CFTC 获法院最终判决：SwapStar Capital 及 Swapnil Rege 因欺诈被罚没 489 万美元
美国商品期货交易委员会（CFTC）宣布，新泽西州联邦地区法院法官 Zahid N. Quraishi 对 Swapnil Rege、SwapStar Capital LLC 及救济被告 Reema Rege 作出最终判决和同意令。法院认定被告从事欺诈性招揽和挪用资金，Rege 还违反了此前 CFTC 同意令中的交易禁…
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SEC 对 SwapStar Capital 及 Swapnil Rege 作出终审判决
美国证券交易委员会（SEC）宣布，法院已对 Swapnil J. Rege 及其公司 SwapStar Capital, LLC 作出终审判决。SEC 指控他们挪用客户资产，并虚假承诺投资回报。法院判决永久禁止其违反《投资顾问法》反欺诈条…
CFTC 寻求从 SwapStar Capital 追缴 500 万美元非法所得
美国商品期货交易委员会（CFTC）已向新泽西地区法院提交拟议最终判决和同意令，要求 Swapnil Rege 及其公司 SwapStar Capital LLC 和救济被告 Reema Rege 共同承担约 489 万美元的非法所得返还及…
CFTC 起诉 SwapStar Capital 及 Swapnil Rege 涉嫌欺诈
美国商品期货交易委员会（CFTC）于2021年10月26日在新泽西地区法院对 Swapnil Rege 及其公司 SwapStar Capital LLC 提起欺诈诉讼。CFTC 指控被告自2019年9月起，以固定回报或证券投资为名，向至…
SEC与CFTC联合指控SwapStar Capital欺诈，涉事人违反禁令
美国证券交易委员会（SEC）对Swapnil J. Rege及其公司SwapStar Capital, LLC提起欺诈指控，称其挪用客户资金支付虚假收益和个人开支，且Rege此前已被SEC禁止从事投资顾问业务。商品期货交易委员会（CFTC…
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