FCA 警告：警惕 AVA Trade 克隆公司 Ava Capital Markets
英国金融行为监管局（FCA）于2025年8月11日发布警告，提醒公众不要与在线经纪商 AVA Trade 的克隆公司 Ava Capital Markets 进行交易。克隆公司滥用授权公司的名称、标识、牌照号等数据以诱骗受害者，与授权公司无任何关联。Ava Capital Markets 未获 FCA 授权，却冒充授…
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共 32 篇 · 第 1/2 页本页聚合主体「Commercial」在汇捷资讯的相关报道，共 32 篇，主要出现在监管合规、加密资产、高管与人事、经纪商观察。每篇保留主体、时间和可核验事实。还可继续查看：APP、LTD、Business、Securities、NYSE、Singapore。
新加坡当局调查 Tokenize Xchange 运营方，董事被控欺诈交易
新加坡商业事务局（CAD）正调查 AmazingTech Pte Ltd（ATPL）及其关联公司。ATPL 运营加密货币交易平台 Tokenize Xchange，此前依据《2019年支付服务法》豁免持牌，但新加坡金融管理局（MAS）于2…
smartTrade Technologies 任命 Christophe Montane 为首席商务官
法国电子交易与支付平台提供商 smartTrade Technologies 宣布任命 Christophe Montane 为首席商务官（CCO）。此次任命紧随今年早些时候 TA Associates 对公司的战略增长投资，旨在加速全球…
迪拜差价合约经纪商ANAX Capital正式展业，获SCA一类牌照
迪拜在线交易领域迎来新成员ANAX Capital，其已获得阿联酋证券和商品管理局（SCA）颁发的一类全牌照，并在迪拜谢赫扎耶德路Aspin Commercial Tower设立办公室。该公司由Tabinda Sanpal领导，其丈夫Sa…
Clearstream完成台湾首笔三方回购交易
德意志交易所集团旗下交易后服务提供商Clearstream近日在台湾完成首笔三方回购交易。上海商业储蓄银行（SCSB）与澳新银行（ANZ）合作达成这一里程碑交易，Clearstream担任三方代理。三方回购在全球范围内日益受到买方客户青睐…
马来西亚当局称TriumphFX诈骗案损失540万美元
马来西亚《新海峡时报》披露，零售外汇及差价合约经纪商TriumphFX运营的投资诈骗集团已造成超过2370万林吉特（约540万美元）损失。截至2月24日，马来西亚联邦商业罪案调查部共收到72份相关报警。警方调查显示，TriumphFX最初…
United Fintech 收购银行科技提供商 CBA，四家大型银行参与融资
专注金融机构数字化转型的经纪与银行技术提供商 United Fintech 宣布收购挪威奥斯陆的银行技术公司 Commercial Banking Applications (CBA)。此次收购由现有投资者通过股权和债务融资，包括 BNP…
Visa推出商业解决方案中心，构建商业支付新生态
数字支付提供商Visa（NYSE:V）于2024年10月3日宣布推出全新的商业支付生态系统——Visa Commercial Solutions Hub。该平台旨在为金融机构和企业提供高效访问各类商业支付解决方案的途径，并整合金融科技服务…
eToro与迪拜金融市场合作，客户可投资10只DFM上市公司股票
在线经纪商eToro于2024年8月20日宣布与迪拜金融市场（DFM）达成合作，其3800万注册客户现可投资10只DFM上市公司股票。此举旨在拓宽eToro用户投资机会，并凸显迪拜金融市场的吸引力。eToro中东高级执行官Jason Hu…
盛宝银行评估亚太战略机遇，拟通过合作加速区域增长
盛宝银行（Saxo Bank）已决定启动对其亚太地区业务的战略机遇评估，旨在加速该地区的增长。在与潜在合作伙伴进行初步对话后，盛宝计划在澳大利亚、日本和香港现有办事处的基础上，与亚洲实力雄厚的机构建立新的合作伙伴关系。通过合作，新伙伴可继…
盛宝银行合并全球销售与SXO部门，成立Group Commercial
在线交易与投资专家盛宝银行（Saxo Bank）宣布将其全球销售部门与盛宝体验办公室（SXO）合并为单一实体，命名为Group Commercial。此举旨在加强跨部门协作、简化运营并放大以客户为中心的举措。此前，盛宝银行客户资产已突破8…
CFI Financial Group 在开罗正式推出 CFI Egypt，获埃及 FRA 监管
领先的多资产经纪商 CFI Financial Group 本周在埃及开罗正式推出其最新全球实体 CFI Egypt，这是该集团第九张监管牌照，由埃及金融监管局（FRA）授权。CFI Egypt 为投资者提供 200 多只埃及交易所（EG…
Euroclear 开放意大利发行人发行 NEU CP，UniCredit 成首家
Euroclear France 于 2023 年 4 月 3 日宣布，意大利发行人现可通过其 NEU CP 服务发行商业票据，UniCredit 成为首家使用该服务的发行人。NEU CP 由法国央行 Banque de France 监…
BBVA 将 Mastercard 卡纳入其企业费用管理解决方案
BBVA 已在其 Pivot Commercial Cards 平台中增加对 Mastercard 卡的支持，以加强企业卡费用管理。该平台已为八个国家的客户公司超过 85,000 名员工管理日常采购，每月处理超过 260,000 笔交易。…
Metropolitan Bank Holding Corp 宣布全面退出加密资产相关业务
Metropolitan Bank Holding Corp（NYSE:MCB）于2023年1月9日宣布，将全面退出加密资产相关垂直业务。该决定基于董事会和管理层的仔细审查，反映了加密资产行业近期发展、监管环境变化及战略评估。公司预计财务…
Muinmos 任命 Jens Woeste 为商务总监，加速客户准入自动化布局
丹麦监管科技公司 Muinmos 宣布任命 Jens Woeste 为商务总监，以应对市场对其自动化客户准入解决方案日益增长的需求。原商务总监 Michael Thirer 转任新设立的法律、治理与监管事务总监。Jens Woeste 拥…
Squared Financial 任命 Andreas Lazarou 为首席商务官
经纪公司 Squared Financial 于2022年11月23日宣布任命 Andreas Lazarou 为首席商务官。Lazarou 将负责推动业务发展和市场营销，并凭借其20年营销、传播和业务发展经验，助力公司扩大业务规模，成为…
ADSS聘请卡塔尔2022申办委员会总监Holly Joint担任首席运营官
阿布扎比和伦敦在线经纪商ADSS宣布，已聘请Holly Joint担任全球首席运营官（COO），负责推动公司增长战略，包括在英国、欧洲和中东扩展机构与零售客户群，并提升运营效率。Holly Joint拥有超过20年高管经验，曾领导阿布扎比…
HCOB 将 SEPA 支付迁移至 Broadridge 云端平台
汉堡商业银行（HCOB）已成功将其 SEPA 支付业务迁移至由 Broadridge Financial Solutions 运营的云端下一代平台。此次迁移是继 2021 年 7 月 TARGET 和 SWIFT 支付迁移后的第二阶段，耗…
新加坡交易员潘琦涉嫌欺诈前雇主Nech Capital及CGS-CIMB证券 面临监禁
新加坡金融管理局（MAS）宣布，交易员潘琦（Pan Qi）因涉嫌违反《证券与期货法》（SFA）的欺诈和欺骗罪名被起诉。调查由MAS与新加坡警察部队商业事务局联合进行。潘琦面临两项指控，指其业务行为欺诈前雇主Nech Capital Pri…
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