FCA联合HMRC及警方突击伦敦8处场所，打击非法点对点加密交易
英国金融行为监管局（FCA）首次联合英国税务海关总署（HMRC）及西南地区有组织犯罪调查组（SWROCU），在伦敦多地开展打击非法点对点加密交易的行动。执法部门针对8处涉嫌非法交易的场所发出停止令，现场证据正支持多项刑事调查。FCA强调，目前英国没有注册的点对点加密交易商或平台，消费者应使用公司检查器核实资质
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共 22 篇 · 第 1/2 页本页聚合主体「HMRC」在汇捷资讯的相关报道，共 22 篇，主要出现在监管合规、支付与清算、高管与人事、机构与流动性。每篇保留主体、时间和可核验事实。还可继续查看：FCA、英国、LTD、APP、Payment、Money。
FCA取消Taj Exchange小型支付机构注册资格
英国金融行为监管局（FCA）已取消Taj Exchange Limited作为小型支付机构（SPI）的注册资格。该决定依据《2017年支付服务条例》作出，原因是该公司不再满足SPI注册条件，特别是未遵守《2017年反洗钱、反恐融资及资金转…
FCA对Sendsii实施限制，禁止其开展受监管活动
英国金融行为监管局（FCA）已对Sendsii Ltd实施要求，禁止该公司开展任何受监管活动。此前，英国税务海关总署（HMRC）于2025年10月9日暂停了该公司的注册，导致其不再满足FCA根据《2017年支付服务条例》授权所需的条件。F…
FCA 取消 Dania Money Transfer 小型支付机构注册资格
英国金融行为监管局（FCA）已取消 Dania Money Transfer Ltd 的小型支付机构（SPI）注册资格，该决定自2026年3月5日起生效。FCA 认定该公司未能满足《2017年支付服务条例》规定的注册条件，包括未遵守反洗钱…
FCA 取消 First Money Services 小型支付机构注册
英国金融行为监管局（FCA）已取消 First Money Services Ltd 的小型支付机构（SPI）注册。该公司在注册后12个月内未提供支付服务，不再满足《支付服务条例》的注册条件，且违反反洗钱法规的登记要求，并在 HMRC 注…
FCA 取消 VictorianFX 小型支付机构注册
英国金融行为监管局（FCA）已取消 Victorian Money Limited（以 VictorianFX 名义运营）的小型支付机构注册。该公司自2018年注册以来未提供任何支付服务，也未开展业务活动，且未主动申请取消注册，未能以公开…
FCA对Nationwide处以4400万英镑罚款，因金融犯罪控制不力
英国金融行为监管局（FCA）对Nationwide Building Society处以4400万英镑罚款，因其在2016年10月至2021年7月期间反金融犯罪系统和控制存在缺陷。Nationwide未能对个人活期账户客户进行有效的尽职调…
FCA对Jennifer Everett发布禁令
英国金融行为监管局（FCA）对Jennifer Everett发出禁令，禁止其在任何受监管活动中履行职能。Everett在Pink Innovations Limited任职期间，参与制作虚假银行对账单和发票，协助增值税欺诈，并于2023…
FCA取消Ponto Tech小型支付机构注册
英国金融行为监管局（FCA）于2025年3月19日宣布，取消Ponto Tech LTD作为小型支付机构的注册。FCA认定该公司不再满足被列入HMRC维护的洗钱、恐怖融资和资金转移（付款人信息）条例2017登记册的要求，且自2020年以来…
FCA取消Easy Exchange小型支付机构注册
英国金融行为监管局（FCA）已取消Easy Exchange Limited的小型支付机构（SPI）注册，该决定自2025年1月8日起生效。FCA指出，该公司未在HMRC注册，且连续三年未提交回报，未能证明其合规意愿与能力。此举旨在保护消…
Jayne-Anne Gadhia 接替 Clive Kahn 出任 Alpha Group 非执行主席
Alpha Group International plc 宣布 Jayne-Anne Gadhia 已正式接替 Clive Kahn 担任非执行主席，此前她曾担任非执行主席指定人选。Clive Kahn 将于2025年1月1日接任首席执…
FCA对Wise CEO Kristo Käärmann处以35万英镑罚款
英国金融行为监管局（FCA）对Wise plc首席执行官Kristo Käärmann处以35万英镑罚款，因其违反高级管理人员行为准则。Käärmann在2021年因税务问题被HMRC罚款，但未及时向FCA披露，FCA认为其未能适当考虑税…
FCA 取消 Apex Money Limited 的 SPI 注册
英国金融行为监管局（FCA）已取消 Apex Money Limited 作为小型支付机构（SPI）的注册。FCA 认定该公司不再满足 PSRs 下的注册条件。该公司于2020年4月5日注册提供汇款服务，但其2020年3月30日向 HMR…
XTX Markets创始人Alex Gerko在英国税务诉讼中败诉，需缴2250万英镑税款
XTX Markets创始人Alex Gerko在英国上诉法院输掉了与英国税务海关总署（HMRC）的税务官司，涉及他在前东家GSA Capital任职期间递延支付薪酬的税务处理。法院裁定，Gerko及其他交易员在2010至2015年间通过…
LCC Trans-Sending Limited 进入特别管理程序
2024年6月18日，支付服务公司 LCC Trans-Sending Limited 根据《2021年支付与电子货币机构破产条例》进入特别管理程序，并已停止交易。Grant Thornton UK LLP 的 Christine Mar…
LCC Trans-Sending Limited 同意不再接纳新客户、资金或代理
英国支付服务公司 LCC Trans-Sending Limited（LCC）在英国金融行为监管局（FCA）采取行动后，已同意不再接纳新客户。2024年6月10日，LCC 停止新业务并停止接收客户资金。为确保客户保护，FCA 邀请 LCC…
Wise就FCA调查其CEO Kristo Käärmann发表声明
Wise plc于2022年6月27日就英国金融行为监管局（FCA）对其首席执行官Kristo Käärmann展开调查一事发布声明。此前，Käärmann因税务故意违约被英国税务海关总署（HMRC）列入处罚名单。Wise董事会已进行内部…
FCA取消Sumer 62的小型支付机构注册资格
英国金融行为监管局（FCA）已决定取消Sumer 62作为小型支付机构（SPI）的注册资格。Sumer 62于2019年2月1日获得注册，但因其被英国税务海关总署（HMRC）从反洗钱登记册中移除，不再符合《支付服务条例2017》的注册条件…
FCA反对收购Kimberly Forex，指其违规且控制人失联
英国金融行为监管局（FCA）于2021年6月15日发布最终通知，反对收购Kimberly Forex UK Limited（现名Transfer Gurus）。FCA指出，收购方Sherrie Jean Thackray在未获批准的情况下…
FCA扩大金融犯罪报告义务范围，加密资产公司被纳入
英国金融行为监管局（FCA）于2021年3月31日发布政策声明，宣布将年度金融犯罪报告义务扩展至更多公司，包括加密资产公司。需提交REP-CRIM报告的公司数量将从约2,500家增至约7,000家。新规生效日期定为2022年3月30日，以…
关于「HMRC」
「HMRC」在汇捷资讯有哪些报道？
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