南非FSCA对QuickTrade处以71万兰特罚款 因严重违反FIC法案多项反洗钱规定 包括RMCP缺失与客户尽职调查缺失
南非金融部门行为管理局（FSCA）正式宣布，对持牌金融服务提供商QuickTrade (Pty) Ltd处以71万兰特（约合4.45万美元）行政罚款。处罚决定源于QuickTrade在多项反洗钱、反恐融资及反扩散融资（AML/CTF/CPF）规定上存在严重违规，违反了2001年第38号《金融情报中心法》（FIC Ac…
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