美国政府就Zima Digital Assets案准备专家证词
在Zima Digital Assets欺诈案两名被告John Michael Caruso和Zachary Salter被捕数月后，美国政府于2020年10月23日向亚利桑那州地区法院提交通知，计划使用法务会计师Scott Holt的专家证词。起诉书指控Caruso 17项罪名、Salter 12项罪名，包括共谋、…
加密资产最新报道 Crypto
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Kraken 在日本重启账户入金与交易服务
总部位于旧金山的加密货币交易所 Kraken 宣布，作为其亚太地区扩张计划的最新一步，已在日本推出账户入金和交易服务。此前，Kraken 于9月8日完成《资金结算法》下的加密资产交易服务提供商注册，并于9月18日允许日本客户创建和验证账户…
BNY Mellon 请求延期回应 OneCoin 受害者诉讼
纽约梅隆银行（BNY Mellon）正寻求更多时间回应 OneCoin 受害者提起的诉讼。该诉讼指控 BNY Mellon 协助和教唆 OneCoin 欺诈计划，涉及洗钱超过3亿美元。BNY Mellon 于2020年10月21日向纽约南…
SEC：对Opporty欺诈ICO案谈和解为时过早
美国证券交易委员会（SEC）于2020年10月20日向纽约东区法院提交案件进展报告，称针对Sergii “Sergey” Grybniak及Opporty International, Inc.的欺诈ICO案，目前谈和解为时过早。该案涉及…
香港表态愿与中国人民银行合作数字货币试验
香港财经事务及库务局局长许正宇在立法会表示，香港对与中国人民银行在数字货币/电子支付领域合作持开放态度。若央行数字货币可用于跨境支付，将促进内地与香港互联互通。政府和金管局将继续与央行沟通，探讨合作可能。金融发展局已成立工作小组研究香港如…
PayPal 获纽约州金融服务厅有条件 Bitlicense，成为首家
PayPal 成为首家获得纽约州金融服务厅（DFS）有条件 Bitlicense 的公司。PayPal 与 Paxos Trust Company 合作推出加密货币买卖和托管服务，Paxos 将提供交易和托管支持。DFS 批准了比特币、比…
FinCEN对Helix和Coin Ninja创始人处以6000万美元罚款
美国金融犯罪执法网络（FinCEN）对Larry Dean Harmon处以6000万美元罚款，其作为Helix和Coin Ninja的创始人、管理者和主要运营者，因违反《银行保密法》及其实施条例而受罚。Harmon在2014至2017年…
庞氏骗局主犯Renwick Haddow量刑再度推迟至2021年1月
纽约南区法院再次推迟对庞氏骗局主犯Renwick Haddow的量刑，新日期定为2021年1月22日。这已是其量刑的又一次延期，原因在于Haddow继续配合美国政府调查。Haddow于2019年5月认罪，涉及Bar Works和比特币商店…
庞氏骗局诈骗犯 Renwick Haddow 继续配合美国当局调查
庞氏骗局诈骗犯 Renwick Haddow 在承认与 Bar Works 和 Bitcoin Store 计划相关的欺诈指控一年多后，仍继续配合美国当局调查。2020年10月15日，美国司法部向纽约南区法院提交信函，指出被告的合作仍在继…
Mt.Gox 民事再生计划提交期限再度推迟至12月15日
Mt.Gox 交易所民事再生程序再生受托人小林信明再次获得东京地方法院批准，将再生计划提交期限推迟至2020年12月15日。这是该案自2018年启动民事再生程序以来的又一次延期。小林信明表示，由于部分事项需要进一步审查，原定提交期限难以完…
纽约州金融服务部调查Twitter黑客事件，呼吁制定新网络安全规则
纽约州金融服务部（DFS）今日发布报告，公布对2020年7月15日Twitter账户遭黑客攻击事件的调查结果。黑客通过电话冒充Twitter IT部门员工，获取登录凭证，劫持了包括奥巴马、马斯克等名人及多家加密货币公司的Twitter账户…
金融稳定委员会警告全球稳定币风险
金融稳定委员会（FSB）发布报告，指出全球稳定币（GSC）可能带来的金融稳定风险。尽管现有稳定币风险有限，但若被广泛用作支付或价值储存手段，可能通过财富效应、运营中断和资本流动等渠道威胁金融稳定。报告提出了监管建议，并识别了储备资产管理、…
Kraken 将于 10 月 15 日上线 Filecoin (FIL)
加密货币交易所 Kraken 宣布将于 2020 年 10 月 15 日上线 Filecoin (FIL)。此次上线为主网上线，交易将在 Filecoin 主网启动并启用转账后尽快开始。Kraken 提醒，主网上线可能带来极高波动性，经验…
七大央行与BIS联合发布报告：央行数字货币机遇与风险并存
2020年10月9日，七家主要央行与国际清算银行（BIS）联合发布了一份关于央行数字货币（CBDC）的报告，题为《央行数字货币：基本原则与核心特征》。报告由加拿大银行、英格兰银行、日本央行、欧洲央行、美联储、瑞典央行、瑞士央行及BIS共同…
CrossTower获百慕大数字资产牌照，加速全球扩张
总部位于美国泽西市的加密货币交易平台CrossTower宣布，已获得百慕大金融管理局（BMA）颁发的数字资产业务牌照（DABA），成为首批获此牌照的主要加密货币交易所之一。该牌照为“Class M”类，允许CrossTower在百慕大作为…
Broadway Tech 资深人士推出 Talos 机构级加密交易平台
由 Broadway Technology 前高管 Anton Katz 和 Ethan Feldman 联合创立的 Talos 于 2020 年 10 月 1 日正式公开推出其机构级数字资产交易平台。该平台已秘密运行一年，旨在连接机构投…
美国CFTC起诉BitMEX所有者 指控其非法运营加密交易平台
美国商品期货交易委员会（CFTC）于2020年10月1日宣布，已在纽约南区联邦法院对BitMEX平台的所有者和运营者提起民事诉讼，指控其运营未注册的交易平台并违反多项CFTC法规，包括未能实施反洗钱程序。被指控者包括Arthur Haye…
CFTC 起诉离岸加密经纪商 PaxForex，指控非法零售商品交易与未注册 FCM
美国商品期货交易委员会（CFTC）于2020年9月28日宣布，已在德克萨斯州南区联邦地区法院对圣文森特和格林纳丁斯注册的 Laino Group Limited（以 PaxForex 名义运营）提起民事执法诉讼。CFTC 指控该公司自20…
Kraken 重返日本市场，已注册为加密资产交易服务提供商
总部位于旧金山的加密货币交易所 Kraken 宣布将重新开放日本服务，此前于2018年退出日本市场。Kraken 表示，此次重返日本是其拓展高增长亚太市场计划的一部分。该公司已于9月8日完成日本《资金结算法》下的加密资产交易服务提供商注册…
StormGain成为拉齐奥官方加密交易合作伙伴
加密货币交易平台StormGain宣布与意大利足球俱乐部SS Lazio达成多年赞助协议，成为其官方加密交易合作伙伴。该协议由体育品牌咨询公司SportQuake协助促成。拉齐奥在2019-20赛季意甲排名第四，下赛季将重返欧冠。合作包括…