Cornerstone FS 获加拿大 MSB 牌照，拓展北美支付业务
外汇与支付解决方案公司 Cornerstone FS plc 于 2024 年 2 月 13 日宣布，其全资加拿大子公司已获得加拿大金融交易与报告分析中心（FINTRAC）颁发的货币服务业务（MSB）牌照。该牌照允许集团在加拿大运营支付公司，向加拿大企业和个人提供支付服务。集团计划在加拿大设立全服务办公室，以高接触服…
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GSTechnologies完成收购PAYPT Finance，获加拿大MSB牌照并更名Angra Global
金融科技公司GSTechnologies Limited（LON:GST）已完成对PAYPT Finance Ltd全部已发行股本的收购。PAYPT Finance是一家持有加拿大货币服务业务（MSB）牌照的公司，此次收购在获得加拿大金融…
MtGox破产受托人更新对Alexander Vinnik的诉讼进展
MtGox破产受托人Nobuaki Kobayashi于2022年7月14日向德克萨斯州北区破产法院提交文件，更新了针对Alexander Vinnik和BTC-e的刑事起诉与民事诉讼状态。两起诉讼均由美国加州北区检察官办公室发起，涉及2…
Currency.com 进军美国市场，推出加密货币交易服务
加密货币交易所 Currency.com 宣布已扩展至美国。Currency.com US 已在金融犯罪执法网络（FinCEN）注册为货币服务企业，将允许美国居民购买、存储和投资热门加密货币。该交易所将在美国48个州和地区推出，纽约和夏威…
HMRC 对 MT Global 开出创纪录 2380 万英镑反洗钱罚单
英国税务海关总署（HMRC）2021年1月7日公布最新违规企业处罚名单，其中货币转移公司 MT Global Limited 因严重违反反洗钱法规，被处以 HMRC 有史以来最大金额的 2380 万英镑罚款。违规行为发生于 2017 年…
FinCEN对Helix和Coin Ninja创始人处以6000万美元罚款
美国金融犯罪执法网络（FinCEN）对Larry Dean Harmon处以6000万美元罚款，其作为Helix和Coin Ninja的创始人、管理者和主要运营者，因违反《银行保密法》及其实施条例而受罚。Harmon在2014至2017年…
独家：新加坡外汇经纪商Samtrade获英国FCA与澳洲ASIC牌照
新加坡零售外汇及差价合约经纪商Samtrade FX正计划在国际主要司法管辖区进行重大扩张。过去数月内，该公司在英国和澳大利亚设立子公司，并已获得相应监管牌照。英国子公司Samtrade UK International Limited于…
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