CAPEX.com与NAGA Group合并获监管批准，预计8月完成
社交和跟单交易经纪商The NAGA Group AG已获得所有必要监管批准，将与CAPEX.com品牌运营商Key Way Group Ltd.合并。该交易于2024年4月获NAGA股东批准，预计2024年8月底完成。合并后公司将成为全球领先的新经纪商之一，拥有约150万用户，覆盖100多个国家
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CySEC延长暂停TriumphFX股东Chong Chun Hseung投票权
塞浦路斯证券交易委员会（CySEC）宣布，延长对Shine Trades (CY) Limited（原Triumph Int. (Cyprus) Ltd）股东Chong Chun Hseung所持股份投票权的暂停。该公司运营Triumph…
ASIC永久禁止财务顾问Dash Vee提供金融服务
澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）永久禁止前财务顾问Dashiel Benjo Vee（又名Dash Vee）提供金融服务、控制开展金融服务业务的实体或履行任何涉及金融服务业务运营的职能。ASIC发现Vee先生存在不诚实行为，向雇主提供…
独家：FlowBank破产波及离岸子公司，LCG巴哈马与FlowBroker停止运营
继伦敦资本集团（LCG）英国子公司受FCA严格限制后，其巴哈马离岸子公司LCG Capital Markets Limited（运营LCG与FlowBroker品牌）也已停止运营。两家公司均为瑞士金融科技银行FlowBank的子公司，Fl…
SquaredFinancial 聘请 Tawfiq Rabi 担任业务发展经理
塞浦路斯零售外汇及差价合约经纪商 SquaredFinancial 已聘请 Tawfiq S. Rabi 担任业务发展经理。Rabi 此前在 Vantage 从事客户关系管理三年，并曾任职于 Admirals 和 CNBC Arabia。…
Plus500 2024年Q2营收同比增长14%至1.826亿美元
零售外汇及差价合约经纪商 Plus500 Ltd (LON:PLUS) 公布2024年第二季度及上半年交易更新。Q2营收达1.826亿美元，同比增长14%；上半年营收3.982亿美元，同比增长8%。公司资产负债表稳健，自有现金余额超10亿…
ASIC警告：NGS Crypto已更名Hiddup，调查仍在进行
澳大利亚证券与投资委员会（ASIC）近日向公众发出警告，称区块链矿业公司NGS Crypto已更名为Hiddup。自2024年7月1日起，NGS Crypto原网站ngscrypto.com已重定向至hiddup.com，后者官网确认了更…
ASIC 暂停 HLK Group 的 AFS 牌照六个月
澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）已暂停 HLK Group Pty Ltd 的澳大利亚金融服务（AFS）牌照，为期六个月，直至2024年12月27日。暂停原因是该公司目前已停止开展金融服务业务。该牌照曾授权 HLK Group 向零售…
Paxos 获新加坡金管局全面批准，可提供数字支付代币服务
区块链与代币化基础设施平台 Paxos 已获得新加坡金融管理局（MAS）全面批准，其新加坡实体 Paxos Digital Singapore Pte. Ltd. 可作为主要支付机构提供数字支付代币服务。该批准使 Paxos 能够依据 M…
Argo Blockchain 与 Galaxy Digital 贷款展期至2024年底，余额降至570万美元
加密货币矿企 Argo Blockchain plc 宣布，已与 Galaxy Digital Holdings Ltd 达成协议，将贷款期限延长至2024年12月28日。截至2024年6月30日，贷款余额为570万美元，较2022年12…
新加坡金管局对GSG Capital董事内幕交易处以7万新元罚款
新加坡金融管理局（MAS）对Tay Joo Heng先生处以7万新元的民事罚款，因其在GS Holdings Limited（GHL）股票交易中涉及内幕交易。Tay先生是GSG Capital Pte Ltd的唯一股东兼董事，在得知GHL…
ASIC 取消 Guildfords Funds Management 的 AFS 牌照
澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）已取消 Guildfords Funds Management Pty Ltd 的澳大利亚金融服务（AFS）牌照。ASIC 发现该公司在提供金融服务时存在重大且系统性的监督与合规失误。此外，ASIC 还…
ASIC 暂停 Airrails 的 AFS 牌照三个月
澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）已暂停 Airrails Pty Ltd 的澳大利亚金融服务（AFS）牌照，为期三个月。暂停期自2024年6月21日至2024年9月21日，期间该公司不得提供金融服务。ASIC 在行政听证会后认定，Ai…
法院命令Ferratum Australia支付1600万美元罚款，因禁止性费用和系统缺陷
澳大利亚联邦法院已命令Ferratum Australia Pty Ltd（清算中）支付总计1600万美元的罚款，因其多次违反《国家消费者保护法》和《国家信贷法典》。法院此前认定，Ferratum在2019年3月至2021年8月期间，通过…
Nium 任命 Spencer Hanlon 为首席运营官
实时跨境支付提供商 Nium 于2024年6月27日宣布，任命 Spencer Hanlon 为首席运营官（COO）。Hanlon 此前担任 Nium 全球旅游业务负责人，于2021年通过收购 Ixaris Group Ltd. 加入 N…
CySEC撤销普华永道投资服务公司CIF牌照
塞浦路斯证券交易委员会（CySEC）于2024年6月17日监管会议决定，撤销 Pricewaterhousecoopers Investment Services (Cyprus) Ltd 的塞浦路斯投资公司（CIF）授权，因该公司主动放…
ASIC获法院命令冻结United Global Capital及Global Capital Property Fund资产
澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）已从联邦法院获得临时命令，冻结金融咨询持牌机构United Global Capital Pty Ltd（UGC）及相关房地产投资公司Global Capital Property Fund Limit…
独家：LCG 因 FlowBank 破产遭 FCA 牌照限制
伦敦差价合约经纪商 London Capital Group Ltd（LCG）因母公司 FlowBank 破产，被英国 FCA 施加严重牌照限制。LCG 不得接纳新客户或新资金，仅可服务现有客户，并须应客户要求协助提取资金。其巴哈马实体暂…
FlowBank股东拟对FINMA采取法律行动，反对强制破产
瑞士数字银行FlowBank的股东和管理层正计划对瑞士金融市场监管局（FINMA）采取法律行动，以反对该监管机构强制FlowBank破产并清算的决定。两周前，FINMA宣布撤销FlowBank的银行牌照并关闭该公司，称其不再满足最低资本要…
日本金融厅对三菱日联银行及三菱日联摩根士丹利证券发出业务改进令
日本金融厅（FSA）于2024年6月24日宣布，已对三菱日联银行（MUFG Bank）和三菱日联摩根士丹利证券（MUMSS）发出业务改进令，原因是两者在银证合作业务中不当共享客户信息及违规招揽。此前，日本证券交易等监视委员会于6月14日建…