One Trading 获荷兰AFM批准，推出全球首个受监管24/7股票永续期货
荷兰持牌交易场所 One Trading 宣布获得荷兰金融市场管理局（AFM）的监管扩展，成为全球唯一获授权提供股票永续期货24/7中央限价订单簿交易的持牌平台。该公司同时持有 MiFID II 组织交易设施（OTF）牌照和 MiCAR 现货交易与托管牌照，可在欧盟单一在岸市场结构中整合现货、托管、永续衍生品和连续结…
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SEC起诉Bluesky Eagle Capital Management涉嫌重大虚假陈述
美国证券交易委员会（SEC）于2025年11月13日在纽约南区法院对Bluesky Eagle Capital Management Ltd.提起诉讼，指控其在Form ADV中作出重大虚假陈述，涉及公司组织、办公地址、管理资产及客户信息…
SEC起诉777 Partners及600 Partners涉嫌2.37亿美元欺诈
美国证券交易委员会（SEC）对Joshua Wander、Steven Pasko、Damien Alfalla以及777 Partners LLC和600 Partners LLC提起诉讼，指控其在2021年1月至2024年5月期间，通…
CFTC 获法院命令：Agridime 须支付 1.029 亿美元赔偿
美国商品期货交易委员会（CFTC）宣布，德克萨斯州北区联邦地区法院已对 Agridime LLC 作出最终判决和同意令，要求该公司支付 102,936,904 美元赔偿，并永久禁止其违反《商品交易法》及 CFTC 法规。Agridime…
FCA确认Contis Financial Services进入特别管理程序
英国金融行为监管局（FCA）已确认，Contis Financial Services Limited（CFSL，又称Solaris EMI）于2025年1月30日进入特别管理程序。Interpath Limited的Joshua Jam…
CFTC起诉Agridime及其创始人 涉1.61亿美元庞氏骗局
美国商品期货交易委员会（CFTC）于2024年5月10日向德克萨斯州北区法院提起诉讼，指控Agridime LLC及其联合创始人Joshua Link和Jed Wood运营庞氏骗局。CFTC称，2021年至2023年12月期间，被告通过虚…
CFTC 获法院命令对 Empires Consulting 处以超 6400 万美元罚款
美国商品期货交易委员会（CFTC）宣布，佛罗里达州南区联邦地区法院已对 Empires Consulting Corp. 作出同意令，要求其支付约 3218 万美元赔偿金及同等金额民事罚款，总计超过 6435 万美元。该公司以 Empir…
ASIC 对 Wealth & Risk Management 前董事提起藐视法庭诉讼
澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）已向联邦法院对 Joshua David Fuoco 提起藐视法庭申请。Fuoco 是 Wealth & Risk Management Pty Ltd 的前董事，2018 年被禁止从事金融服务业务十年…
Scope Markets 从 Skilling 和 IG 挖角，任命新高管
受 CySEC 监管的零售外汇及差价合约经纪商 Scope Markets 在年初被 Rostro Group 收购后，继续其近期招聘热潮，新任命了三位管理层成员，其中包括从竞争对手公司挖来的两位外部人才。原首席市场分析师兼品牌主管 Ja…
XTB签约UFC巨星Conor McGregor担任全球品牌大使
波兰零售外汇及差价合约经纪商XTB（WSE:XTB）宣布，已正式启动由新任全球品牌大使Conor McGregor主演的全新推广活动。XTB在广告中强调，投资各类资产并非专业交易员专属，公司通过直观的在线投资平台、每日市场分析及丰富教育材…
独家：Kieran Fitzpatrick 卸任 Barracuda FX CEO
Barracuda FX 长期首席执行官 Kieran Fitzpatrick 已辞职，其职位暂时由 2021 年成为公司总裁的 Joshua Walsky 接替。同时，自 2010 年起担任首席运营官的 Maurice Curran 也…
CFTC 对 Blue Moon Investments 等被告取得缺席判决
美国商品期货交易委员会（CFTC）针对一起大规模二元期权欺诈案取得程序性进展。德克萨斯西区法院已对 Leeav Peretz、Nati Peretz、Blue Moon Investments Ltd 及 Orlando Union In…
德克萨斯州证券委员会对Riek Capital发出停止令
德克萨斯州证券专员Travis J. Iles对Riek Capital发出紧急停止令，指控其非法推广欺诈性投资计划，并盗用注册人员身份以虚假宣称合法性。Riek Capital据称在英国曼彻斯特运营，通过Dealstream平台推广二元…
SEC 对 BitConnect 推广者取得判决，追缴逾 350 万美元及 190 枚比特币
美国证券交易委员会（SEC）于 2021 年 8 月 20 日确认，纽约南区法院已对 BitConnect 推广者 Michael Noble 和 Joshua Jeppesen 作出判决，并对 Laura Mascola 作为救济被告作…
CFTC 难以向 Blue Moon 二元期权欺诈案被告送达诉讼
美国商品期货交易委员会（CFTC）针对 Blue Moon 等二元期权欺诈案被告的送达工作遭遇困难。自 2020 年提起诉讼以来，多数被告身处美国境外，CFTC 已向法院申请采用替代送达方式，包括普通邮件、电子邮件及在《以色列时报》和《多…
NFA 对 JDN Capital 下达终身禁入令，前负责人 Nicholas 被禁八年并罚款 12.5 万美元
美国全国期货协会（NFA）于 2021 年 4 月 19 日宣布，对前 NFA 会员、商品交易顾问 JDN Capital, LLC 及其前唯一负责人 Joshua David Nicholas 作出纪律处分。JDN Capital 被永…
CFTC 对 1.65 亿美元二元期权诈骗案诉讼因送达困难延期
美国商品期货交易委员会（CFTC）针对一起涉及 1.65 亿美元的二元期权诈骗计划提起的诉讼，因多数被告尚未完成送达而面临进一步延期。该案涉及 BeeOptions、Glenridge Capital 和 Rumelia Capital…
黑客攻击摩根大通和E*Trade，被判赔偿受害者1995万美元
俄罗斯黑客安德烈·图林因攻击摩根大通和E*Trade等公司，被纽约南区法院判处向受害者支付19,952,861美元赔偿金。图林于2021年1月被判处144个月监禁，其黑客活动导致超过1亿客户个人信息被窃，其中仅摩根大通就有超过8000万客…
交易员撤销对eToro USA的市场波动诉讼
2021年2月，一群交易员在纽约东区法院对超过30家券商和清算机构提起集体诉讼，指控其在市场波动期间限制散户购买特定股票。2月23日，原告自愿撤销对eToro USA Securities的诉讼，未说明理由。该诉讼源于2021年1月28日…
法院对JPMorgan黑客Andrei Tyurin作出1900万美元判决
纽约南区法院法官Laura Taylor Swain于2021年2月5日签署命令，对俄罗斯黑客Andrei Tyurin作出19,214,956美元的金钱判决。该金额代表Tyurin个人从起诉书中指控的罪行中获得的收益，他与同案被告Jos…
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