OneMain因违反纽约州DFS网络安全法规被罚425万美元
纽约州金融服务部（DFS）对OneMain Financial Group LLC处以425万美元罚款，因其违反DFS网络安全法规。调查发现，OneMain在第三方服务提供商风险管理、访问权限管理以及应用安全开发方法论方面存在缺陷，显著增加了网络安全事件风险。作为和解协议的一部分，OneMain同意采取进一步重大补救…
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共 17 篇 · 第 1/1 页本页聚合主体「DFS」在汇捷资讯的相关报道，共 17 篇，主要出现在监管合规、加密资产、经纪商观察、支付与清算。每篇保留主体、时间和可核验事实。还可继续查看：APP、LLC、稳定币、Harris、美国、Coinbase。
纽约金融服务部接管Signature Bank，FDIC被任命为接管人
纽约金融服务部（DFS）于周日宣布，已依据《纽约银行法》第606条接管Signature Bank，以保护存款人。DFS任命联邦存款保险公司（FDIC）为接管人。截至2022年12月31日，该行总资产约1103.6亿美元，总存款约885.…
Coinbase 在 Signature Bank 企业现金余额约 2.4 亿美元，预计可全额收回
在纽约州金融服务部（DFS）宣布接管 Signature Bank 数小时后，Coinbase 披露其在该行的企业现金余额约为 2.4 亿美元。Coinbase 表示，依据 FDIC 的声明，预计可全额收回这些资金。所有客户现金仍受 FD…
Paxos 收到 SEC 威尔斯通知，BUSD 被指为证券
稳定币发行商 Paxos 于 2023 年 2 月 13 日收到美国证券交易委员会（SEC）的威尔斯通知，SEC 工作人员考虑建议指控 BUSD 属于证券，且 Paxos 未按联邦证券法注册该发行。Paxos 坚决否认 BUSD 是证券…
纽约监管机构发布消费者通知：Paxos 被要求停止铸造 BUSD
纽约州金融服务部（DFS）发布消费者通知，要求 Paxos 停止铸造其发行的 BUSD，原因是 Paxos 对与 Binance 关系的监督存在未解决问题。Paxos 已通知客户计划终止与 Binance 在 BUSD 上的合作。DFS…
纽约金融服务部发布监管指南，加强加密货币破产时投资者保护
纽约金融服务部（DFS）于2023年1月23日发布监管指南，旨在破产或类似程序中更好地保护客户。指南适用于DFS许可或特许的虚拟货币托管实体，要求其以保护客户资产的方式持有虚拟货币、维护全面账簿记录、适当披露条款，并禁止虚假陈述。DFS强…
Coinbase与纽约州金融服务部达成1亿美元和解
纽约州金融服务部宣布Coinbase因合规计划重大失误违反纽约银行法及虚拟货币、资金传输、交易监控和网络安全法规，将支付5000万美元罚款，并额外投资5000万美元加强合规。调查发现其KYC/CDD和交易监控系统存在严重缺陷，积压超10万…
纽约金融服务部发布虚拟货币指南，规范银行机构相关活动
2022年12月15日，纽约州金融服务部（DFS）发布了针对希望从事虚拟货币相关活动的银行机构的指南。该指南适用于所有受纽约监管的银行机构，以及外国银行机构在纽约的分行和代理机构。指南强调，受监管机构在开展虚拟货币活动前必须获得事先批准…
纽约州金融服务部发布美元稳定币监管指南
纽约州金融服务部（DFS）于2022年6月8日发布新监管指南，为DFS监管实体发行的美元支持稳定币设定了基础标准。指南涵盖赎回性、储备金和鉴证等要求，但DFS强调这些并非唯一要求或风险考量。该指南适用于DFS监管的稳定币，不适用于仅上市而…
DFS 对 MoneyGram 处以 825 万美元罚款，因其未能监督可疑交易
MoneyGram International Inc 已同意向纽约州金融服务部（DFS）支付 825 万美元罚款，以和解 DFS 对其未能充分监督纽约市当地代理机构的调查。这些代理机构处理了大量流向中国的可疑交易，违反了银行保密法/反洗…
Earth Private Holdings 完成对 Equiniti 的收购
由 Siris Capital Group 旗下基金所有的新成立公司 Earth Private Holdings Ltd 已完成对 Equiniti 的收购。该收购通过《2006 年公司法》第 26 部分下的协议安排生效，Equinit…
Equiniti 获纽约州金融服务部批准，Earth Private Holdings 收购再进一步
Equiniti Group PLC 今日宣布，其被 Earth Private Holdings Ltd 收购的交易已获得纽约州金融服务部（DFS）的批准。此前，英国金融行为监管局（FCA）已于2021年11月4日批准该交易。至此，监管…
纽约州金融服务部授予 Bakkt Marketplace 虚拟货币牌照
纽约州金融服务部（DFS）已批准 Bakkt Holdings, LLC 全资子公司 Bakkt Marketplace, LLC 的虚拟货币及货币传输牌照申请。该牌照允许 Bakkt Marketplace 向纽约客户提供虚拟货币买卖服…
BitGo 获纽约州金融服务厅信托牌照，可在纽约提供数字资产托管服务
纽约州金融服务厅（DFS）已向 BitGo New York Trust Company LLC 授予信托牌照，允许其在纽约州作为有限责任公司信托机构运营，向纽约客户提供数字资产托管及相关服务。DFS 表示，截至目前已批准 28 张虚拟货…
GMO 获纽约州金融服务部批准 可在纽约发行日元和美元稳定币
纽约州金融服务部（DFS）已向 GMO-Z.com Trust Company Inc. 授予有限目的信托公司牌照，允许其在纽约发行、管理和赎回与日元及美元挂钩的稳定币。至此，DFS 已批准 27 张虚拟货币业务牌照。GMO 总裁兼首席执…
PayPal 获纽约州金融服务厅有条件 Bitlicense，成为首家
PayPal 成为首家获得纽约州金融服务厅（DFS）有条件 Bitlicense 的公司。PayPal 与 Paxos Trust Company 合作推出加密货币买卖和托管服务，Paxos 将提供交易和托管支持。DFS 批准了比特币、比…
纽约州金融服务部调查Twitter黑客事件，呼吁制定新网络安全规则
纽约州金融服务部（DFS）今日发布报告，公布对2020年7月15日Twitter账户遭黑客攻击事件的调查结果。黑客通过电话冒充Twitter IT部门员工，获取登录凭证，劫持了包括奥巴马、马斯克等名人及多家加密货币公司的Twitter账户…
关于「DFS」
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