香港证监会警告公众提防冒充行政总裁的诈骗短信
香港证券及期货事务监察委员会（证监会）今日呼吁公众警惕冒充证监会行政总裁的即时通讯短信。证监会接获公众举报，指收到声称来自行政总裁梁凤仪的WhatsApp短信，内含投资建议。证监会强调这些短信属欺诈，已向警方报案，并提醒公众勿向自称证监会职员的人士转账或提供个人信息
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香港证监会警示冒充高层诈骗 涉及主席及市场监察执行董事
香港证券及期货事务监察委员会（SFC）今日提醒公众，警惕冒充证监会高层（包括主席）的即时短信诈骗。近期有公众举报称，收到自称证监会主席雷添良及市场监察执行董事梁仲贤的WhatsApp短信，内容涉及对特定股票的评论。证监会强调这些短信均为欺…
比利时FSMA警告数十个新欺诈交易平台，提醒投资者警惕
比利时金融服务和市场管理局（FSMA）持续收到消费者关于新欺诈交易平台的投诉。这些平台通过社交媒体、在线视频、约会应用等渠道，以快速致富广告、虚假授权和金字塔骗局等手段诱骗投资者。FSMA强烈建议不要回应这些平台的金融服务提议，并指出受害…
Interactive Brokers 因记录保存与监管失职向 CFTC 支付 2000 万美元和解金
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Ofgem对Morgan Stanley处以540万英镑罚款，因交易员使用WhatsApp沟通
英国能源监管机构Ofgem对Morgan Stanley & Co. International plc（MSIP）处以541万英镑罚款，因其批发能源交易员在2018年1月至2020年3月期间使用私人手机上的WhatsApp讨论能源市场交…
CFTC对BNP Paribas、SocGen、富国银行、蒙特利尔银行处以2.6亿美元罚款
美国商品期货交易委员会（CFTC）于2023年8月8日宣布，对四家金融机构的掉期交易商和期货佣金商关联公司 simultaneously 提起并和解指控，因其未能按照CFTC记录保存要求维护、保存或提供记录，且未能勤勉监督业务。涉事机构包…
SEC指控11家华尔街公司，罚款2.89亿美元
美国证券交易委员会（SEC）于2023年8月8日宣布，对10家经纪交易商和1家双重注册的经纪交易商兼投资顾问公司提出指控，因其广泛且长期未能维护和保存电子通信记录。这些公司承认了违规事实，并同意支付总计2.89亿美元的罚款，同时已开始改进…
比利时FSMA警告38家欺诈交易平台，提醒投资者警惕
比利时金融服务和市场管理局（FSMA）近日对38家欺诈交易平台发出警告。这些平台通过社交媒体虚假广告、移动应用、约会软件及即时通讯工具诱骗消费者，并冒充持牌机构、要求远程控制电脑，甚至采用传销模式。FSMA强烈建议投资者不要回应这些平台提…
CFTC对加拿大丰业银行处以1500万美元罚款，因员工使用WhatsApp等未授权通讯
美国商品期货交易委员会（CFTC）对加拿大丰业银行（The Bank of Nova Scotia）及其关联公司处以1500万美元罚款，原因是员工使用WhatsApp等未授权通讯方式讨论业务，违反了记录保存和监督要求。该行承认相关事实，并…
Stripe与WhatsApp合作，新加坡企业可在聊天中直接收款
金融基础设施平台Stripe与WhatsApp达成合作，允许新加坡企业直接在WhatsApp聊天中接受付款。该功能基于Stripe Connect和Stripe Checkout构建，支持信用卡、借记卡以及新加坡流行的实时支付系统PayN…
CFTC 坚持指控野村交易员价格操纵，反对其撤诉动议
美国商品期货交易委员会（CFTC）近日对野村（Nomura）前交易员 John Patrick Gorman III 的撤诉动议提出反对，坚持其价格操纵和欺诈指控。CFTC 称 Gorman 在 2015 年通过交易美元利率互换价差操纵屏…
Acuity Trading 推出 AnalysisIQ，提供可操作交易思路
情绪分析交易工具开发商 Acuity Trading 于2022年11月21日宣布推出新产品 AnalysisIQ。该产品是其改版后 Research Terminal 的核心组件，旨在帮助在线经纪商利用领先 AI 技术与专业交易经验。A…
盛宝银行平台新增社交分享功能，交易者可分享图表与文章
多资产投资专家盛宝银行（Saxo Bank）已在其平台上启用内容社交分享功能。交易者现可通过电子邮件、WhatsApp 以及 Facebook、Twitter、LinkedIn 等社交媒体平台，与好友分享图表、主题、文章、新闻、网络研讨会…
CFTC对11家金融机构处以7.1亿美元罚款，因未经批准的通信方式
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FINRA 暂停前瑞银代表 Ramiro Luis Colon III 资格 30 天，因使用 WhatsApp 沟通
美国金融业监管局（FINRA）对前瑞银（UBS）代表 Ramiro Luis Colon III 处以 30 天暂停资格及 5,000 美元罚款，因其在 2018 年 9 月至 2020 年 4 月期间使用未经批准的 WhatsApp M…
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