OneCoin 法律与合规主管 Irina Dilkinska 被判四年监禁
OneCoin 欺诈案关键人物 Irina Dilkinska 被美国地区法官 Edgardo Ramos 判处四年监禁。Dilkinska 曾任 OneCoin 法律与合规主管，却协助运营并洗钱，涉及转移 1.1 亿美元欺诈所得。OneCoin 通过传销网络销售虚假加密货币，受害者投资超 40 亿美元。Dilkin…
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共 11 篇 · 第 1/1 页本页聚合主体「Greenwood」在汇捷资讯的相关报道，共 11 篇，主要出现在加密资产、支付与清算、监管合规、机构与流动性。每篇保留主体、时间和可核验事实。还可继续查看：APP、OneCoin、Sebastian、美国、LTD、Ignatova。
OneCoin 法律与合规主管承认电汇欺诈和洗钱指控
OneCoin 前法律与合规主管 Irina Dilkinska 在曼哈顿联邦法院承认参与 OneCoin 欺诈计划，涉及电汇欺诈和洗钱指控。OneCoin 通过多层次营销网络销售虚假加密货币，全球受害者投资超过 40 亿美元。Dilki…
OneCoin联合创始人Greenwood被判20年监禁
OneCoin联合创始人Karl Sebastian Greenwood因策划大规模欺诈计划被判处20年监禁。OneCoin自2014年起通过全球多层次营销网络销售虚假加密货币，导致全球数百万受害者投资超过40亿美元。Greenwood作…
Worldpay from FIS 与开放支付网关 Volt 达成合作，为商户引入开放银行支付
全球金融科技领导者 FIS 旗下商户解决方案业务 Worldpay from FIS 在 Money 20/20 Europe 大会上宣布与开放支付网关 Volt 建立新合作。此次合作将把开放银行能力带给商户，使其能够接受消费者通过开放银…
CFTC 13亿美元庞氏骗局案接管程序结束，投资者获全额赔付
美国商品期货交易委员会（CFTC）宣布，其2009年提起的13亿美元庞氏骗局案（CFTC v. Walsh等）的接管程序已成功结束。法院批准了接管人的最终报告，解除了接管人职务，并同意将剩余资金存入法院。该案中，超过10亿美元已返还给投资…
OneCoin受害者将可通过美国司法部网站获取案件进展信息
美国司法部（DOJ）已制定计划，向欺诈性加密货币项目OneCoin的受害者提供有关针对该公司及相关个人的刑事诉讼信息。2022年4月15日，美国政府向纽约南区法院提交动议，说明了通知潜在受害者的程序。由于受害者数量庞大且遍布全球，政府认为…
道富扩大与麻省理工、哈佛学者的学术合作，推进加密货币研究
道富公司（State Street Corporation）于2021年11月17日宣布扩大其学术合作，新增两位来自波士顿顶尖商学院的教授。道富联合公司（State Street Associates）将与麻省理工学院金融学教授Antoi…
OneCoin 受害者自愿撤销诉讼，因剩余被告无资产可执行
OneCoin 加密货币骗局的受害者已向纽约南区法院提交文件，要求自愿撤销诉讼。原告表示，在法院驳回对 Mark Scott、David Pike、Nicole Huesmann 和纽约梅隆银行的全部索赔后，剩余被告 OneCoin Lt…
Playtech 交易更新：业绩符合预期，在线业务表现强劲
在线游戏和金融交易公司 Playtech plc (LON:PTEC) 于2021年7月27日上午发布了一份简短的交易更新，未提供太多细节或指引，但表示自5月底上次更新以来，业绩符合其预期。公司预计未来几天发布补充通函，更新股东关于Fin…
OneCoin受害者寻求对“加密女王”缺席判决
OneCoin加密货币骗局受害者近日向纽约南区法院提交申请，要求法院书记员对被告OneCoin LTD、Ruja Ignatova、Gilbert Armenta和Sebastian Greenwood作出缺席判决。被告未在联邦民事诉讼规…
CFTC寻求部分解冻13亿美元庞氏骗局案账户
美国商品期货交易委员会（CFTC）正寻求解除对13亿美元庞氏骗局案中部分被告账户的资产冻结。该案于2009年提起，指控Paul Greenwood和Stephen Walsh通过Westridge Capital Management等实…
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