SEC确认BitConnect创始人Satish Kumbhani已逃逸三年多
美国证券交易委员会（SEC）向纽约南区法院提交文件，确认BitConnect创始人Satish Kumbhani自2021年被诉以来一直下落不明，已逃逸超过三年。SEC表示已通过多个外国监管机构协助寻找，但至今未知其位置。Kumbhani还面临美国司法部2022年的刑事起诉，目前处于逃犯状态。SEC请求法院将送达传票…
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共 15 篇 · 第 1/1 页本页聚合主体「BitConnect」在汇捷资讯的相关报道，共 15 篇，主要出现在加密资产、经纪商观察。每篇保留主体、时间和可核验事实。还可继续查看：APP、Glenn、SEC、美国、Satish、Kumbhani。
BitConnect 澳洲推广者 John Bigatton 因无牌提供金融建议被定罪
BitConnect 澳洲推广者 John Bigatton 被悉尼地区法院裁定违反《2001年公司法》第911B(1)条，无牌提供金融建议。他在2017年8月至2018年1月期间通过研讨会和社交媒体推广 BitConnect，并声称 B…
BitConnect 前全国推广人认罪，涉无牌金融服务
BitConnect 前全国推广人 John Louis Anthony Bigatton 于 2024 年 5 月 16 日在悉尼地区法院认罪，承认违反《公司法》第 911B(1) 条，提供无牌金融服务。Bigatton 曾通过社交媒体…
SEC向法院通报：BitConnect创始人Satish Kumbhani仍下落不明
美国证券交易委员会（SEC）向纽约南区法院提交状态更新，称BitConnect创始人Satish Kumbhani至今下落不明，请求额外90天完成送达。SEC指控BitConnect及Kumbhani在2017至2018年间进行欺诈性未注…
BitConnect创始人仍逍遥法外，SEC请求90天延期送达
美国证券交易委员会（SEC）在2022年8月24日向纽约南区法院提交的状态报告中表示，仍无法找到BitConnect创始人Satish Kumbhani的下落。SEC曾寻求外国金融监管机构协助，但未能确认其地址，目前正请求另一国家协助。S…
SEC仍未能找到BitConnect创始人Kumbhani下落
美国证券交易委员会（SEC）在2022年5月25日向纽约南区法院提交的状态更新中表示，仍无法找到BitConnect创始人Satish Kumbhani。文件显示，Kumbhani可能已从印度迁至另一个外国的未知地址，SEC正与该国金融监…
SEC确认BitConnect创始人Kumbhani下落不明
美国证券交易委员会（SEC）在2022年2月28日向纽约南区法院提交的状态报告中确认，BitConnect创始人Satish Kumbhani的下落仍然未知。SEC表示，Kumbhani可能已从印度迁往一个未知的外国地址，目前正与该国金融…
美国司法部成功暂缓SEC对BitConnect的民事诉讼
美国纽约南区法院已批准司法部（DOJ）的动议，暂缓证券交易委员会（SEC）针对加密借贷平台BitConnect及其创始人Satish Kumbhani、美国顶级推广人Glenn Arcaro和Future Money Ltd.的民事诉讼。…
SEC 对 BitConnect 美国顶级推广人获缺席判决
美国证券交易委员会（SEC）于2021年12月3日获得针对 BitConnect 美国顶级推广人 Glenn Arcaro 及其关联公司 Future Money 的缺席判决。纽约南区法院法官 John G. Koeltl 签署了相关命令…
美国司法部申请暂停SEC对BitConnect的民事诉讼
美国司法部（DOJ）于2021年11月30日向纽约南区法院提交动议，要求介入SEC对BitConnect及其创始人Satish Kumbhani、美国顶级推广人Glenn Arcaro及其关联公司的民事诉讼，并暂停民事程序，因存在并行的刑…
SEC仍无法找到BitConnect创始人Kumbhani
美国证券交易委员会（SEC）对BitConnect及其创始人Satish Kumbhani等提起的欺诈诉讼已过去两个多月，但SEC仍无法确定Kumbhani的下落。监管机构最新法庭文件显示，Kumbhani可能已从印度迁往未知国家，SEC…
BitConnect 负责人 Glenn Arcaro 认罪，涉 20 亿美元加密货币庞氏骗局
美国司法部宣布，BitConnect 加密货币投资骗局负责人 Glenn Arcaro 于 2021 年 9 月 1 日在联邦法院认罪，承认参与一项大规模共谋，通过虚假宣传该投资计划，从美国及海外投资者手中骗取超过 20 亿美元。该案被认…
SEC 对 BitConnect 推广者取得判决，追缴逾 350 万美元及 190 枚比特币
美国证券交易委员会（SEC）于 2021 年 8 月 20 日确认，纽约南区法院已对 BitConnect 推广者 Michael Noble 和 Joshua Jeppesen 作出判决，并对 Laura Mascola 作为救济被告作…
BitConnect前推广人John Bigatton遭ASIC起诉
澳大利亚证券与投资委员会（ASIC）在禁止BitConnect前澳大利亚全国推广人John Louis Anthony Bigatton七年之后，对其提出刑事指控。Bigatton被指在2017年8月至2018年1月期间运营未注册的管理投…
BitConnect 推广者 John Bigatton 被 ASIC 禁业七年
澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）宣布，禁止新南威尔士州的 John Louis Anthony Bigatton 提供金融服务七年。2017年8月至2018年1月期间，Bigatton 担任在线加密货币平台 BitConnect 的澳…
关于「BitConnect」
「BitConnect」在汇捷资讯有哪些报道？
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