Binance.US 声明：未涉上周和解，CZ 卸任董事会主席
继上周 Binance 与美国当局达成和解后，Binance.US 于 2023 年 11 月 28 日发布社区更新，明确其并非上周执法行动和解协议的一方，且与 DOJ、FinCEN、OFAC 或 CFTC 无未决执法事项。同时，CZ 决定卸任 Binance.US 董事会主席，并通过代理安排转让投票权，仅保留经济利…
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FTC 获法院批准与 Voyager Digital 达成 16.5 亿美元和解
美国联邦贸易委员会（FTC）已获得法院批准，与 Voyager Digital 达成 16.5 亿美元和解协议。纽约南区地方法院法官 Gregory H. Woods 签署的命令禁止企业被告从事涉及资产存管、交易、投资或提现的产品或服务推…
CME Group美国国债期货未平仓合约创历史新高
国际衍生品市场CME Group今日宣布，其美国国债期货未平仓合约在11月24日达到21,428,757份，创下新纪录。今年以来，CME Group美国国债期货未平仓合约名义价值增长至2.57万亿美元，同比增长50%，日均成交量达到550…
StoneX 估计 GAIN Capital 收购对价中 2010 万美元仍待支付
StoneX Group Inc.（NASDAQ:SNEX）在最新提交的 10-K 报告中披露，其收购 GAIN Capital 的交易中，仍有约 2010 万美元的合并对价因异议股东行使评估权而待支付。该对价基于约 340 万股异议股份…
美国运通任命Sharon Chew为全球商户服务亚洲区副总裁兼总经理
美国运通（American Express）宣布任命Sharon Chew为全球商户服务亚洲区副总裁兼总经理。她将全面负责该地区的卡受理业务，包括支付处理、客户管理、商户合作及新支付技术开发，覆盖香港、新加坡、台湾和印度市场。Sharon…
eToro 推出 CryptoSecondBest 智能投资组合，专注中型加密货币
在线经纪商 eToro 于2023年11月24日宣布推出名为“CryptoSecondBest”的智能投资组合，旨在满足投资者对加密货币资产日益增长的兴趣。该组合精选 eToro 平台上的多种中型加密货币，并刻意排除比特币和以太坊，以帮助…
前摩根大通交易员要求CFTC诉讼维持暂停
前摩根大通交易员Michael Nowak和Gregg Smith已向法院提交动议，要求继续暂停美国商品期货交易委员会（CFTC）针对他们的民事执法诉讼，直至其刑事上诉及可能的再审结束。两人因在贵金属期货市场进行幌骗交易于2022年被定罪…
FTC 与 Voyager Digital 达成 16.5 亿美元和解协议
美国联邦贸易委员会（FTC）已向纽约南区法院提交拟议命令，要求对 Voyager Digital 作出 16.5 亿美元判决。该命令若获批准，将结束针对 Voyager Digital 及其子公司的诉讼，但针对 Stephen Ehrli…
eToro推出XtremeWeather投资组合，聚焦极端天气应对企业
在线经纪商eToro近日推出了名为XtremeWeather的新投资组合，旨在让零售投资者接触到那些因极端天气事件日益频繁和严重而有望受益的公司。该组合包含30只股票，覆盖可再生能源、工业机械、化肥农业化学品、零售家居改善、电气组件和设备…
币安同意支付逾40亿美元了结美国法律违规指控
全球最大加密货币交易所币安（Binance）于2023年11月21日认罪，同意支付超过40亿美元以解决美国司法部对其违反《银行保密法》、未注册为货币传输业务及违反《国际紧急经济权力法》的调查。创始人赵长鹏（Changpeng Zhao）亦…
SEC起诉Kraken：涉嫌无证运营证券交易平台
美国证券交易委员会（SEC）于2023年11月20日在加州北区法院对Payward Inc.和Payward Ventures Inc.（合称Kraken）提起诉讼，指控其自2018年9月以来，未经注册即作为证券交易所、经纪商、交易商和清…
Nuvei 携手 Solutions by Text 推出嵌入式支付功能
加拿大金融科技公司 Nuvei 宣布，已被 Solutions by Text (SBT) 选中，为其推出嵌入式支付功能。SBT 是一家帮助消费金融企业通过短信与客户实时互动的平台。此次合作使 SBT 的客户能够通过其 FinText 平…
万事达卡合资公司获中国央行批准，可在华开展境内支付处理业务
万事达卡（Mastercard）宣布其合资公司万事网联信息技术（北京）有限公司已获得中国人民银行和国家金融监督管理总局的正式批准，可在中国境内开展银行卡清算业务。这一里程碑标志着万事达卡在中国市场深入参与迈出关键一步，将有助于扩大万事达卡…
SEC指控Laidlaw and Company (UK)违反最佳利益规则
美国证券交易委员会（SEC）宣布对注册经纪交易商Laidlaw and Company (UK) Ltd.及其两名注册代表Richard Michalski和Michael Murray提出和解指控，指其推荐频繁的进出交易，将赚取佣金和费…
法院裁定My Forex Funds 1208万美元资产继续冻结，其余资产解冻
美国新泽西地区法院部分批准了商品期货交易委员会（CFTC）针对My Forex Funds的初步禁令及资产冻结动议。法官Zahid N. Quraishi签署命令，维持对被告公司1208万美元资产的冻结，但解冻并返还此前冻结的其他资产，包…
CFTC要求对GDLogix运营商处以258万美元罚款
美国商品期货交易委员会（CFTC）已针对Daniel W. LaMarco——欺诈性外汇计划GDLogix的幕后个人——提交了简易判决动议。CFTC提议LaMarco应支付2,587,800美元的民事罚款，相当于其欺诈所得862,600美…
SEC与Bell Rock Capital及其负责人达成和解，涉及多年“摘樱桃”欺诈案
美国证券交易委员会（SEC）已与Bell Rock Capital, LLC及其负责人M. Cassandra Toroian就一起多年“摘樱桃”欺诈案达成和解。被告同意支付没收款883,597美元、判决前利息185,451美元及民事罚款…
SEC指控算法交易员Matthew Melton欺诈投资者逾150万美元
美国证券交易委员会（SEC）指控Matthew Melton就其Price Physics交易算法的业绩作出重大虚假陈述，并挪用超过150万美元投资者资金。根据SEC的起诉书，2018年4月至2020年10月期间，Melton从至少23名…
Wedbush Securities因批准黑客660万美元电汇被FINRA罚款35万美元
美国金融业监管局（FINRA）与Wedbush Securities达成和解，Wedbush同意支付35万美元罚款。2021年1月至2月期间，Wedbush收到并批准了四笔来自黑客的欺诈性电汇请求，总额超过660万美元，未能采取合理步骤核…
纽约州金融服务部发布虚拟货币上市指导方针
纽约州金融服务部（DFS）于2023年11月16日发布新指导方针，对受监管虚拟货币实体的代币上市和下架政策提出更高要求，更新了2020年的旧框架。新规强化了上市风险评估标准，并针对面向零售消费者的业务制定了更严格的规定。DFS还要求持牌机…