FX Back Office 携手 Sumsub 将 KYC/AML 方案集成至外汇 CRM 平台
外汇经纪商 CRM 软件提供商 FX Back Office 宣布与基于人工智能的身份验证及反欺诈自动化方案商 Sumsub 达成合作，将 Sumsub 的 KYC/AML 解决方案集成到其定制外汇 CRM 平台中。双方高管均对此次战略合作表示欢迎，认为这将强化各自的产品服务能力，并帮助客户更高效地满足合规要求
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PayPugs 与 Sumsub 达成合作，提升客户开户体验
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Blockpass与Crypto.com合作推出NFT身份系统
数字身份验证提供商Blockpass与加密货币交易所Crypto.com宣布建立新合作伙伴关系，双方旨在支持加密领域的代币和身份验证选项。作为合作的一部分，Crypto.com将展示Blockpass革命性KYC代币PASS的信息和更新。…
2022年CBDC成焦点：比特币杀手还是助推器？
2022年各国央行数字货币（CBDC）进展加速，巴哈马、中国、瑞典、尼日利亚等国已进入应用或高级测试阶段，美英欧也在认真考虑。CBDC被视为政府背书的数字支付替代方案，可能对稳定币和跨境支付产生深远影响，但能否成为“比特币杀手”仍存争议。…
美国司法部逮捕涉Bitfinex黑客案洗钱夫妇，查获36亿美元比特币
美国司法部宣布在曼哈顿逮捕了Ilya Lichtenstein及其妻子Heather Morgan，指控他们合谋清洗2016年Bitfinex黑客攻击中窃取的约12万枚比特币。执法部门已查获其中9.4万余枚，价值约36亿美元。两人被控洗钱…
币安确认281个尼日利亚账户受限制，CEO致信社区
加密货币交易所币安（Binance）确认281个尼日利亚账户受到限制，其中约38%是应国际执法机构要求。币安CEO表示已解决79个案例，其余非执法相关案例将在两周内解决。币安承诺增加该地区客服人员，并强调用户安全为首要任务
香港证监会因合规缺失对中辉国际期货罚款500万港元
香港证券及期货事务监察委员会（SFC）于2022年1月20日宣布，对中辉国际期货有限公司（ZIFC）处以500万港元罚款，因其在2017年5月至2018年7月期间未能遵守认识你的客户、反洗钱及反恐融资等监管规定。调查发现，ZIFC允许26…
ABN AMRO首席创新与技术官Christian Bornfeld将于5月1日离任
ABN AMRO Bank N.V. 今日宣布，其首席创新与技术官（CI&TO）Christian Bornfeld 已决定将于2022年5月1日离开该行。Bornfeld 已接受一份更靠近其丹麦家人与住所的新职位。ABN AMRO 已启…
Sheer Markets 选择 Muinmos 实现自动化开户与客户 KYC
塞浦路斯 NDF 经纪商 Sheer Markets 已选择 Muinmos 作为其 RegTech 合作伙伴，以实现快速开户和合规监管。Sheer Markets 受 CySEC 和 LFSA 监管，将采用 Muinmos 的 AI 自…
Nuvei 通过 Faster Payments 实现英国支付智能路由
支付技术提供商 Nuvei Corporation 宣布，通过整合英国 Faster Payments 以及欧洲 Instant 和 Regular SEPA，实现了英国和欧洲支付的智能路由。该方案支持多币种、多国家的即时支付，旨在优化接…
Broadridge扩展智能自动化套件，推出全新反洗钱解决方案
Broadridge Financial Solutions, Inc. (NYSE:BR) 于2021年10月12日宣布推出 Broadridge 反洗钱解决方案（AMLS），为其现有的智能自动化套件增添新能力。该方案基于机器学习，覆盖…
Sova Capital 选择 Appway 提供数字化开户与 KYC 解决方案
受 FCA 监管的新兴市场经纪商 Sova Capital 宣布选择 Appway 提供数字化开户和 KYC 更新解决方案。Appway 的 Onboarding for Wealth 和 KYC and Regulatory Revie…
Encompass 聘请巴克莱高管 Michael Horsnell 拓展 KYC 业务
总部位于伦敦的 KYC 解决方案提供商 Encompass Corporation 宣布任命资深金融犯罪合规专家 Michael Horsnell 为业务发展总监。Horsnell 拥有超过 20 年金融服务行业经验，曾任职于花旗、苏格兰…
KYC/AML专家Sumsub获CySEC ASP牌照，深化零售外汇领域布局
身份验证平台Sumsub已获得塞浦路斯证券交易委员会（CySEC）颁发的行政服务提供商（ASP）牌照。此举将帮助Sumsub为超过1000家难以满足反洗钱（AML）要求的企业提供合规咨询，并扩展其内部审计、合规支持等服务范围。Sumsub…
FIS 与 C3 AI 合作推出 AML 合规中心，利用机器学习打击金融犯罪
金融科技领导者 FIS（NYSE:FIS）与 C3 AI（NYSE:AI）合作推出 AML 合规中心，旨在帮助资本市场公司利用组织数据提高效率，更好地管理监管合规与风险。该平台基于机器学习技术，聚合分析不同系统的客户数据，增强 AML 和…
B2Broker 集成 Sumsub 的 KYC 与视频验证解决方案
外汇与加密货币行业的技术及流动性提供商 B2Broker 宣布选择 Sumsub 的 AI 驱动解决方案，以帮助 40 多个国家的 450 家企业调整验证流程，满足国际监管要求。该合作旨在通过自动化 KYC 和视频验证，在约 3 分钟内完…
CySEC就牌照申请推广人规则启动咨询
塞浦路斯证券交易委员会（CySEC）发布咨询文件，拟对从事牌照申请提交与推广的推广人引入具体规则和义务。该举措要求推广人对客户进行尽职调查和KYC程序，以提升申请质量并强化反洗钱措施。咨询文件还提议将推广服务纳入ASP法监管，建立推广人登…
Muinmos 与新加坡 RHT 合作，拓展监管入驻引擎市场
RegTech 解决方案公司 Muinmos 宣布与新加坡 RHT Compliance Solutions 建立合作伙伴关系，以利用其专有的 Regulatory Onboarding Engine 在新加坡的增长机会。RHT 将向包括…
Sumsub 与白标提供商 Scalable Solutions 达成 KYC 整合合作
身份验证解决方案提供商 Sumsub 宣布与白标交易所软件提供商 Scalable Solutions 达成合作，后者通过整合 Sumsub 的全包式 KYC/AML 合规平台，实现更快、更安全的客户入驻。Sumsub 表示，其解决方案完…
NAGA.com 携手 GBG 推进数字身份验证与客户开户
社交交易经纪商 NAGA.com 与身份验证解决方案提供商 GBG plc 达成合作，NAGA 将采用 GBG 的 IDscan 和 ID3global 解决方案，实现客户身份的远程自动化验证。此举旨在将开户时间从数天缩短至数分钟，同时确…