AUSTRAC过去一年注销、暂停或拒绝续期45家汇款与VASP注册
澳大利亚交易报告与分析中心（AUSTRAC）在过去一年中注销、暂停或拒绝续期45家汇款和虚拟资产服务提供商（VASP）的注册，将这些企业从注册名单中移除。AUSTRAC表示，被注销注册的企业不得继续运营，并已将相关责任人转介给国内外执法与监管伙伴。此举是AUSTRAC加强对支付、汇款和虚拟资产行业监管的一部分，旨在应…
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共 48 篇 · 第 1/3 页本页聚合主体「AUSTRAC」在汇捷资讯的相关报道，共 48 篇，主要出现在加密资产、支付与清算、监管合规。每篇保留主体、时间和可核验事实。还可继续查看：澳大利亚、Pty、LTD、Brendan、ASIC、AML。
CoinJar 加入 TradingView 成为经纪商合作伙伴
加密货币交易所 CoinJar 已正式加入 TradingView 经纪商网络，将其现货交易服务接入 TradingView 平台。CoinJar 自 2013 年运营至今，已服务超过 80 万客户，并在澳大利亚、英国、美国及欧洲持有相应…
AUSTRAC对西联汇款启动调查，聚焦高风险支付渠道管理
澳大利亚交易报告与分析中心（AUSTRAC）已对西联汇款金融服务澳大利亚有限公司及西联公司启动调查，关注其在高风险支付渠道、客户及代理管理方面的合规问题。AUSTRAC首席执行官Brendan Thomas表示，支付服务提供商被国际公认为…
APRA对Bendigo and Adelaide Bank施加牌照条件
澳大利亚审慎监管局（APRA）对Bendigo and Adelaide Bank Limited施加了牌照条件，此前发现该银行非金融风险管理框架存在长期且普遍的弱点，且此前改善努力未能实现可持续提升。APRA要求该行实施全面整改计划，聘…
ASIC 就 Yepbit 虚假冻结资金说法发出警告
澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）已向消费者发出警告，提醒其谨慎对待 Yepbit 及 Yepbit Exchange。此前，ASIC 收到多起投资者投诉，称无法从该平台提取资金。Yepbit 自称全球数字资产与期货交易平台，但并未持有…
AUSTRAC 将虚拟资产服务提供商登记册公开上线
澳大利亚交易报告与分析中心（AUSTRAC）近日在其官网公开了虚拟资产服务提供商（VASP）登记册。公众可在使用相关服务前核实某家 VASP 是否已在 AUSTRAC 注册并受其监管。该登记册旨在提升行业透明度，帮助用户识别合法经营主体…
澳大利亚法院对Castra Licensee和Princeton Securities处以民事罚款
澳大利亚联邦法院对Castra Licensee Pty Ltd和Princeton Securities (NSW) Pty Ltd分别处以5万和4.5万澳元民事罚款，因两家公司未支付AUSTRAC于2024年9月发出的违规通知。该通知…
ACCC与ASIC警告：诈骗者利用即时通讯群组诱骗投资者进入虚假加密货币交易平台
澳大利亚竞争与消费者委员会（ACCC）与澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）相继发布警告，指出诈骗者正通过‘股票交易’或‘股票推荐’等即时通讯群组，诱导消费者进入虚假加密货币交易平台。这些平台展示虚假盈利和交易记录，实则无真实交易，存款直…
AUSTRAC加强对澳大利亚虚拟资产行业监管，启动两项专项监督行动
澳大利亚交易报告与分析中心（AUSTRAC）针对虚拟资产行业启动了两项专项监督行动，以应对即将实施的里程碑式反洗钱改革。行动聚焦提供场外加密货币与现金兑换服务的虚拟资产服务提供商（VASP）及本地交易所。AUSTRAC首席执行官Brend…
AUSTRAC 要求支付平台 MHITS Limited 任命外部审计师，审查反洗钱合规情况
