Jefferies 估计因涉及 FXCM 的最大损失敞口为 1.095 亿美元
投资银行与金融服务公司 Jefferies Financial Group Inc (NYSE:JEF) 在 2021 年 10 月 8 日提交给美国证券交易委员会（SEC）的季度报告中估计，其因涉及 FXCM Group, LLC 而面临的最大损失敞口为 1.095 亿美元。这一数字较 2021 年 5 月 31…
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以色列外汇/加密货币诈骗案：Guy Grinberg与Snir Hananya被捕
美国联邦调查局与以色列警方联合行动，在以色列捣毁一个针对美国零售交易者的外汇和加密货币投资诈骗团伙，逮捕26名嫌疑人。消息人士称，其中两名被捕者被确认为Guy Grinberg和Snir Hananya。警方已申请延长羁押，并从特拉维夫办…
美国司法部对花旗前外汇交易员诉讼中提供信息无异议
花旗集团寻求美国司法部协助以驳回前外汇交易员 Rohan Ramchandani 的恶意起诉指控，司法部已向法院表示不反对提供相关大陪审团信息。Ramchandani 因花旗向司法部披露信息而起诉花旗，花旗要求获取大陪审团程序记录以进行辩…
FBI与以色列警方联合行动 26人因外汇和加密货币诈骗被捕
以色列警方在FBI联合行动中逮捕26名涉嫌外汇和加密货币诈骗的嫌疑人，涉案金额数千万美元，受害者包括美国等地零售交易者。其中两名30多岁男子被视为主谋，警方已申请延长羁押。部分被捕者曾涉及以色列二元期权行业，该行业已于2017年被禁
United Fintech 聘请摩根大通老将 Jeremy Gzaiel 拓展法语市场销售
在线交易与银行科技初创公司 United Fintech 持续其近期招聘热潮，宣布任命 Jeremy Gzaiel 加入其伦敦团队担任高级销售主管，负责拓展法语区客户群。Gzaiel 此前在摩根大通专注新兴市场销售，更早曾在德国商业银行从…
GAIN Capital 就 OANDA 专利侵权诉讼提交抗辩文件
GAIN Capital Holdings, Inc. 与 GAIN Capital Group, LLC（合称“GAIN”）已就 OANDA 提起的专利侵权诉讼向新泽西地区法院提交抗辩文件，否认所有侵权指控。OANDA 主张 GAIN…
Itiviti将NYFIX Matching与Broadridge投资管理解决方案整合
Itiviti宣布将其NYFIX Matching解决方案与Broadridge的投资组合、订单和投资管理系统进行整合。此次整合使Broadridge客户能够直接使用NYFIX Matching的自动化交易分配、确认和 affirmati…
Paysafe旗下Skrill与NETELLER新增Solana买卖支持
Paysafe宣布其数字钱包Skrill和NETELLER的用户现在可以买卖Solana。Solana是市场上评价最高的加密货币之一，也是性能最强的智能合约区块链之一。得益于Paysafe对Skrill和NETELLER加密货币服务的整合…
eToro 升级提款流程，用户可自选支付方式
在线交易公司 eToro 于2021年10月5日宣布优化提款流程，用户现在可以在提款时选择目标支付方式，并查看每种方式上次使用的货币。若存在可支付资金方式，用户可从中选择或选择替代方式，资金将从美元转换。用户可在投资组合页面查看提款请求…
美国司法部再次申请推迟庞氏骗局主犯Renwick Haddow量刑
美国司法部（DOJ）于2021年10月4日向纽约南区法院提交信函，申请进一步推迟对Renwick Haddow的量刑。Haddow因涉及Bar Works和Bitcoin Store两起投资骗局，于2019年5月认罪。政府表示其配合调查将…
Cboe Silexx平台增强图表功能与底层历史数据
Cboe全球市场已对面向专业市场的多资产订单执行管理系统Cboe Silexx进行了一系列功能增强。最新更新包括图表功能改进和底层历史数据增强，旨在提升交易分析能力。此前，该平台于9月停止OATS报告，以符合FINRA规则变更，并于7月增…
OneCoin 同谋者 Mark Scott 寻求重新审判
被指控协助欺诈性加密货币项目 OneCoin 的佛罗里达州律师 Mark Scott 正寻求重新审判。其律师于2021年10月1日向纽约南区法院提交信函，称因新获得的证据显示 OneCoin 负责人 Konstantin Ignatov…
IG Group首席财务官Charles Rozes增持4000股
电子交易巨头IG Group Holdings plc (LON:IGG) 于2021年9月29日和10月1日收到通知，其首席财务官Charlie Rozes以每股7.95英镑和8.00英镑的价格分别购入2000股，总计4000股普通股。…
美国法院最终终止CFTC对JAFX的诉讼
美国犹他州地区法院已最终关闭美国商品期货交易委员会（CFTC）对未注册外汇经纪商JAFX的诉讼。该案始于2018年7月，CFTC指控JAFX在2016年9月至2018年夏季期间无注册从事零售外汇交易，且未提供风险披露声明。2020年6月双…
FCA公布2021年底LIBOR有序退出的安排
英国金融行为监管局（FCA）于2021年9月29日确认，英镑、日元、瑞郎和欧元LIBOR面板将于2021年12月31日停止。为避免对参考1、3、6个月英镑和日元LIBOR的遗留合约造成干扰，FCA要求LIBOR基准管理人在2022年期间基…
OANDA 诉 GAIN Capital 专利侵权案：GAIN 提交无效抗辩，文件超500页
OANDA 诉 GAIN Capital 专利侵权案取得新进展。GAIN 已提交专利无效抗辩，并开始提供文件。OANDA 确认 GAIN 于2021年9月17日开始文件生产，并承诺在10月29日前完成。GAIN 的无效抗辩超过500页，引…
SEC持续追查Meta 1 Coin投资者资金流向
美国证券交易委员会（SEC）向德克萨斯西区法院提交了针对加密骗局Meta 1 Coin Trust的最新进展报告。SEC已发出多份传票以获取银行和金融机构记录，并正在追踪投资者资金流向。自2020年3月起诉以来，SEC已获得针对被告的缺席…
Paysafe与Shelby Financial合作，强化美国航空支付保障
支付平台Paysafe与Shelby Financial Corporation达成新合作，以加强其针对美国航空机票支付的‘保障’收单解决方案。Paysafe于7月推出机票支付保障信托模式，上月通过ARC在美国启动。新合作使Shelby…
CFTC指控14家公司未注册为期货佣金商
美国商品期货交易委员会（CFTC）于2021年9月29日宣布对14家实体提起指控，原因包括未注册为期货佣金商（FCM），或虚假声称拥有CFTC注册及美国全国期货协会（NFA）会员资格。其中12家被指提供基于外汇和加密货币的二元期权交易，但…
CFTC 责令 Kraken 支付 125 万美元罚款，因非法数字资产交易
美国商品期货交易委员会（CFTC）于周二对 Payward Ventures, Inc.（以 Kraken 名义运营）发出命令，指控其非法向美国客户提供数字资产保证金零售商品交易，且未注册为期货佣金商（FCM）。Kraken 需支付 12…