AUSTRAC 对 NAB 反洗钱合规提出严重关切
澳大利亚交易报告和分析中心（AUSTRAC）于2021年6月4日致函澳大利亚国民银行（NAB），指出其在客户身份识别、持续客户尽职调查及反洗钱/反恐融资计划A部分存在“潜在严重且持续的不合规”问题。AUSTRAC已将关切转交执法团队，并启动正式执法调查。NAB首席执行官Ross McEwan表示将严肃对待金融犯罪义务…
NAB 相关报道 Related Coverage
共 31 篇 · 第 2/2 页「NAB」相关报道第2页，共 31 篇。
NAB获法院批准收购数字银行86 400，交易预计5月19日完成
澳大利亚国民银行（NAB）今日宣布，在获得澳大利亚联邦法院对协议安排的批准后，将推进对数字银行86 400的收购。该交易已获得澳大利亚财长、澳大利亚审慎监管局（APRA）和澳大利亚竞争与消费者委员会（ACCC）的批准，以及86 400股东…
APRA批准NAB收购数字银行86 400
澳大利亚审慎监管局（APRA）已批准澳大利亚国民银行（NAB）收购数字银行86 400，允许其持有后者100%股权。该批准仍需法院批准相关协议安排。此前，澳大利亚竞争与消费者委员会（ACCC）已表示不反对此项收购。收购完成后，NAB旗下数…
ASIC报告：2020年下半年民事罚款诉讼激增64%
澳大利亚证券与投资委员会（ASIC）发布2020年7月至12月执法更新报告，期间法院判决的民事罚款总额达1.598亿澳元，其中包括两笔史上最大罚单：NAB两家子公司因“无服务收费”被罚5750万澳元，场外衍生品提供商AGM Markets…
ACCC不反对NAB收购数字银行86 400
澳大利亚竞争与消费者委员会（ACCC）今日确认，不会反对澳大利亚国民银行（NAB）收购数字银行86 400 Holdings Ltd的拟议交易。ACCC主席Rod Sims表示，市场反馈显示86 400虽具创新性，但市场上存在其他类似或可…
Xinja银行落幕：官网空白，正式退出银行业
澳大利亚数字银行Xinja的官网已无法访问，这标志着其银行业务的终结。此前，Xinja决定退出银行业并返还授权存款机构（ADI）牌照，澳大利亚审慎监管局（APRA）已确认撤销其牌照。Xinja于2021年1月完成存款返还，成为首家返还存款…
澳大利亚监管机构吊销Xinja Bank的ADI牌照
澳大利亚审慎监管局（APRA）正式确认，已根据1959年《银行法》吊销Xinja Bank Limited的授权吸收存款机构（ADI）牌照。此前，Xinja于2020年12月宣布退出银行业，并于2021年1月完成存款返还流程，成为澳大利亚…
NAB 收购数字银行 86 400，加速 UBank 数字化转型
澳大利亚国民银行（NAB）已签署协议，将收购数字银行 86 400 的全部股份。86 400 成立于 2019 年，拥有超过 8.5 万名客户和 3.75 亿澳元存款。NAB 计划将 86 400 的技术平台与旗下 UBank 合并，以加…
Xinja完成存款返还，将于未来几周放弃ADI牌照
澳大利亚银行Xinja今日确认已向客户返还99.97%的存款。自约一个月前宣布撤回交易和储蓄账户产品并退还银行牌照以来，Xinja持续提醒客户通过其APP将资金转至其他银行。澳大利亚审慎监管局（APRA）今日指出，在剩余尾部存款转移至澳大…
澳洲联储携手CBA、NAB、Perpetual与ConsenSys 共同研究批发型数字货币
澳大利亚储备银行（RBA）于2020年11月2日宣布，与联邦银行（Commonwealth Bank）、澳大利亚国民银行（National Australia Bank）、Perpetual 以及区块链技术公司 ConsenSys Sof…
ASIC起诉StatePlus：幽灵财务建议收费案
澳大利亚证券与投资委员会（ASIC）已对State Super Financial Services Australia Limited（StatePlus）提起民事诉讼，指控其在2013年4月至2018年6月期间，向至少36,592名会…