AUSTRAC 取消对 PayPal Australia 的可执行承诺
澳大利亚交易报告和分析中心（AUSTRAC）已取消对 PayPal Australia Pty Ltd 的可执行承诺（EU），此前 PayPal 完成为期两年的整改计划，改善了与国际资金转移指令（IFTI）相关的系统与控制。AUSTRAC 在2020年下令对 PayPal 的反洗钱/反恐融资计划进行外部审计，发现其系…
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AUSTRAC 责令 Western Union 任命外部审计师，以审查其反洗钱合规问题
澳大利亚交易报告和分析中心（AUSTRAC）已下令对 Western Union Financial Services Australia 任命外部审计师，因其在反洗钱和反恐融资合规方面存在多项问题。AUSTRAC 指出，Western…
澳大利亚执法行动识别加密ATM用户中的受害者、钱骡与嫌疑人
澳大利亚全国执法行动通过分析加密ATM高频用户，识别出90名诈骗受害者、钱骡及嫌疑人。AUSTRAC加密货币工作组审查各州交易额最高的用户资料，将案件转交联邦、州及领地警方。警方已联系90人，多数为被胁迫转移非法资金的受害者或钱骡。AUS…
AUSTRAC拒绝续签加密货币ATM运营商Harro's Empires注册
澳大利亚交易报告和分析中心（AUSTRAC）拒绝续签加密货币ATM运营商Harro's Empires的注册，理由是该公司的加密货币ATM存在持续被利用的风险。AUSTRAC首席执行官Brendan Thomas表示，此举划清界限，并警告…
AUSTRAC 对加密交易所 Cointree 开出 75,120 澳元违规通知
澳大利亚交易报告与分析中心（AUSTRAC）对数字货币交易所提供商 Cointree Pty Ltd 开出总额 75,120 澳元的违规通知，指其未能按时提交可疑事项报告（SMR）。Cointree 主动披露了违规行为并配合调查，已全额支…
澳联邦法院合议庭裁定 Block Earner 无需金融服务牌照，ASIC 上诉被驳回
澳大利亚联邦法院合议庭近日裁定，数字资产服务商 Block Earner 提供的 Earner 产品不属于金融产品，无需持有澳大利亚金融服务牌照。这一裁决推翻了此前联邦法院的认定，并导致澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）就 Block…
AUSTRAC 发现加密货币 ATM 运营商存在反洗钱/反恐融资缺陷
澳大利亚交易报告与分析中心（AUSTRAC）成立的加密货币特别工作组发现，部分加密货币 ATM 运营商可能未落实适当的反洗钱和反恐融资检查。AUSTRAC 首席执行官 Brendan Thomas 表示，工作组已发现令人担忧的趋势和可疑活…
AUSTRAC对13家汇款和数字货币交易所采取行动
澳大利亚交易报告和分析中心（AUSTRAC）近期对13家汇款和数字货币交易所提供商采取行动，另有超过50家仍在监管视野内。作为反洗钱监管机构，AUSTRAC正在结束为期一年的针对未报告和报告不足的突击检查，并向行业潜在不合规运营商发出新一…
AUSTRAC 打击不合规加密货币 ATM 运营商，成立专项工作组
澳大利亚交易报告与分析中心（AUSTRAC）正对不遵守该国反洗钱制度的加密货币 ATM 提供商进行打击。AUSTRAC 情报显示，加密货币洗钱风险较高，且日益被用于洗钱、诈骗和钱骡活动。为此，AUSTRAC 已成立内部加密货币专项工作组…
AUSTRAC 对16家企业发出违规通知，未提交2023年度合规报告
澳大利亚交易报告和分析中心（AUSTRAC）对16家企业发出违规通知，因其未能履行《2006年反洗钱与反恐融资法》下的报告义务。这些企业未提交2023年度合规报告。违规通知金额从个体经营者3,765美元到公司18,780美元不等。目前11…
Doo Payment 获澳大利亚 AUSTRAC 独立汇款牌照
Doo Group 旗下支付品牌 Doo Payment 的子公司 Doo Payment AU Pty Ltd 已成功获得澳大利亚交易报告与分析中心（AUSTRAC）颁发的独立汇款牌照（牌照编号：IND100844845-001）。AU…
ASIC就Block Earner免罚裁决提起上诉
澳大利亚证券与投资委员会（ASIC）已就联邦法院免除Block Earner因无牌金融服务违规而支付罚款的裁决提起上诉。2024年6月4日，法院认定Block Earner的违规行为严重，但因其行为诚实且非疏忽而免于处罚。上诉将由合议庭审…
澳大利亚法院免除 Block Earner 因“Earner”产品违规的罚款责任
澳大利亚联邦法院裁定，虽然 Block Earner 在提供加密相关产品“Earner”时违反了金融服务法，但因其行为诚实且非疏忽，免除了其支付罚款的责任。法院此前认定，2022年3月至11月期间，Block Earner 无证提供金融服…
ASIC就Finder Wallet案提起上诉，联邦法院此前驳回诉讼
澳大利亚证券与投资委员会（ASIC）已就联邦法院驳回其对Finder Wallet Pty Ltd的诉讼提起上诉。ASIC指控Finder Wallet提供的加密资产相关产品“Finder Earn”属于无牌金融服务，违反产品披露要求及设…
澳洲法院裁定 Finder Earn 非金融产品，ASIC 指控被驳回
澳大利亚联邦法院裁定 Finder Wallet Pty Ltd 提供的加密资产相关产品 Finder Earn 不属于金融产品，无需持有澳大利亚金融服务（AFS）牌照。此前，澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）指控该产品为债券，但法院驳…
澳大利亚拟推数字资产监管框架，要求所有中介持牌
澳大利亚政府通过财政部宣布，正在制定针对数字资产服务提供商的监管框架，要求所有数字资产中介获得许可。该改革旨在解决消费者损害，同时支持创新。拟议框架将利用澳大利亚金融服务许可证（AFSL）体系，对数字资产服务提供商进行监管。财政部已发布咨…
MultiBank Group 旗下 MEX Europe 获 CySEC CIF 牌照
领先零售外汇及差价合约经纪商 MultiBank Group 持续国际扩张，其子公司 MEX Europe Ltd 于2023年5月22日正式获得塞浦路斯证券交易委员会（CySEC）颁发的 CIF 牌照。MEX Europe 将运营 me…
AUSTRAC 结束对 Bell Financial Group 外部审计，决定不采取进一步监管行动
澳大利亚交易报告与分析中心（AUSTRAC）于2023年6月30日宣布，已完成对 Bell Financial Group 旗下三家实体的外部审计，并决定不采取进一步监管行动。此前，AUSTRAC 于2022年2月要求任命外部审计师，审查…
Crypto.com 获得西班牙央行虚拟资产服务提供商注册
Crypto.com 今日宣布已获得西班牙央行颁发的虚拟资产服务提供商（VASP）注册。在对其反洗钱指令（AMLD）合规性及用户保护措施进行全面审查后，Crypto.com 成功取得该注册，从而可在西班牙提供一系列产品与服务。Crypto…
Crypto.com 获新加坡金管局颁发主要支付机构牌照
Crypto.com 于2023年6月1日宣布，已获得新加坡金融管理局（MAS）颁发的主要支付机构（MPI）牌照，允许其在新加坡提供数字支付代币（DPT）服务。此前，该公司于2022年6月获得MAS的原则性批准。Crypto.com 首席…