CFTC 获法院命令对 ROFX 及相关实体处以 1.69 亿美元罚款
美国商品期货交易委员会（CFTC）已获得法院命令，对涉及欺诈性外汇计划 ROFX 的多家商业实体和个人处以重罚。2024年4月22日，佛罗里达南区法院法官 Darrin P. Gayles 签署最终判决，要求九名被告共同承担 169,086,837.63 美元的民事罚款，并支付 56,362,279.21 美元的赔偿…
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CFTC与ROFX案唯一剩余被告Timothy Stubbs进行和解谈判
美国商品期货交易委员会（CFTC）正与外汇欺诈案ROFX.net中唯一剩余被告Timothy Stubbs进行谈判，以达成部分和解。2023年11月30日提交给佛罗里达南区法院的文件显示，双方正以协商同意令方式解决CFTC对Stubbs的…
CFTC 在 ROFX 案中获初步禁令，冻结 Timothy Stubbs 资产
美国商品期货交易委员会（CFTC）在针对外汇欺诈案 ROFX.net 的诉讼中取得初步禁令，冻结涉案人 Timothy Stubbs 的资产。佛罗里达南区法院法官 Darrin P. Gayles 签署命令，认定 Stubbs 通过共同企…
CFTC 对 ROFX 案唯一剩余被告 Timothy Stubbs 申请初步禁令
美国商品期货交易委员会（CFTC）已向法院申请对 ROFX 案中唯一剩余被告 Timothy Stubbs 发布初步禁令。CFTC 寻求冻结其资产、追回客户资金、要求全面账目披露及禁止销毁记录。此前，其他九名被告因未应诉已被法院书记员登记…
CFTC在ROFX外汇欺诈案中获多名被告缺席判决
美国商品期货交易委员会（CFTC）在针对外汇欺诈计划ROFX的诉讼中，于2022年10月3日获得对多名被告的缺席判决登记。这些被告未能及时回应或辩护。CFTC指控被告通过ROFX网站，在2018年1月至2021年9月期间，从超过1100名…
CFTC 就 ROFX 欺诈案申请对九名被告作出缺席判决
美国商品期货交易委员会（CFTC）于2022年9月21日向佛罗里达南区法院提交动议，要求法院书记官对 ROFX 欺诈案中十名被告中的九名作出缺席判决，理由是其未及时答辩或辩护。剩余被告 Timothy Stubbs 获准延期至10月11日…
CFTC 将就 ROFX 外汇欺诈案提交修订诉状
美国商品期货交易委员会（CFTC）将在佛罗里达南区法院提交针对外汇欺诈项目 ROFX 的修订诉状。法院此前部分批准了 Alla Skala 和 Timothy Stubbs 的驳回动议，并命令 CFTC 在 2022 年 9 月 10 日…
CFTC 在 ROFX 欺诈案中对关键被告 Jase Davis 取得缺席判决
美国商品期货交易委员会（CFTC）在对欺诈性外汇计划 ROFX 的诉讼中，对关键被告 Jase Davis 取得了缺席判决。此前，CFTC 因 Davis 未能及时答复、辩护而申请缺席判决。这一进展意味着案件可能进入默认判决阶段，从而确定…
CFTC 无法定位 ROFX 案关键被告 Jase Davis
美国商品期货交易委员会（CFTC）在针对欺诈性外汇计划 ROFX 的诉讼中，确认无法确定关键被告 Jase Davis 的当前地址或下落。CFTC 已多次尝试在其最后已知住所、父母住所及父母营业地点进行个人送达，但均未成功。CFTC 请求…
CFTC 对 ROFX 欺诈案再获两起缺席判决，涉及 Notus 和 Shopostar
美国商品期货交易委员会（CFTC）在对欺诈性外汇计划 ROFX 的诉讼中，又获得了针对 Notus LLC 和 Shopostar LLC 的两项缺席判决。这两家公司因未能及时回应或辩护而被法院裁定缺席。CFTC 指控 ROFX 相关实体…
CFTC 寻求对 ROFX 外汇欺诈案四名被告作出缺席判决
美国商品期货交易委员会（CFTC）已向佛罗里达南区法院提交动议，要求对 ROFX 外汇欺诈案中的四名被告作出缺席判决，因其未能及时应诉。被告包括乌克兰公民 Borys Konovalenko 及三家关联公司，这些实体被指控接收了超过 23…
CFTC 申请冻结外汇欺诈案 ROFX 资产
美国商品期货交易委员会（CFTC）在起诉 ROFX 及其关联实体和个人后，已向佛罗里达南区法院提交初步禁令动议，要求冻结被告资产、全面审计客户资金去向，并禁止被告进一步违反《商品交易法》。CFTC 指控被告在 2018 年 1 月至 20…
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