CFTC 获法院最终判决：SwapStar Capital 及 Swapnil Rege 因欺诈被罚没 489 万美元
美国商品期货交易委员会（CFTC）宣布，新泽西州联邦地区法院法官 Zahid N. Quraishi 对 Swapnil Rege、SwapStar Capital LLC 及救济被告 Reema Rege 作出最终判决和同意令。法院认定被告从事欺诈性招揽和挪用资金，Rege 还违反了此前 CFTC 同意令中的交易禁…
Swapnil Rege 相关报道 Related Coverage
共 3 篇 · 第 1/1 页本页聚合主体「Swapnil Rege」在汇捷资讯的相关报道，共 3 篇，主要出现在监管合规。每篇保留主体、时间和可核验事实。还可继续查看：SwapStar Capital、APP、LLC、美国、CFTC、SEC。
SEC 对 SwapStar Capital 及 Swapnil Rege 作出终审判决
美国证券交易委员会（SEC）宣布，法院已对 Swapnil J. Rege 及其公司 SwapStar Capital, LLC 作出终审判决。SEC 指控他们挪用客户资产，并虚假承诺投资回报。法院判决永久禁止其违反《投资顾问法》反欺诈条…
CFTC 起诉 SwapStar Capital 及 Swapnil Rege 涉嫌欺诈
美国商品期货交易委员会（CFTC）于2021年10月26日在新泽西地区法院对 Swapnil Rege 及其公司 SwapStar Capital LLC 提起欺诈诉讼。CFTC 指控被告自2019年9月起，以固定回报或证券投资为名，向至…
关于「Swapnil Rege」
「Swapnil Rege」在汇捷资讯有哪些报道？
目前收录 3 篇与「Swapnil Rege」相关的报道，分布在监管合规等栏目，可按时间浏览。
如何引用「Swapnil Rege」相关内容？
请打开具体原文核对事实，注明来源「FXAJAX 汇捷资讯」并附上原文链接。