CFTC起诉Cash FX Group及其CEO，涉9.5亿美元欺诈案
美国商品期货交易委员会（CFTC）对Cash FX Group S.A.及其CEO Huascar Jose Lopez Castillo、The Conversion Pros, Inc.及其CEO Ronald Pope以及Justin Halladay提起诉讼，指控其运营多层营销庞氏骗局，欺诈性募集超过9.5亿…
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共 18 篇 · 第 1/1 页本页聚合主体「Ronald」在汇捷资讯的相关报道，共 18 篇，主要出现在监管合规、高管与人事、加密资产、经纪商观察。每篇保留主体、时间和可核验事实。还可继续查看：APP、LTD、AFX Capital Markets、Gallant、英国、U.S。
ThinkMarkets任命前MultiBank CMO Will Burnham为增长营销执行董事
零售外汇与差价合约经纪商ThinkMarkets已任命伦敦高管Will Burnham为增长营销执行董事（Executive Director of Growth Marketing）。此次任命紧随其美国籍首席营销官（C
GCEX收购GlobalBlock，强化数字资产财富管理与跨境交易能力
收购概览公司概况与业务优势战略协同与业务扩展监管框架与多司法辖区布局高管言论解读编辑总结常见问题解答收购概览根据 www.FXAJAX.com 报道，数字Prime Broker GCEX Group宣布收购专注高净值客户的加密货币经纪与…
ZA Bank 任命 Calvin Ng 为新任行政总裁
香港数字银行 ZA Bank Limited 宣布任命 Calvin Ng 为行政总裁，接替已辞任的 Ronald Iu。Calvin Ng 自2022年9月起担任该行执行董事，在零售业务管理、数字银行牌照申请及银行正式启动等关键里程碑中…
纽约法院终止对AFX Capital Markets的对抗诉讼
纽约东区破产法院于2022年10月12日签署命令，终止针对AFX Capital Markets、AFX Capital U.S. Corp.及STO Super Trading Online的对抗诉讼。此前，Gallant清算信托受托人…
AFX Capital Markets 等面临破产诉讼可能被驳回
纽约东区破产法院于2022年9月8日发布命令，可能驳回针对AFX Capital Markets, Ltd.、AFX Capital U.S. Corp.和STO Super Trading Online的对手程序。该程序自2018年4月…
AFX Capital Markets 对手程序再度延期，英国FSCS启动对AFX Markets客户赔偿
针对AFX Capital Markets的对手程序在纽约东区破产法院再度延期，原定2022年4月21日的预审会议推迟至5月24日，此案已超过两年无实质进展。与此同时，英国金融服务补偿计划（FSCS）已正式开放对AFX Markets L…
AFX Capital Markets 对手程序再度延期，英国FSCS启动对AFX Markets客户赔偿
针对外汇经纪商AFX Capital Markets的对手程序再次延期。原定于2022年1月25日举行的审前会议已推迟至3月15日，这起自2018年4月启动的案件已拖延超过两年。与此同时，英国金融服务补偿计划（FSCS）已正式开放对AFX…
独家：前ETX高管Aline Ungewiss晋升为MillTechFX营销总监
多银行外汇市场平台MillTechFX已晋升Aline Ungewiss为营销总监。Ungewiss于2021年7月以高级营销主管身份加入MillTechFX，此前曾在ETX Capital担任营销主管。MillTechFX由全球最大货币…
MillTechFX与Investec合作推出无保证金外汇对冲解决方案
多银行外汇市场运营商MillTechFX与全球银行及财富管理公司Investec Bank plc合作，为基金管理人推出创新的无保证金外汇对冲解决方案。该方案允许在10多家对手方银行间实现透明最佳执行，且无需缴纳初始保证金和变动保证金，从…
独家：ETX Capital首席营销官Nandik Barbhaiya离职
伦敦FCA监管的差价合约经纪商ETX Capital的首席营销官Nandik Barbhaiya已离职。Barbhaiya是该公司被瑞士金融科技投资公司Guru Capital SA收购后首批外部招聘的高管之一，于一年前加入。据悉，高级管…
MillTechFX 任命网络安全专家 Gal Hochberg 为董事会成员
多银行外汇市场运营商 MillTechFX 宣布任命金融科技高管、网络安全专家 Gal Hochberg 为其英国主要运营公司的非执行董事会成员。Hochberg 拥有超过15年网络安全、人工智能、机器学习和区块链领域的经验，曾联合创立…
CFTC 对二元期权欺诈者获 250 万美元罚款令
美国商品期货交易委员会（CFTC）宣布，佛罗里达州中区联邦地区法院法官 Gregory A. Presnell 对 Ronald Montano 及 Montano Enterprises LLC 发出永久禁令，要求其支付合计 250 万…
AFX Capital缺席纽约诉讼听证会 案件延期至12月
针对零售外汇经纪商AFX Capital的诉讼于2021年8月19日再次举行听证会，但被告未出庭。法院文件显示，听证会已延期至2021年12月9日。该诉讼由Gallant Capital Markets于2018年4月提起，指控AFX在2…
机构外汇交易平台6月收官强劲，上半年交易量增长3%
2021年6月，主要机构电子外汇交易平台交易量以强劲表现结束上半年，延续了自新冠疫情爆发以来的强劲趋势。EuronextFX、Cboe FX、FXSpotStream和德意志交易所360T等平台交易量均较5月增长约3%。同时，TP ICA…
AFX Capital 制裁动议听证会再度延期
针对零售外汇经纪商 AFX Capital 的制裁动议听证会再次被推迟。原定于2021年6月18日举行的听证会已延期至2021年8月19日。该动议由 Gallant Capital Markets 清算受托人 Ronald J. Frie…
AFX Capital Markets纽约诉讼再度延期，Gallant清算受托人追讨资金
Gallant Capital Markets清算受托人近日向纽约东区破产法院提交文件，针对AFX Capital Markets Ltd、AFX Capital U.S. Corp.及STO Super Trading Online的动…
纽约对AFX Capital Markets诉讼再度延期
纽约东区破产法院针对AFX Capital Markets Ltd、AFX Capital U.S. Corp.及STO Super Trading Online的对抗性诉讼再次延期。该案由Avenica和Gallant Capital…
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