SEC指控North East Asset Management Group及其负责人实施优先交易欺诈
美国证券交易委员会（SEC）对投资顾问North East Asset Management Group及其负责人Gregory A. Zandlo提出和解指控，指其在18个月内通过优先交易欺诈计划损害客户利益。该计划将盈利交易优先分配给Zandlo个人及关联账户，而将亏损交易分配给其他78个客户账户，导致 favo…
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独家：GTN获FCA牌照后计划2025年登陆英国市场
迪拜多资产经纪商GTN在去年获得英国FCA牌照后，计划于2025年在英国推出服务。该公司已聘请前SideCaps首席运营官Chris Gregory担任新FCA持牌实体GTN Europe Financial Services Limit…
美国政府要求法院对BitMEX处以4.17亿美元罚款
美国政府正寻求法院命令，要求HDR Global Trading Limited（即BitMEX）支付4.17亿美元罚款。在2024年12月10日提交的量刑建议中，政府指出BitMEX在2015年9月至2020年9月期间从美国来源获得至少…
Bitfarms 将以约1.25亿美元股票收购 Stronghold Digital Mining
比特币数据中心公司 Bitfarms Ltd 与 Stronghold Digital Mining, Inc 已达成最终合并协议，Bitfarms 将以股票换股票方式收购 Stronghold，交易股权价值约1.25亿美元，并承担约50…
FTC 获法院批准与 Voyager Digital 达成 16.5 亿美元和解
美国联邦贸易委员会（FTC）已获得法院批准，与 Voyager Digital 达成 16.5 亿美元和解协议。纽约南区地方法院法官 Gregory H. Woods 签署的命令禁止企业被告从事涉及资产存管、交易、投资或提现的产品或服务推…
i2c任命Greg Leos为首席销售官
银行与支付技术提供商i2c Inc.于2023年7月11日宣布任命Gregory A. Leos为首席销售官。Leos将负责领导全球销售战略并推动营收增长。他此前在VikingCloud担任首席营收官，并在Fiserv、Worldpay等…
西联汇款与Beforepay合作推出“先寄后付”服务
西联汇款与Beforepay于2023年2月24日宣布合作，推出“先寄后付”服务。消费者可通过西联汇款数字渠道，利用Beforepay的工资预支产品借入最高2000澳元，以增加跨境汇款金额。注册几分钟内完成，资金可分期偿还。汇款可至全球2…
Currency.com 进军美国市场，推出加密货币交易服务
加密货币交易所 Currency.com 宣布已扩展至美国。Currency.com US 已在金融犯罪执法网络（FinCEN）注册为货币服务企业，将允许美国居民购买、存储和投资热门加密货币。该交易所将在美国48个州和地区推出，纽约和夏威…
新西兰FMA再向Equitise发出侵权通知，因未按时提交财务报表
新西兰金融市场管理局（FMA）再次向众筹平台Equitise Pty Ltd发出侵权通知，因其未按时提交财务报表。这是Equitise连续第三年未能按时提交财务报表，且去年已因同一违规被罚。FMA要求Equitise支付7500美元罚款…
CFTC寻求对Surrey Libor Capital总裁处以超100万美元罚款
美国商品期货交易委员会（CFTC）正寻求对一家不存在的欺诈性外汇公司总裁处以超过100万美元的罚款。监管机构本周早些时候向夏威夷地区法院提交的文件显示，CFTC要求对“Surrey Libor Capital, LLC”总裁Gregory…
Marex 收购 Volcap Trading，拓展软商品与定制结构化产品业务
Marex 于2021年9月28日宣布已同意收购 Volcap Trading，以进一步扩大集团在定制结构化产品和商品领域的业务。Volcap 成立于2015年，在伦敦和巴黎设有办公室，拥有19名员工，业务涵盖软商品和定制结构化产品，客户…
CFTC指控虚构公司Surrey Libor Capital总裁欺诈
美国商品期货交易委员会（CFTC）对Gregory Demetrius Bryant, Jr.提起诉讼，指控其通过虚构公司Surrey Libor Capital进行欺诈性募集、挪用资金、非法运营商品池及未注册。Bryant涉嫌从至少35…
CFTC 对二元期权欺诈者获 250 万美元罚款令
美国商品期货交易委员会（CFTC）宣布，佛罗里达州中区联邦地区法院法官 Gregory A. Presnell 对 Ronald Montano 及 Montano Enterprises LLC 发出永久禁令，要求其支付合计 250 万…
FINRA对StockKings Capital及其CEO提起投诉
美国金融业监管局（FINRA）已对StockKings Capital LLC及其首席执行官Gregory Antonius Lewis提起投诉。指控称，Lewis在2015年至2019年间通过未注册的私募证券发行筹集超过270万美元，并…
Mark Karpeles 寻求驳回 MtGox 美国客户集体诉讼
Mt. Gox 前 CEO Mark Karpeles 继续在美国应对客户诉讼。近日，他针对 Gregory Greene 提起的集体诉讼认证动议提出反对，主张美国客户应通过日本民事再生程序索赔，而非在美国进行集体诉讼。Karpeles…
法院初步批准Tower Research Capital 1500万美元和解协议，了结幌骗案
美国伊利诺伊州北区地方法院法官John J. Tharp, Jr.于2021年3月4日听证会后，初步批准了针对自营交易公司Tower Research Capital的1500万美元和解协议。该和解旨在解决一桩集体诉讼，指控Tower及其…
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