英国重案署（SFO）回应法院推翻前德意志银行交易员Christian Bittar定罪判决
英国重案署（SFO）近日就前德意志银行交易员Christian Bittar定罪被推翻一事发表简短声明。上诉法院正式推翻了此前承认串谋诈骗罪的Christian Bittar的定罪。此前，该法院已推翻了七名经审判的LIBOR和EURIBOR被告的定罪。SFO表示尊重法院决定，并强调将继续致力于打击复杂的欺诈、行贿和腐…
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英国严重欺诈办公室就LIBOR与EURIBOR操纵案上诉法院裁决发表评论
英国严重欺诈办公室（SFO）就LIBOR和EURIBOR操纵案发表简短更新。上诉法院推翻了Jonathan Mathew、Jay Merchant、Alex Pabon、Philippe Moryoussef和Colin Bermingh…
新西兰SFO庞氏骗局案第二被告认罪，涉资近400万纽元
新西兰严重欺诈办公室（SFO）起诉的庞氏骗局案中，第二被告Aroha Awhinanui Tuira在基督城高等法院对两项代表性欺骗指控认罪。其丈夫Thomas Alexander Kokouri Tuira此前已认罪。2014年5月至2…
新西兰严重欺诈办公室在庞氏骗局案中获认罪答辩
新西兰严重欺诈办公室（SFO）在一起涉及近400万新西兰元的庞氏骗局案中取得关键进展。被告Thomas Alexander Kokouri Tuira（又名Alex Tuira）在庭审开始前对两项代表性欺骗获取指控表示认罪。其妻子Aroh…
英国FCA终止对Tom Hayes的诉讼，并撤销Carlo Palombo禁令
英国金融行为监管局（FCA）在最高法院撤销Tom Hayes和Carlo Palombo的刑事定罪后，终止了对Hayes的诉讼，并撤销了Palombo的行业禁令。最高法院认定原审对陪审团的法律指引有误，导致定罪不安全。FCA表示不会对两人…
香港万乔投资公司客户获赔1900万美元 前董事认罪挪用5800万
香港证监会（SFC）今日表示，法院委任的管理人已于本月向香港万乔投资有限公司（HKWK）受影响客户分配约1900万美元资产作为赔偿。此前，原讼法庭于2025年1月批准了相关分配方案。该案源于证监会依据《证券及期货条例》第213条提起的法律…
英国SFO首次动用新权力冻结Arena TV CEO的加密货币资产
英国严重欺诈办公室（SFO）首次利用去年生效的新权力，冻结了Arena TV首席执行官Richard Yeowart持有的比特币和USDC，总价值约1.1万英镑。这些资产被认定与涉嫌犯罪有关，将在威斯敏斯特地方法院听证会后被扣押最多九个月…
香港证监会咨询建议限制无牌企业使用误导性名称
香港证监会于2025年6月12日启动咨询，建议扩大《证券及期货条例》下的受限制名称列表，以涵盖虚拟资产交易平台等新业态，并同步在《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》下引入类似限制。咨询还建议将“交易平台”“虚拟资产”“结算设施”等常用术语及…
香港证监会向Bloomyears Limited发出限制通知书
香港证券及期货事务监察委员会（SFC）因对Bloomyears Limited的可靠性、诚信及称职能力存疑，向其发出限制通知书。该公司获准从事第1类（证券交易）受规管活动。通知书禁止其在未获证监会事先书面同意下，直接或通过代理经营任何构成…
香港证监会撤销KCG证券亚洲负责人梅作华牌照并禁业两年
香港证监会因梅作华盗窃罪成及延迟通报刑事指控，撤销其牌照及作为KCG Securities Asia Limited负责人员的核准，并禁止其于2025年5月16日至2027年5月15日期间重投业界。梅作华2024年6月被捕，9月被裁定盗窃…
港交所董事会再度委任唐家成为主席
香港交易及结算所有限公司（HKEX）董事会已决议再度委任唐家成先生为董事会主席，任期与其董事任期一致。此次委任须经香港特别行政区行政长官书面批准。唐家成的董事及主席任期已于2025年4月30日股东周年大会结束后届满。此前，香港特区政府于2…
香港证监会向Money Concepts (Asia) Holdings Limited发出限制通知书
香港证券及期货事务监察委员会（SFC）已向Money Concepts (Asia) Holdings Limited（MCAH）及Money Concepts Asset Management Limited（MCAM）发出限制通知书…
香港证监会首度成功检控执业律师违反保密规定
香港执业律师谢贤锋因违反《证券及期货条例》保密规定，于2025年1月2日在东区裁判法院被定罪，罚款25,000港元并须支付证监会调查费用。此案为香港首宗执业律师因违反该保密规定被定罪的案件，源于证监会调查疑似“唱高散货”骗局时发现。谢贤锋…
香港证监会警告公众提防Alpha Advice未经授权的广告
香港证券及期货事务监察委员会（SFC）对Alpha Advice在Facebook上付费发布的投资产品广告发出警告，该广告涉及名为“诉讼资产支持票据”或“90天票据”的可疑投资产品。证监会指出，这些广告未经《证券及期货条例》授权，可能构成…
FCA对巴克莱银行处以4000万英镑罚款
英国金融行为监管局（FCA）对巴克莱银行处以总计4000万英镑罚款，因其在2008年未披露与卡塔尔实体的某些安排。巴克莱此前将FCA的处罚决定提交上级法庭，但现已撤回。FCA最初于2013年发出警告通知，案件因严重欺诈办公室的刑事诉讼而暂…
香港证监会获法院临时禁令 冻结鼎益丰股份涉嫌操纵者63.5亿港元资产
香港证监会依据《证券及期货条例》第213条对11名涉嫌操纵鼎益丰股份的人士提起诉讼，香港原讼法庭已颁发临时禁令，禁止其转移或处置在港资产，上限为6,353,386,915港元。该等人士被指在2018年3月1日至9月14日期间操纵鼎益丰股价…
香港证监会因监管违规对Profitech Securities罚款399万港元
香港证券及期货事务监察委员会（SFC）对Profitech Securities Limited处以399万港元罚款并予以谴责，因其违反《证券及期货（财政资源）规则》等多项监管规定。调查发现，该公司在2021年2月至6月及2022年7月后…
香港证监会寻求法院命令 保护LET集团与Summit Ascent少数股东权益
香港证监会已根据《证券及期货条例》第214条向原讼法庭提起法律程序，寻求对LET Group Holdings Limited及Summit Ascent Holdings Limited的独立少数股东作出股份回购令。证监会指称，两公司主…
香港法院裁定三名市场操纵者虚假交易罪成，涉Ching Lee Holdings股份
香港高等法院原讼法庭今日裁定三名人士（薛伊琪、林颖琪及谭卓衡）串谋对Ching Lee Holdings Limited股份进行虚假交易罪名成立。此案经22天陪审团审讯，是首次在高等法院原讼法庭审理的《证券及期货条例》罪行。证监会调查发现…
香港证监会警示可疑虚拟资产产品「LENA Network」
香港证券及期货事务监察委员会（SFC）于2024年5月13日公开警示一款名为「LENA Network」的可疑投资产品。该产品涉及虚拟资产相关的质押、借贷安排，并宣称向投资者提供高回报。SFC指出，该产品未获其授权向香港公众发售，且具有集…
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