英国重案署（SFO）回应法院推翻前德意志银行交易员Christian Bittar定罪判决
英国重案署（SFO）近日就前德意志银行交易员Christian Bittar定罪被推翻一事发表简短声明。上诉法院正式推翻了此前承认串谋诈骗罪的Christian Bittar的定罪。此前，该法院已推翻了七名经审判的LIBOR和EURIBOR被告的定罪。SFO表示尊重法院决定，并强调将继续致力于打击复杂的欺诈、行贿和腐…
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共 17 篇 · 第 1/1 页本页聚合主体「Fraud」在汇捷资讯的相关报道，共 17 篇，主要出现在机构与流动性、监管合规、经纪商观察、支付与清算。每篇保留主体、时间和可核验事实。还可继续查看：APP、FCA、英国、Office、SFO、COVID。
英国严重欺诈办公室就LIBOR与EURIBOR操纵案上诉法院裁决发表评论
英国严重欺诈办公室（SFO）就LIBOR和EURIBOR操纵案发表简短更新。上诉法院推翻了Jonathan Mathew、Jay Merchant、Alex Pabon、Philippe Moryoussef和Colin Bermingh…
Sumsub推出播客《What The Fraud?》，探讨最新欺诈威胁
全球验证平台Sumsub于2024年2月28日宣布推出其播客节目《What The Fraud?》。该播客将邀请来自人工智能、网络安全、金融科技、加密货币和iGaming等领域的专家，讨论数字欺诈对企业的影响、AI快速发展带来的挑战以及预…
FCA谴责London Capital & Finance不公平金融推广
英国金融行为监管局（FCA）对London Capital & Finance（LCF）的不公平且误导性的迷你债券金融推广行为予以谴责。由于LCF已破产并进入管理程序，FCA认为不宜对其处以罚款，以免影响债券持有人可获得的资金。FCA发现…
新西兰当局指控夫妇经营410万美元庞氏骗局
新西兰严重欺诈办公室（SFO）对基督城一对夫妇提出指控，称其通过公司运营410万美元庞氏骗局，涉及60多名投资者。Thomas Alexander Kokouri Tuira（又名Alex Tuira）和Aroha Awhinanui T…
Worldline 携手 Microsoft 推出新一代混合欺诈解决方案
Worldline 于2022年3月29日宣布与 Microsoft Dynamics 365 Fraud Protection 正式合作，成为支付行业首家全面采用并集成该欺诈筛查解决方案的提供商。此次合作将帮助 Worldline 的企…
FCA 警告 Interactive Brokers 克隆公司
英国金融行为监管局（FCA）于2021年7月30日发布警告，指出有不法分子克隆 Interactive Brokers (UK) Ltd 进行诈骗。FCA 强调，该克隆公司未获授权，但针对英国投资者，使用真实公司的部分信息以博取信任。FC…
Instagram和Facebook成投资诈骗者最常用社交平台
伦敦市警察局最新数据显示，投资诈骗者持续利用热门社交媒体应用投放虚假投资广告并接触潜在受害者。过去一年，英国因投资欺诈损失超6300万英镑，其中Instagram被提及最多（35.2%），Facebook次之（18.4%）。加密货币成主要…
FCA警告Hargreaves Lansdown克隆实体
英国金融行为监管局（FCA）近日对克隆实体冒用Hargreaves Lansdown名义发出警告。诈骗者利用FCA授权公司的详细信息，试图让公众相信他们为真实授权公司工作。该克隆公司未获FCA授权或注册，但一直针对英国民众，声称是授权公司…
英国严重欺诈办公室就LCF调查问卷收到3825份回复
英国严重欺诈办公室（SFO）于2021年3月31日关闭了针对London Capital & Finance（LCF）的调查问卷，共收到3825份回复。SFO与金融行为监管局（FCA）感谢受害者完成问卷，并表示如需更多信息将联系他们。SF…
Stripe与GoFundMe达成合作，加速捐款处理流程
支付基础设施提供商Stripe与筹款平台GoFundMe达成合作，GoFundMe将采用Stripe技术来确保有需要的人能够快速高效地收到捐款。此次合作简化了筹款体验，包括无缝的入驻流程、优化的捐赠体验以及快速提取捐款。GoFundMe近…
法国AMF警告投资公司克隆骗局，2020年相关损失占比达44%
法国金融市场管理局（AMF）近日发布警告，指出克隆实体滥用受监管投资公司的名称、地址、标识和授权号，以诱骗投资者。2020年此类诈骗占AMF收到的损失报告44%，受害者平均损失约4.5万欧元。英国FCA也警告克隆公司攻击，2020年消费者…
FCA 联合 Nominet 试点：将犯罪域名重定向至反诈骗教育页面
英国域名注册管理机构 Nominet 与英国金融行为监管局（FCA）合作，启动执法着陆页试点项目。当 .UK 域名被用于犯罪活动时，访问者将被重定向至安全的教育页面，而非仅看到错误提示。该试点旨在提升透明度、防止伤害并教育公众安全上网，尤…
FCA警告Pepperstone克隆公司Pepper/Pepperforeign.com
英国金融行为监管局（FCA）近日对Pepper/Pepperforeign.com发出警告，该公司滥用受监管外汇及差价合约经纪商Pepperstone的详细信息进行克隆诈骗。此前，FCA已对Plus500克隆公司发出警告，并提醒公众警惕克…
FCA 警告 Plus500 克隆公司，2020 年克隆诈骗致投资者损失超 7800 万英镑
英国金融行为监管局（FCA）于 2021 年 2 月 1 日对 Plus-500 发出警告，该公司是 FCA 授权差价合约经纪商 Plus500 的克隆公司。该克隆公司未获 FCA 授权或注册，却针对英国民众声称自己是授权公司。FCA 援…
FCA警告克隆公司投资诈骗激增，2020年消费者损失超7800万英镑
英国金融行为监管局（FCA）近日发布警告，称克隆公司投资诈骗呈“攻击”态势。2020年1月至12月，消费者报告损失超过7800万英镑，平均每人损失45,242英镑。诈骗者利用真实授权公司的名称、地址和公司参考编号（FRN）设立假公司，诱骗…
奥地利FMA警告：诈骗者利用虚假FMA域名和邮箱实施欺诈
奥地利金融监管机构FMA发布警告，称诈骗者正利用伪造的FMA邮箱地址和网络域名进行欺诈活动，尤其针对CEO欺诈。随着COVID-19危机加剧不确定性，此类欺诈活动显著增加。诈骗者利用远程办公的挑战，伪造上级邮件诱导转账，并引用FMA等监管…
关于「Fraud」
「Fraud」在汇捷资讯有哪些报道？
目前收录 17 篇与「Fraud」相关的报道，分布在机构与流动性、监管合规、经纪商观察、支付与清算等栏目，可按时间浏览。
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