英国FCA对已定罪的诈骗犯John Burford发布最终禁令
英国金融行为监管局（FCA）近日对涉嫌欺诈的John Charles Burford发布了最终禁令。Burford此前因无证经营投资服务并挪用投资者资金用于个人购房和消费而被定罪。法院判处其支付逾65万英镑的没收令，FCA亦正式禁止其从事任何受监管的金融活动，以维护市场秩序并保护投资者权益
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CAB Payments非执行董事Kush Saxena宣布辞任
CAB Payments Holdings plc (LON:CABP) 今日宣布，Kushagra（Kush）Saxena 已通知董事会，决定辞去CAB Payments非执行董事及Crown Agents Bank Limited非执…
英国七名网红因推广未经授权的FX交易计划获刑
七名社交媒体网红因参与推广未经授权的外汇交易计划，在Southwark Crown Court被判刑。Biggs Chris、Jamie Clayton、Lauren Goodger、Rebecca Gormley、Yazmin Oukh…
CAB Global Markets 获 ADGM 原则性批准，将设中东子公司
Crown Agents Bank 旗下新设中东子公司 CAB Global Markets 已获得阿布扎比全球市场金融服务监管局的原则性批准，将取得 Category 2 金融服务许可。同时，Arif Khan 被任命为高级执行官，负责…
ASIC对Lighthouse Partners前董事Timothy Archibald实施10年禁令
澳大利亚证券与投资委员会（ASIC）禁止Lighthouse Partners前财务顾问兼董事Timothy Archibald提供金融服务10年。ASIC发现，2022年1月至2023年10月期间，Lighthouse Partners…
三名金融网红因非法推广在英出庭，被控违反金融服务法
三名金融网红 Charles Hunter、Kayan Kalipha 和 Luke Desmaris 因涉嫌在社交媒体上非法推广差价合约投资，于2025年9月10日在威斯敏斯特地方法院首次出庭。三人均否认指控，案件将于10月8日在南华克…
James Hopkinson 获监管批准，出任 CAB Payments Holdings 执行董事及董事会成员
CAB Payments Holdings plc 与 Crown Agents Bank Limited 宣布，James Hopkinson 已获得所需监管批准，于2025年7月17日起正式担任执行董事及董事会成员。Hopkinson…
ASIC禁止Lighthouse Partners前董事Kiriley Roper十年从业资格
澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）宣布，禁止Lighthouse Partners前董事兼财务顾问Kiriley Roper（又名Ms Suckling）提供金融服务十年。ASIC发现，2022年1月至2023年10月期间，Lighth…
Rostro Group 聘请前 Equiti 塞浦路斯 CEO Hesham Hasanin 担任集团交易解决方案主管
外汇和差价合约经纪控股公司 Rostro Group 已任命 Hesham Hasanin 为集团交易解决方案主管。Hesham 将常驻塞浦路斯利马索尔，负责塑造 Rostro 跨资产类别的交易基础设施，为全球零售客户、经纪商、基金和合作…
CAB Payments 获准在纽约设立代表处，拓展美洲业务
CAB Payments 今日宣布，其子公司 Crown Agents Bank Limited (CAB) 已获得美国联邦储备系统理事会和纽约州金融服务部的批准，在纽约设立代表处。该代表处将作为 CAB 的区域业务中心，服务现有客户并拓…
英国FCA起诉两名职业日内交易员内幕交易案，兄弟二人认罪
英国金融行为监管局（FCA）提起公诉后，Matthew West与Nikolas West于2025年5月9日在南华克刑事法院对六项内幕交易指控表示认罪。2016年11月至2020年1月期间，Matthew利用通过“墙跨”获得的内部信息交…
CFTC要求法院对Bright Future Financial负责人处以1890万美元罚款
美国商品期货交易委员会（CFTC）已向法院申请对Damien Moran——Crown Bullion, Inc.和Bright Future Financial LLC的负责人——处以18,950,675.49美元的民事罚款。CFTC指…
CAB Payments任命James Hopkinson为首席财务官
B2B外汇与支付服务商CAB Payments于2025年3月5日宣布，任命James Hopkinson为集团首席财务官，即刻生效。Hopkinson拥有超过25年全球银行、新兴市场、外汇与支付领域经验，曾在渣打银行工作近20年，并担任…
英国首例：Olumide Osunkoya 承认非法运营加密ATM网络
英国威斯敏斯特地方法院于2024年9月30日审理了一起具有里程碑意义的案件。Olumide Osunkoya 对5项指控表示认罪，包括未经FCA注册运营加密ATM网络、制作和使用虚假文件以及持有犯罪财产。这是英国首次就加密ATM相关罪行定…
英国法院排期审理“金融网红”涉未授权外汇交易计划案
英国金融行为监管局（FCA）指控九名个人参与在社交媒体上推广的未授权外汇交易计划。2024年7月11日，南华克刑事法院举行听证会，七名被告对非法发布金融推广通讯的指控表示不认罪，一名被告对提供未授权差价合约建议及非法通讯的指控表示不认罪…
FCA呼吁Ian Hudson非法活动受害者于7月3日前申请赔偿
英国金融行为监管局（FCA）敦促Ian Hudson非法活动的受害者在2024年7月3日前联系该机构，以申请赔偿。此前，法院对Hudson发出没收令，金额为220,710.14英镑，并命令将此款项作为赔偿金支付给受害者。Hudson因欺诈…
Guy Flintham 因投资欺诈被判6年监禁
英国男子Guy Flintham因投资欺诈被判处6年监禁。他在2016年至2021年间，通过虚假陈述诱骗超过240名投资者投入约1900万英镑，并伪造交易报表。英国金融行为监管局（FCA）已启动没收程序
Guy Flintham 承认欺诈，涉及约1900万英镑投资骗局
英国南华克刑事法院今日审理一起重大投资欺诈案。被告 Guy Flintham 对欺诈指控表示认罪。英国金融行为监管局（FCA）提起的诉讼指出，2016年1月至2021年11月期间，Flintham 通过虚假陈述诱使约240名投资者向其运营…
前高盛分析师 Mohammed Zina 因内幕交易和欺诈被判22个月监禁
35岁的前高盛分析师 Mohammed Zina 因内幕交易和欺诈罪被南华克刑事法院判处22个月监禁。他在2016至2017年间利用职务获取的内幕信息交易六只股票，非法获利约14万英镑。英国金融行为监管局已启动没收程序，听证会定于2024…
前高盛分析师 Mohammed Zina 内幕交易及欺诈罪名成立
英国金融行为监管局（FCA）对前高盛分析师 Mohammed Zina 提起的内幕交易和欺诈诉讼，在 Southwark Crown Court 经过12周审判后，于2024年2月15日裁定其六项内幕交易和三项欺诈罪名成立。Zina 在2…
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