马耳他金融服务管理局MFSA对Trive采取监管行动并冻结客户账户，控股股东Kasim Garipoglu遭禁
马耳他金融服务管理局（MFSA）近期宣布对知名在线交易品牌Trive（前身为GKFX）的运营主体Trive Financial Services Europe Limited及其控股股东Kasim Garipoglu采取重大监管行动。监管机构不仅对其下达了多项业务指令，冻结了客户资金账户，还委任了会计师事务所Gran…
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FINMA 结束对 Swiss Fund Management 与 BZ Berater Zentrum 的执法程序
瑞士金融市场监管局（FINMA）已结束对两家机构及一名个人的执法程序，认定其严重违反《金融服务法》行为规则。FINMA 撤销 Swiss Fund Management AG 的基金管理牌照，驳回 BZ Berater Zentrum A…
Worldline宣布管理层调整：新任首席财务官、首席人力官及金融服务主管
支付服务提供商Worldline于2025年7月30日宣布对其执行委员会进行人事调整。Madalena Cascais Tomé将出任金融服务主管，Anika Grant将担任首席人力官，Srikanth Seshadri将担任首席财务官…
IG 前高管 Dom Bradley 出任交易平台提供商 TradeLocker CEO
金融科技投资集团 Deus X Capital 宣布，任命 Dom Bradley 为其投资组合公司 TradeLocker 的首席执行官。TradeLocker 为在线经纪商和自营交易公司提供下一代交易平台。Bradley 此前在 IG…
Deus X Capital向Hilbert Group加密财库策略注资3亿瑞典克朗比特币
Hilbert Group (STO:HILB-B) 宣布获得 Deus X Capital 提供的 3 亿瑞典克朗（约 3100 万美元）比特币贷款承诺，这是其加密财库策略的第二笔重大资金。此前一周，Hilbert 已宣布 2 亿瑞典克…
Cor Prime 任命 Tim Bevan 为首席执行官
新成立的加密主要经纪商 Cor Prime（隶属 Deus X Capital）宣布任命行业资深人士 Tim Bevan 为首席执行官。Bevan 接替 Deus X Capital 首席执行官 Tim Grant，后者将转任执行主席。B…
eToro 获 MiCA 牌照，可在欧盟全境提供加密服务
在线经纪商 eToro 宣布其欧盟子公司 eToro (Europe) Ltd 已获得塞浦路斯证券交易委员会（CySEC）颁发的 MiCA 牌照，允许其在向所有成员国提交相关通知后，在欧盟范围内提供加密资产服务。eToro 首席运营官 A…
Mine Digital前CEO因欺诈指控出庭，涉220万美元加密货币交易
2024年10月21日，加密货币交易所Mine Digital的前CEO Grant Colthup在伊普斯维奇地方法院出庭，面临一项欺诈指控。该指控由澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）调查后提起，涉及2022年7月一笔220万美元的加…
SEC责令Cadaret, Grant & Co支付超600万美元罚款
美国证券交易委员会（SEC）对纽约注册投资顾问Cadaret, Grant & Co., Inc.提出和解指控，因其未充分披露第三方收入利益冲突，违反信托义务。该公司同意支付没收款421.3351万美元、判决前利息82.8075万美元及民…
LCC Trans-Sending Limited 进入特别管理程序
2024年6月18日，支付服务公司 LCC Trans-Sending Limited 根据《2021年支付与电子货币机构破产条例》进入特别管理程序，并已停止交易。Grant Thornton UK LLP 的 Christine Mar…
eToro 获得 SOC 2 Type II 合规认证
在线经纪商 eToro 于2024年5月13日宣布，已获得 SOC 2 Type II 合规认证。该认证由 Grant Thornton 在2022年8月1日至2023年6月30日期间对 eToro 的系统、流程和控制进行广泛审计后颁发…
Jefferies 向 CEO 与总裁授予 2500 万美元留任股权奖励
投资银行与金融服务公司 Jefferies Financial Group Inc (NYSE:JEF) 宣布，已向首席执行官和总裁各自授予一份为期八年的特别长期留任奖励，授予日价值为 2500 万美元，形式为 871,992 份限制性股…
Trading 212 任命 Philip Parsons 为首席财务官
受英国FCA监管的在线经纪商 Trading 212 继续重组其管理团队，已聘请 Philip Parsons 担任首席财务官。Parsons 将同时加入集团旗下FCA持牌实体 Trading 212 UK Limited 的董事会。此前…
德克萨斯州叫停Graco Commercial Capital非法外汇项目
德克萨斯州证券专员Travis J. Iles对Graco Commercial Capital, LLC及Raymond V. Grant发出紧急停止令，指控其非法提供银行杠杆外汇交易项目投资。该公司声称投资者资金将存入银行账户并获得九…
SIX Digital Exchange 准备进入下一发展阶段
SIX Digital Exchange（SDX）核心平台技术开发已完成，测试和规模化运营正在进行中，目前正等待监管批准。作为准备工作的一部分，Tim Grant 将卸任，由国际资本市场专家 David Newns 接任，负责带领 SDX…
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