独家：ADSS高管离职潮持续，合规主管与前台主管年底离任
零售外汇经纪商ADSS在阿联酋总部和英国伦敦受FCA监管的业务中，高级管理层离职潮持续。最新消息显示，首席合规官Roland Danielczyk和前台主管Michael Taylor将于年底离职。Danielczyk于2017年加入ADSS，2018年升任首席合规官/反洗钱报告官，此前曾在盛宝银行、Coutts、瑞…
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SEC内幕交易案：Dov Malnik同意支付280万美元达成和解
美国证券交易委员会（SEC）已与内幕交易案被告之一Dov Malnik达成拟议和解。Malnik同意支付2,828,699美元民事罚款，并接受永久禁令。该案涉及2013至2015年间一个国际内幕交易团伙，非法获利超400万美元
3000万美元加密货币骗局主谋Michael Ackerman认罪
美国司法部宣布，策划了数百万美元加密货币投资骗局的Michael Ackerman于2021年9月8日在美国首席地区法官Laura Taylor Swain面前对电汇欺诈指控表示认罪。Ackerman承认造成受害者损失超过3000万美元。…
美司法部与3500万美元加密货币诈骗案主谋讨论审前和解
美国司法部（DOJ）与加密货币诈骗案主谋 Michael Ackerman 正在讨论刑事案件的审前和解。Ackerman 被控通过虚假加密货币投资基金诈骗超过100名投资者，涉案金额逾3500万美元。双方已申请将原定于2021年7月7日的…
IG Prime宣布赞助Rosberg X Racing车队，携手征战Extreme E电动越野赛
IG集团旗下机构服务部门IG Prime宣布与前F1世界冠军Nico Rosberg拥有的Extreme E车队Rosberg X Racing达成赞助合作。IG Prime的标识将首次出现在5月29-30日塞内加尔Ocean X Pri…
黑客攻击摩根大通和E*Trade，被判赔偿受害者1995万美元
俄罗斯黑客安德烈·图林因攻击摩根大通和E*Trade等公司，被纽约南区法院判处向受害者支付19,952,861美元赔偿金。图林于2021年1月被判处144个月监禁，其黑客活动导致超过1亿客户个人信息被窃，其中仅摩根大通就有超过8000万客…
Equals加入Confirmation of Payee反欺诈计划，成英国第4家非银行参与机构
专注于中小企业市场的国际支付集团Equals Group plc（LON:EQLS）于2021年4月1日宣布，已加入由Pay.UK运营的Confirmation of Payee（CoP）计划。该计划旨在通过核对收款人名称与银行账户信息…
法院对JPMorgan黑客Andrei Tyurin作出1900万美元判决
纽约南区法院法官Laura Taylor Swain于2021年2月5日签署命令，对俄罗斯黑客Andrei Tyurin作出19,214,956美元的金钱判决。该金额代表Tyurin个人从起诉书中指控的罪行中获得的收益，他与同案被告Jos…
SEC内幕交易案：交易员George Nikas同意支付530万美元和解
美国证券交易委员会（SEC）针对交易员George Nikas的内幕交易指控即将达成和解。最新法庭文件显示，Nikas同意支付530万美元民事罚款，并接受永久禁令。此外，他还需就另一起内幕交易案支付150万美元罚款。此案源于2019年SE…
庞氏骗局主犯Renwick Haddow量刑再度推迟至2021年1月
纽约南区法院再次推迟对庞氏骗局主犯Renwick Haddow的量刑，新日期定为2021年1月22日。这已是其量刑的又一次延期，原因在于Haddow继续配合美国政府调查。Haddow于2019年5月认罪，涉及Bar Works和比特币商店…