美元和欧元价格而受审，2018年获无罪判决。法院驳回了Usher保留文件的请求，并命令他在2021年10月4日前销毁所有披…
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共 14 篇 · 第 1/1 页本页聚合主体「Usher」在汇捷资讯的相关报道，共 14 篇，主要出现在机构与流动性、监管合规。每篇保留主体、时间和可核验事实。还可继续查看：APP、Richard、OCC、JPMorgan、美国、DOJ。
美国司法部与外汇交易员Usher就无罪证据销毁问题产生分歧
美国司法部（DOJ）与前外汇交易员Richard Usher就2018年无罪判决所依据的证据处置问题发生冲突。Usher要求保留可能用于未来诉讼的证据，而DOJ坚持要求销毁。双方于2021年9月17日向纽约南区法院提交信函，Usher请求…
美司法部与CFTC称外汇交易员Usher诉讼已无实际意义
美国司法部（DOJ）和商品期货交易委员会（CFTC）正寻求驳回前外汇交易员Richard Usher提起的诉讼，称相关案件已无实际意义。Usher因参与“Cartel”聊天室而知名，此前在刑事审判中被无罪释放，但随后面临货币监理署（OCC…
外汇“卡特尔”交易员Usher拒绝撤销对CFTC和DOJ的诉讼
曾参与“卡特尔”聊天室的前外汇交易员Richard Usher拒绝放弃针对美国商品期货交易委员会（CFTC）和美国司法部（DOJ）的诉讼。尽管美国货币监理署（OCC）于2021年7月7日主动撤销对其指控，Usher仍坚持诉讼，以获取文件用…
CFTC 反驳外汇卡特尔交易员文件调取请求
美国商品期货交易委员会（CFTC）近日在哥伦比亚特区法院提交文件，反对前摩根大通外汇交易员 Richard Usher 要求获取内部文件的动议。Usher 因参与“外汇卡特尔”聊天室而知名，目前正面临货币监理署（OCC）的民事执法诉讼。他…
美国司法部回应外汇卡特尔交易员诉讼，指控其违反保护令
美国司法部（DOJ）于2021年5月17日对前摩根大通外汇交易主管Richard Usher的诉讼作出回应。Usher此前指控DOJ在证据问题上玩“壳牌游戏”，DOJ在答辩中否认指控，强调Usher违反保护令保留刑事证据，并试图在后续行政…
外汇卡特尔交易员Usher与DOJ磋商解决证据获取诉讼
前摩根大通G10现货交易主管Richard Usher就证据获取问题起诉美国司法部（DOJ）后，于2021年3月26日向纽约南区法院提交文件，确认正与DOJ民事部门磋商，以协议解决诉讼或加快裁决。Usher此前在刑事审判中被无罪释放，但面…
FX Cartel交易员起诉CFTC，指控其“卡夫卡式不公”
前摩根大通外汇交易员理查德·厄舍（Richard Usher）在起诉美国司法部（DOJ）后，又对美国商品期货交易委员会（CFTC）提起诉讼，指控其拒绝提供对辩护至关重要的证据，构成“卡夫卡式不公”。厄舍此前已在刑事审判中被判无罪，但美国货…
前摩根大通外汇交易员起诉美国司法部：指控证据“壳牌游戏”
前摩根大通G10即期交易主管Richard Usher于2021年3月11日向哥伦比亚特区法院提起诉讼，指控美国司法部（DOJ）在证据处理上玩“壳牌游戏”。Usher在2018年刑事审判中被无罪释放，但货币监理署（OCC）仍寻求对其处以终…
前花旗外汇交易员销毁刑事案文件，面临OCC新诉讼
前花旗外汇交易员Rohan Ramchandani已确认销毁了美国司法部针对他和Richard Usher刑事案件中使用的文件。Ramchandani因操纵外汇即期市场面临刑事指控，已向纽约南区法院提交信函说明文件处理方式。他和律师已销毁…
前摩根大通外汇交易主管面临OCC诉讼程序
前“外汇卡特尔”交易员Richard Usher和Rohan Ramchandani在刑事审判中被判无罪后，如今面临美国货币监理署（OCC）的行政程序。Usher正寻求更多时间准备辩护，因需审查约27.5万份交易记录。OCC指控涉及未在刑…
法院命令前花旗外汇交易员销毁刑事案文件
纽约南区法院法官 Richard M. Berman 驳回了前花旗外汇交易员 Rohan Ramchandani 的动议，拒绝其使用刑事案中的文件应对美国货币监理署（OCC）的诉讼程序。法院还命令 Ramchandani 及其律师在 20…
前花旗外汇交易员欲在OCC诉讼中使用银行间聊天记录
前花旗外汇现货交易主管Rohan Ramchandani正寻求在OCC的行政诉讼中使用刑事案中的58份文件，包括银行间聊天记录，以证明其交易行为符合行业普遍做法。这些文件仅占刑事开示中280万份文件的极小部分。DOJ反对该请求，相关银行也…
外汇“卡特尔”交易员与司法部就刑事案件文件使用发生冲突
外汇“卡特尔”聊天室成员Richard Usher和Rohan Ramchandani在刑事指控被判无罪两年后，正面临美国货币监理署（OCC）提起的新诉讼。他们试图在OCC诉讼中使用司法部刑事案件中的文件，但司法部于2020年11月16日…
关于「Usher」
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