加拿大IIROC警告无牌经纪商RxD Options
加拿大投资行业监管组织（IIROC）发布警告，称加密货币、外汇和二元期权经纪网站RxD Options虚假声称受IIROC监管。该公司通过网站rxdoptions.com提供相关交易账户，但IIROC指出二元期权不得向加拿大零售投资者提供或销售，且无IIROC交易商获准销售二元期权。投资者若被接触提供二元期权，应立即…
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马耳他MFSA警告经纪商：营销不得挂钩奖励或赠品
马耳他金融服务管理局（MFSA）于2021年8月13日发布通知，提醒受监管实体在营销金融产品时不得将奖励或赠品与购买行为挂钩。MFSA指出，此类做法可能诱导消费者购买不需要的产品，并发布了具体指南，要求礼品必须与产品相关且价值不高，避免未…
马耳他MFSA任命前爱尔兰央行法律顾问Joe Gavin为CEO
马耳他金融服务管理局（MFSA）董事会宣布任命Joe Gavin为新任首席执行官，将于2021年9月正式上任。Gavin曾在爱尔兰央行担任法律顾问，并在爱尔兰律所ByrneWallace担任合伙人。此次任命是在前CEO Joseph Cu…
马耳他MFSA警告社交媒体诈骗：冒充监管机构窃取银行信息
马耳他金融服务管理局（MFSA）近日发布警告，称有不法分子通过社交媒体移动应用冒充该机构发起未经请求的电话，试图窃取消费者的银行信息。MFSA强调，这些电话并非来自该机构，并提醒公众切勿通过社交媒体、电子邮件等渠道向不明身份者提供敏感信息…
马耳他MFSA警告Fast FX Trading与SpecialCFD无牌经营
马耳他金融服务管理局（MFSA）于2021年3月3日发布两项警告，针对未获授权的离岸经纪商Fast FX Trading和SpecialCFD/New Golden Trade Ltd。MFSA指出，Fast FX Trading冒用持牌…
马耳他MFSA警告无牌加密货币交易所Puth
马耳他金融服务管理局（MFSA）于2021年2月22日发布警告，指出Puth Holdings Co Ltd、Puth Global Ltd或Digital Fintech One等实体运营的离岸加密货币交易所未获马耳他牌照。该交易所网站…
马耳他MFSA警告Expertzoption展示虚假牌照
马耳他金融服务管理局（MFSA）于2020年12月14日发布警告，指出在线经纪商Expertzoption在其网站上谎称持有MFSA颁发的第三类投资服务牌照，并盗用了一家马耳他持牌公司的牌照号码、注册地址等公司信息。MFSA强调Exper…
MFSA首席执行官因拉斯维加斯之旅调查辞职，总法律顾问复职
马耳他金融服务管理局（MFSA）宣布，首席执行官Joseph Cuschieri在由前马耳他首席大法官Joseph Azzopardi领导的调查结束后辞职。总法律顾问Edwina Licari将复职，此前她与Cuschieri自愿停职等待…
新西兰FMA警告Bitcoin Future可能为骗局
新西兰金融市场管理局（FMA）对名为Bitcoin Future的实体发出警告，称其具有骗局特征。FMA指出，该实体未在新西兰注册为公司或金融服务提供商，建议公众谨慎对待。此前，马耳他金融服务管理局（MFSA）也曾于2019年10月对Bi…
马耳他MFSA警告JustCoin与GlobalXpress假冒牌照
马耳他金融服务管理局（MFSA）于2020年11月4日发布警告，指出JustCoin Trade Limited和Global Express Trading（GXTrading Ltd）两家在线交易网站冒充MFSA牌照。MFSA表示，这…
MFSA任命前首席大法官监督CEO免费拉斯维加斯之旅丑闻调查
马耳他金融服务管理局（MFSA）在CEO约瑟夫·库斯切里和总法律顾问埃德温娜·利卡里自愿停职后，任命了一个由前首席大法官约瑟夫·阿佐帕迪和独立律师马克·西米亚纳博士领导的第三方小组，对两人2018年与赌场老板约根·费内奇免费前往拉斯维加斯…
马耳他MFSA陷入混乱：CEO与法律顾问因拉斯维加斯付费之旅离职
马耳他金融服务管理局（MFSA）首席执行官Joseph Cuschieri与总法律顾问Edwina Licari在媒体曝光其接受知名商人Yorgen Fenech全额付费的拉斯维加斯之旅后，已“自愿停职”。Fenech目前是2017年记者…
MFSA 警告离岸外汇经纪商 Fxfinancepro 未获授权
马耳他金融服务管理局（MFSA）于2020年10月29日发布警告，指出离岸零售外汇经纪商 Fxfinancepro 未在马耳他注册，也未获得 MFSA 授权提供交易所或其他金融服务。该实体通过 fxfinancepro.com 运营，自称…
马耳他MFSA警告Maxxion伪造牌照
马耳他金融服务管理局（MFSA）近日发布警告，称发现一家名为Maxxoin Investment (Europe) Ltd的实体通过网站maxxoin.com运营，该实体谎称持有MFSA颁发的第三类投资服务牌照，并使用了伪造的MFSA牌照…
MFSA 警告 Livia Options 使用虚假牌照
马耳他金融服务管理局（MFSA）近日发布警告，称其发现一家名为 Livia Options 或 LvO Ltd 的实体通过网站 liviaoptions.com 运营，并声称持有第3类投资服务牌照。MFSA 澄清，该实体并非马耳他注册公司…
马耳他MFSA对离岸加密经纪商Bitboosting发出警告
马耳他金融服务管理局（MFSA）于2020年9月23日发布警告，称Bitboosting谎称受其监管，实际未获授权。MFSA指出，Bitboosting并非马耳他注册公司，也未持有任何金融服务牌照，其网站声称的监管信息不实。监管机构提醒公…
马耳他MFSA警告离岸经纪商Tradezone247及未授权交易所
马耳他金融服务管理局（MFSA）近日发布了一系列针对未授权经纪商的警告，这些经纪商或瞄准马耳他公民，或虚假声称在马耳他注册并受监管。其中，离岸外汇经纪商Tradezone247被点名，其网站谎称受英国监管并持有MFSA牌照，但均使用虚假牌…
法国AMF将四家离岸外汇经纪商列入警告名单
法国金融监管机构AMF将多家离岸零售外汇及差价合约经纪商列入未授权实体和网站警告名单，这些平台疑似针对法国零售交易者。此举是欧洲监管机构持续打击离岸经纪商的一部分。自2018年ESMA实施杠杆限制及禁止入金赠金等规定后，离岸经纪商针对欧盟…
马耳他MFSA警告ApexTrade与MatrixFX/MFXT无牌经营
马耳他金融服务管理局（MFSA）对ApexTrade和MatrixFX/MFXT发出警告，指其虚假声称受MFSA监管。MFSA表示，这些网站实为离岸无牌经纪商，冒用欧盟牌照，并盗用马耳他持牌公司的注册地址。监管机构提醒公众不要与上述实体进…