OANDA Japan 警告交易者勿进行假名交易
在线经纪商 OANDA Corporation 的子公司 OANDA Japan Inc 于 2025 年 4 月 11 日发布通知，警告交易者不要进行假名交易。假名交易包括使用不存在的人或他人名义进行交易，其中借用他人名义（如家人、朋友或第三方）并冒充名义持有人的行为被称为“借名交易”，也属于假名交易。此类交易被法…
KYC 相关报道 Related Coverage
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Sumsub推出可复用数字身份产品套件，旨在减少重复KYC验证
全球全周期验证平台Sumsub于2025年3月25日发布可复用数字身份产品套件，包含Sumsub ID和Reusable KYC两款产品。该套件旨在解决用户跨平台重复验证的痛点，平均可减少50%的申请人入驻时间，并提升30%的转化率。Su…
Muinmos 收购 Africa Due Diligence 股权，以 KYC 技术推动非洲金融合规
客户准入与 KYC 解决方案提供商 Muinmos 宣布与 Africa Due Diligence (ADD) 建立战略合作伙伴关系，并收购后者股权，以提升非洲金融领域的信任与合规水平。ADD 是一家总部位于英国的公司，为 54 个非洲…
Bitcoin Depot 任命 Chris Ryan 为首席法务官
美国比特币ATM运营商及金融科技公司 Bitcoin Depot（NASDAQ:BTM）于2025年3月14日宣布，任命 Chris Ryan 为首席法务官。Ryan 此前在 MoneyGram International 担任副总法律顾…
Auditiams CEO Alexandre Mardirossian 谈经纪商先进合规解决方案
总部位于利马索尔的 Auditiams Compliance & Risk 近期推出 AUDCOM、AUDSER、AUDEDU 和 AUDENT 四大平台，旨在革新企业合规、风险与法律服务。Auditiams 首席执行官 Alexandr…
Leverate 更新 Broker Portal 与 Prop Solution：新增邮件模板与自动化 KYC
领先交易技术提供商 Leverate 于 2025 年 1 月 27 日宣布，对其外汇与差价合约经纪商及自营交易公司管理解决方案进行最新更新。此次更新引入高级邮件工具、自动化 KYC 以及增值税集成，旨在提升经纪商与自营交易公司的运营效率…
美国政府要求法院对BitMEX处以4.17亿美元罚款
美国政府正寻求法院命令，要求HDR Global Trading Limited（即BitMEX）支付4.17亿美元罚款。在2024年12月10日提交的量刑建议中，政府指出BitMEX在2015年9月至2020年9月期间从美国来源获得至少…
Sumsub 为其 Web SDK 平台新增斯瓦希里语、祖鲁语和豪萨语
Sumsub 在其 Web SDK 平台新增斯瓦希里语、祖鲁语和豪萨语，加上已有的阿拉伯语、法语、英语和葡萄牙语，现支持七种在非洲广泛使用的语言。此举旨在提升非洲市场的用户验证可及性和便利性，支持金融科技、加密货币、在线游戏等行业。Sum…
Deriv 首席合规与风险官 Joanna Frendo 谈监管变局与金融科技创新
Deriv 首席合规与风险官 Joanna Frendo 近日接受 FNG 独家专访，深入探讨了银行与金融科技公司当前面临的主要挑战、塑造行业未来的关键趋势，以及全球监管格局的变化。她指出，跨司法管辖区监管、网络安全威胁和人工智能应用是三…
Diagram Capital 携手 Muinmos 提升客户准入与 KYC 合规效率
英国 FCA 监管的投资公司 Diagram Capital 宣布与 RegTech 提供商 Muinmos 达成合作，引入其先进准入平台以简化和增强客户准入及 KYC/KYP 流程。Muinmos 平台可自动化 KYC/AML 检查，涵…
Muinmos 进军中东市场，任命 Nadeem Sa’adeh 为区域业务发展总监
客户准入平台提供商 Muinmos 宣布拓展中东业务，任命 Nadeem Sa’adeh 为区域业务发展总监。Sa’adeh 常驻该地区，是这家 RegTech 公司在中东的首位员工，将负责销售、战略合作及监管关系。他拥有超十年金融科技、…
独家：前M4Markets业务发展主管Nick Jay加入Muinmos
长期在塞浦路斯外汇行业任职的高管Nick Jay已加入监管科技公司Muinmos，担任业务顾问。他此前是M4Markets的创始团队成员之一，并担任首席业务发展官。Muinmos提供基于AI的自动化合规入驻解决方案，帮助银行、经纪商等机构…
Binance 采用 AWS 云服务优化用户注册体验
加密货币交易所 Binance 于 2024 年 10 月 31 日宣布，将利用 Amazon Web Services（AWS）的生成式 AI 与云技术，提升用户注册体验、客户支持及内部自动化系统诊断与故障排除能力。该举措聚焦两大领域：…
香港证监会暂停瑞士宝盛前员工牌照七个月
香港证监会因监管违规对瑞士宝盛前私人银行家Singh Amit Kishan处以七个月牌照暂停处罚，直至2025年5月15日。调查发现，Singh在2018至2020年间虚假陈述与客户面谈、指导客户进行14笔交易以制造非招揽假象，并规避账…
XBO.com 整合 Muinmos 自动化合规方案，提升 KYC 与风险管理
加密货币交易所 XBO.com 宣布与自动化合规解决方案领导者 Muinmos 达成合作，通过整合其 SaaS 平台来提升 KYC 流程、增强风险管理能力，并实现用户快速安全地开户。Muinmos 的平台集成了关键 KYC 组件、客户分类…
Muinmos与Brokeree达成合作，为受监管经纪商提供合规自营交易解决方案
RegTech公司Muinmos与经纪商技术方案提供商Brokeree Solutions于2024年10月2日宣布建立合作伙伴关系，旨在为受监管经纪商的自营交易业务带来更多稳定性和合法性。双方将整合Brokeree的Prop Pulse…
Match-Trader平台9月更新：聚焦自营交易CRM功能升级
多资产交易平台提供商Match-Trade Technologies于2024年9月对其Match-Trader平台进行了一系列更新，重点增强自营交易解决方案的后端功能，包括CRM升级和经纪商工作流程优化。新功能涵盖自动阶段推进、可定制K…
ATFX 升级交易基础设施，MT4/MT5 服务器托管扩展至香港与伦敦
全球领先在线交易提供商 ATFX 宣布已完成将所有 MT 交易服务器迁移至香港 Equinix 数据中心和伦敦 oneZero Equinix 数据中心，旨在优化中国、东南亚、澳大利亚、中东和北非及拉美地区的服务，确保客户体验更快速、更稳…
NAGA推出首个内嵌Telegram的完整交易应用
社交交易经纪商The NAGA Group AG（ETR:N4G）于2024年9月19日宣布，推出首个完全集成于Telegram生态系统的交易应用“NAGA Everything Trading”。该应用将NAGA SuperApp的完整…
币安巴林将为南非居民提供衍生品服务
币安巴林（Binance Bahrain B.S.C. (c)）将依据监管要求，成为向南非居民提供衍生品服务的实体。南非衍生品用户需在币安巴林注册新账户并接受适用使用条款，同时重新提交所有KYC文件以满足巴林监管要求。币安巴林持有巴林中央…