Interactive Brokers 拒绝提供与监管机构就庞氏骗局相关的通信记录
电子交易巨头 Interactive Brokers 因涉嫌协助 Haena Park 策划的庞氏骗局而面临集体诉讼。原告 Benjamin Chang 要求其提供与监管机构之间的通信文件，但 Interactive Brokers 于 2022 年 2 月 4 日向加州北区法院提交文件，表示不会满足所有文件请求，并…
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NAGA Group第四季度营收下降22%至1410万欧元，推出加密平台NAGAX
社交交易经纪商NAGA Group AG（ETR:N4G）公布2021年全年业绩，显示在第三季度创纪录后，第四季度活动显著放缓。全年合并营收翻倍至约5530万欧元，但第四季度营收为1410万欧元，环比下降22%。公司同时宣布推出专注于加密…
Interactive Brokers 与庞氏骗局受害者就证据开示发生冲突
针对电子交易巨头 Interactive Brokers 被指控协助庞氏骗局骗子 Haena Park 的修订起诉书提交后不久，本案双方在证据开示问题上出现分歧。庞氏骗局受害者要求 Interactive Brokers 提供某些证据，而…
庞氏骗局受害者重启对盈透证券的诉讼
在法院于2021年11月作出有利于盈透证券（Interactive Brokers）的裁决约一个月后，庞氏骗局受害者Benjamin Chang向加州北区法院提交了修正起诉书，再次指控盈透证券明知Haena Park的欺诈活动仍提供协助。…
法院支持盈透证券，驳回庞氏骗局诉讼
加州北区法院近日批准了盈透证券（Interactive Brokers）的驳回动议，裁定原告Benjamin Chang代表庞氏骗局受害者提起的诉讼因超过诉讼时效且未能充分证明盈透证券实际知情而败诉。该骗局由Haena Park策划，涉及…
SEC内幕交易案：Dov Malnik同意支付280万美元达成和解
美国证券交易委员会（SEC）已与内幕交易案被告之一Dov Malnik达成拟议和解。Malnik同意支付2,828,699美元民事罚款，并接受永久禁令。该案涉及2013至2015年间一个国际内幕交易团伙，非法获利超400万美元
盈透证券再次否认协助庞氏骗局，请求法院驳回诉讼
电子交易巨头盈透证券（Interactive Brokers）持续否认协助庞氏骗局的指控。2021年11月16日，该券商回应了交易员对其驳回动议的反对，重申未协助诈骗。案件由Benjamin Chang提起，指控盈透证券协助和教唆Haen…
NAGA.com推出每股0.99欧元股票交易及NFT平台
社交交易经纪商NAGA Group AG（ETR:N4G）宣布进军实物股票交易和NFT领域。即日起，NAGA为100多个国家的客户提供每股0.99欧元的实物股票交易服务。同时，NAGA计划于第四季度末推出自己的NFT市场。NAGA创始人兼…
NAGA Group 2021年Q3创纪录：营收2100万美元，EBITDA 520万美元
社交交易经纪商NAGA Group AG（ETR:N4G）发布2021年第三季度未经审计初步业绩，营收同比增长157%至约2100万美元，EBITDA达520万美元，均创历史新高。加密货币交易增长显著，占总销售额约15%。公司计划加速营销…
盈透证券否认协助庞氏骗局，请求法院驳回诉讼
电子交易巨头盈透证券（Interactive Brokers）近日就客户 Benjamin Chang 提起的诉讼作出回应，否认其协助 Haena Park 实施庞氏骗局，并向加州北区联邦法院提交文件请求驳回指控。Chang 声称盈透证券…
交易员起诉盈透证券：涉助长庞氏骗局致客户损失
一名交易员本杰明·张（Benjamin Chang）在加州北区法院对盈透证券（Interactive Brokers）提起诉讼，指控其协助和教唆Haena Park的庞氏骗局，导致原告及潜在集体成员遭受实际损失。此前，盈透证券因反洗钱失败…
NAGA Group 2021年Q2营收1530万美元，环比增长12%
总部位于德国汉堡的社交交易经纪商 NAGA Group 发布了2021年第二季度及上半年的初步未经审计数据。数据显示，公司Q2营收超过1530万美元，较Q1的1370万美元增长12%，较2020年同期的630万美元增长超过一倍。上半年总销…
NAGA Group 5月交易量创纪录，股价上涨7%，启动美国OTCQX上市
德国汉堡社交交易经纪商 NAGA Group AG 周一宣布，其5月交易量再创历史新高，年内累计交易量突破1000亿欧元，同时公司营收同比大幅增长，并计划在美国OTCQX创业版市场上市。受此消息影响，该公司股价当日上涨7%
ASIC确认对Forex CT处以2000万澳元罚款，董事Shlomo Yoshai被取消资格8年
澳大利亚证券与投资委员会（ASIC）已确认，联邦法院对零售外汇经纪商Forex CT处以2000万澳元罚款，因其从事系统性不合情理行为、支付利益冲突报酬及未以客户最佳利益行事。公司唯一董事Shlomo Yoshai被罚款40万澳元，并被取…
NAGA Group 4月交易量创纪录达267亿美元
总部位于德国汉堡的社交交易经纪商 NAGA Group AG 发布4月交易更新，显示月度开户数和客户交易量均创历史最佳。4月新开交易账户近4万个，环比增长超50%；交易量首次突破220亿欧元（约267亿美元），超过2月前高238亿美元。公…
ASIC禁止Forex CT首席执行官Shlomo Yoshai十年从业资格
澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）于2021年3月17日宣布，禁止Forex Capital Trading（Forex CT）首席执行官、责任经理兼唯一董事Shlomo Yoshai从事金融服务行业十年。ASIC认定Yoshai对合规…
NAGA Group 获 Yorkville 800万欧元投资，三年内或融资2500万欧元
德国汉堡零售外汇及差价合约经纪商 NAGA Group AG 与专业投资机构 Yorkville Advisors 达成协议，未来三年内可能融资高达 2500 万欧元（约 3000 万美元）。首期 NAGA 计划提取 800 万欧元（约…
CFTC 寻求对 Control-Finance 董事处以 4.29 亿美元罚款
美国商品期货交易委员会（CFTC）在针对加密货币诈骗案 Control-Finance Limited 及其唯一董事 Benjamin Reynolds 的诉讼中，寻求法院作出缺席判决，要求对 Reynolds 处以 4.29 亿美元民事…
NAGA Group 2021年1月交易量创纪录，同比增长216%
社交交易平台 NAGA Group AG 宣布2021年1月交易量创下历史新高，达185亿欧元，同比增长216%。真实货币交易量翻倍，新注册用户增长超过六倍。公司CEO表示，市场对金融投资和加密货币的兴趣日益浓厚，社交交易平台正迎合时代潮流
NAGA Group股价上涨6%，Q4交易量创纪录且获Hauck & Aufhäuser买入评级
社交交易零售外汇经纪商NAGA Group AG（FRA:N4G）股价今日上涨超过6%，此前公司发布了2020年第四季度乐观更新，并宣布Hauck & Aufhäuser Research开始覆盖该公司，给予“买入”评级。NAGA指出，第…