马耳他金融服务管理局MFSA对Trive采取监管行动并冻结客户账户，控股股东Kasim Garipoglu遭禁
马耳他金融服务管理局（MFSA）近期宣布对知名在线交易品牌Trive（前身为GKFX）的运营主体Trive Financial Services Europe Limited及其控股股东Kasim Garipoglu采取重大监管行动。监管机构不仅对其下达了多项业务指令，冻结了客户资金账户，还委任了会计师事务所Gran…
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FINMA 结束对 Swiss Fund Management 与 BZ Berater Zentrum 的执法程序
瑞士金融市场监管局（FINMA）已结束对两家机构及一名个人的执法程序，认定其严重违反《金融服务法》行为规则。FINMA 撤销 Swiss Fund Management AG 的基金管理牌照，驳回 BZ Berater Zentrum A…
eToro 获 MiCA 牌照，可在欧盟全境提供加密服务
在线经纪商 eToro 宣布其欧盟子公司 eToro (Europe) Ltd 已获得塞浦路斯证券交易委员会（CySEC）颁发的 MiCA 牌照，允许其在向所有成员国提交相关通知后，在欧盟范围内提供加密资产服务。eToro 首席运营官 A…
LCC Trans-Sending Limited 进入特别管理程序
2024年6月18日，支付服务公司 LCC Trans-Sending Limited 根据《2021年支付与电子货币机构破产条例》进入特别管理程序，并已停止交易。Grant Thornton UK LLP 的 Christine Mar…
eToro 获得 SOC 2 Type II 合规认证
在线经纪商 eToro 于2024年5月13日宣布，已获得 SOC 2 Type II 合规认证。该认证由 Grant Thornton 在2022年8月1日至2023年6月30日期间对 eToro 的系统、流程和控制进行广泛审计后颁发…
Trading 212 任命 Philip Parsons 为首席财务官
受英国FCA监管的在线经纪商 Trading 212 继续重组其管理团队，已聘请 Philip Parsons 担任首席财务官。Parsons 将同时加入集团旗下FCA持牌实体 Trading 212 UK Limited 的董事会。此前…
关于「Thornton」
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