AUSTRAC 要求支付平台 MHITS Limited 任命外部审计师，审查反洗钱合规情况
澳大利亚交易报告与分析中心（AUSTRAC）已指示支付平台 MHITS Limited 任命外部审计师，评估其是否履行反洗钱与反恐融资义务。此举是继去年支付平台专项监管行动后的后续措施，当时 AUSTRAC 曾要求 WorldRemit 和 Airwallex 任命审计师，并向另外四家平台发出关注函。AUSTRAC…
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AUSTRAC 要求 Binance Australia 任命外部审计师
澳大利亚交易报告和分析中心（AUSTRAC）因对 Binance Australia 的反洗钱和反恐融资控制存在严重担忧，已指示其任命外部审计师。Binance 全球的澳大利亚分支 Investbybit Pty Ltd 是 AUSTRA…
AUSTRAC 责令 Western Union 任命外部审计师，以审查其反洗钱合规问题
澳大利亚交易报告和分析中心（AUSTRAC）已下令对 Western Union Financial Services Australia 任命外部审计师，因其在反洗钱和反恐融资合规方面存在多项问题。AUSTRAC 指出，Western…
关于「外部审计」
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