澳大利亚交易报告与分析中心（AUSTRAC）已指示支付平台 MHITS Limited 任命外部审计师，评估其是否履行反洗钱与反恐融资义务。此举是继去年支付平台专项监管行动后的后续措施，当时 AUSTRAC 曾要求 WorldRemit…
AUSTRAC 责令对支付平台 Airwallex 进行外部审计
澳大利亚交易报告与分析中心（AUSTRAC）已下令任命外部审计师，评估支付平台 Airwallex Designated Business Group（Airwallex DBG）是否履行其反洗钱与反恐融资（AML/CTF）义务。AUST…
AUSTRAC 拒绝 Raiyyan Exchange 注册续期，禁止其在澳提供汇款服务
澳大利亚交易报告与分析中心（AUSTRAC）已拒绝 Yellow Sands Trading Pty Ltd（以 Raiyyan Exchange 名义运营）的注册续期申请。该独立汇款机构将不再被允许在澳大利亚提供资金转账服务。AUSTR…
AUSTRAC 对 Castra Licensee 和 Princeton Securities 提起民事诉讼
澳大利亚交易报告与分析中心（AUSTRAC）因 Castra Licensee Pty Ltd 和 Princeton Securities (NSW) Pty Ltd 未提交2023年度合规报告，违反《2006年反洗钱与反恐融资法》，已…
AUSTRAC 致函在线支付平台，要求加强管控防范儿童性剥削支付
澳大利亚交易报告与分析中心（AUSTRAC）已向在线支付平台行业发出警告信函，要求企业加强管控，防止支付款项被用于儿童性剥削。此前一项监管行动轻松识别出多名疑似进行此类支付的客户。AUSTRAC 发现该行业普遍存在可疑事项报告率低、交易监…
AUSTRAC 对 Cryptolink 发出违规通知并接受可执行承诺
澳大利亚交易报告与分析中心（AUSTRAC）对 Cryptolink 发出金额为 56,340 美元的违规通知，并接受了一项可法庭执行的承诺，以解决该公司的反洗钱/反恐融资缺陷。此前，AUSTRAC 加密工作组发现 Cryptolink…
AUSTRAC 对 Revolut 开出 18.78 万澳元违规通知，因迟报国际资金转移指令
澳大利亚交易报告与分析中心（AUSTRAC）对 Revolut Payments Australia Pty Ltd 开出总额 187,800 澳元的违规通知，原因是该公司主动向 AUSTRAC 报告其未能在规定时间内提交国际资金转移指令…
AUSTRAC 要求 Binance Australia 任命外部审计师
澳大利亚交易报告和分析中心（AUSTRAC）因对 Binance Australia 的反洗钱和反恐融资控制存在严重担忧，已指示其任命外部审计师。Binance 全球的澳大利亚分支 Investbybit Pty Ltd 是 AUSTRA…
AUSTRAC 敦促不活跃汇款业务主动注销注册
澳大利亚交易报告与分析中心（AUSTRAC）正鼓励不活跃的汇款业务主动撤回注册，否则可能面临强制注销。目前有超过900家独立汇款业务在AUSTRAC注册，但其中很大一部分可能处于不活跃状态。AUSTRAC首席执行官Brendan Thom…
AUSTRAC 结束对澳大利亚国民银行的强制执行承诺
澳大利亚交易报告与分析中心（AUSTRAC）已正式结束与澳大利亚国民银行（NAB）的强制执行承诺（EU）。该承诺于2022年4月接受，旨在解决NAB在反洗钱和反恐融资合规方面的缺陷。独立外部审计师认定NAB已满足EU条款，并额外提出改进建…
澳联邦法院驳回ASIC上诉，Finder Wallet加密产品Finder Earn未被认定为债券
澳大利亚联邦法院合议庭驳回了澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）针对Finder Wallet案的上诉，维持了原判。原判认定Finder Wallet的加密资产相关产品Finder Earn并非债券，因此Finder Wallet（现Wa…
关于「AUSTRAC」
「AUSTRAC」在汇捷资讯有哪些报道？
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