CFTC 对 Berkley Capital Management 创始人 Arie Bos 取得法院命令
美国商品期货交易委员会（CFTC）针对二元期权欺诈案 Berkley Capital Management（BCM）的诉讼于 2022 年 9 月 14 日结束，监管机构已对最后一名被告 Arie Bos 取得同意令。Bos 是 BCM 联合创始人兼管理合伙人，被指控参与欺诈性二元期权投资计划，涉及至少 58 名参与…
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CFTC 获法院对 Berkley Capital Management 欺诈案 360 万美元罚款判决
美国伊利诺伊北区法院于2022年8月29日批准了商品期货交易委员会（CFTC）的最终缺席判决申请，对 William Thomas Caniff、Berkley Capital Management 等被告在二元期权欺诈案中处以总计约62…
法院指示CFTC在Berkley Capital Management案中继续和解谈判
美国商品期货交易委员会（CFTC）针对Berkley Capital Management等被告提起的480万美元二元期权欺诈案，和解谈判将继续进行。2022年4月11日，伊利诺伊北区法院发布命令，指示各方继续就和解进行会面和协商。此前…
CFTC 与 Berkley Capital Management 案被告 Arie Bos 进行和解谈判
美国商品期货交易委员会（CFTC）与二元期权欺诈案被告之一 Arie Bos 已展开和解谈判。该案涉及从至少62名商品池参与者处欺诈性募集至少480万美元。Bos 向伊利诺伊北区法院提交的文件显示，双方在 Jeffrey Cummings…
CFTC 更新二元期权诈骗案进展：Berkley Capital Management 欺诈计划涉资 480 万美元
美国商品期货交易委员会（CFTC）于 2022 年 1 月 26 日向伊利诺伊州北区法院提交文件，更新了针对 480 万美元二元期权欺诈计划及其背后个人的诉讼进展。该案被告包括 William Thomas Caniff、Arie Bos…
二元期权欺诈案：Berkley Capital Management创始人被控欺诈
美国联邦大陪审团起诉了俄亥俄州多伦多市52岁的William T. Caniff, Jr.，指控其涉及二元期权欺诈计划的多项电汇欺诈和洗钱罪名。起诉书称，Caniff与他人于2016年成立Berkley Capital Managemen…
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