英国FCA发布声明：允许专业投资者交易加密资产ETN，但零售禁令维持不变
英国金融行为监管局（FCA）于2024年3月11日更新了针对专业投资者的加密资产支持型交易所交易票据（ETN）的立场。FCA表示，不会反对认可投资交易所（RIE）为加密ETN创建英国上市市场板块，但此类产品仅面向投资公司和信贷机构等专业投资者。同时，FCA强调加密ETN必须符合英国上市制度的所有要求，且针对零售消费者…
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SEC 获法院对 Coinbase 前经理好友内幕交易案终审判决
美国华盛顿西区联邦地区法院已对 Sameer Ramani 作出终审判决。Ramani 被指控通过其好友、前 Coinbase 产品经理 Ishan Wahi 获取内幕信息，在 Coinbase 至少九种加密资产上市公告前进行交易。法院判…
ShapeShift 与 SEC 达成和解，支付 27.5 万美元罚款
美国证券交易委员会（SEC）指控瑞士公司 ShapeShift AG 在运营在线加密资产交易平台时充当未注册交易商。ShapeShift 同意支付 27.5 万美元罚款以达成和解。SEC 指出，ShapeShift 在 2014 年至 2…
ASIC对前Blockchain Global董事郭亮发出临时旅行限制令
澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）已获得针对前Blockchain Global Limited（清算中）董事郭亮（又名Allan Guo）的临时旅行限制令。该命令由联邦法院于2024年2月20日单方面听证后作出，禁止郭亮在2024年8…
美法院强制执行SEC传票，涉及NovaTech加密投资计划推广者
美国证券交易委员会（SEC）宣布，2024年2月13日，美国德克萨斯州北区联邦地区法院批准了SEC的申请，强制执行向Dapilinu Dunbar发出的文件传票以及向Corrie Sampson发出的文件与证词传票。Dunbar和Samp…
SEC 对 Beaxy Digital 和 Artak Hamazaspyan 获缺席判决
美国证券交易委员会（SEC）已对 Beaxy Digital, Ltd. 及其创始人 Artak Hamazaspyan 获得缺席判决。法院认定 Beaxy Digital 需退还非法所得约 594 万美元及利息约 140 万美元，Ham…
澳洲法院裁定Block Earner无牌提供金融服务，ASIC部分胜诉
澳大利亚联邦法院裁定金融科技公司Block Earner在提供加密资产支持的Earner产品时，无牌从事金融服务并运营未注册的管理投资计划。法院认为Earner产品符合管理投资计划和金融投资工具的定义。但ASIC关于Block Earne…
SEC指控TradeStation Crypto未注册加密借贷产品，和解支付150万美元罚款
美国证券交易委员会（SEC）指控TradeStation Crypto, Inc.未能注册其加密借贷产品的要约和销售，该产品允许美国投资者存入或购买加密资产以换取利息。TradeStation同意支付150万美元罚款以达成和解，并同意停止…
SEC寻求对加密平台Beaxy追缴590万美元非法所得
美国证券交易委员会（SEC）于2024年1月31日向伊利诺伊州北区法院提交默认判决申请，要求对加密交易平台Beaxy及其创始人Artak Hamazaspyan追缴非法所得。Beaxy Digital面临约594万美元的追缴及约140万美…
SEC指控17亿美元HyperFund加密骗局创始人及推广者欺诈
美国证券交易委员会（SEC）对Xue Lee（又名Sam Lee）和Brenda Chunga（又名Bitcoin Beautee）提出欺诈指控，指控他们参与名为HyperFund的加密资产庞氏骗局，该骗局从全球投资者处筹集了超过17亿美…
Monex旗下Coincheck拟将“Sharely”业务转让给Excite Holdings
Monex Group子公司Coincheck于2024年1月30日宣布，将通过公司分立方式将其虚拟股东会支持服务“Sharely”转让给Excite Holdings。Coincheck将先设立新公司承接Sharely业务，再将新公司全…
eToro 扩大加密资产版图，新增 RNDR、OP、LDO
在线经纪商 eToro 于2024年1月29日宣布，将 Render Token（RNDR）、Optimism（OP）和 Lido Dao（LDO）三种加密资产纳入其交易平台。此举进一步丰富了 eToro 的加密货币产品线，为投资者提供更…
eToro 将于2月19日起停止在澳大利亚支持多头非杠杆加密CFD
在线经纪商 eToro 宣布自2024年2月19日起，在澳大利亚不再支持多头非杠杆加密差价合约（CFD）。届时，任何剩余的未平仓多头非杠杆加密CFD头寸将按市场价值平仓。客户可在2月19日前自行平仓并开设等额的真实加密头寸，eToro 将…
eToro 提醒法国客户：2月21日起将终止非杠杆做多加密货币 CFD 支持
在线经纪商 eToro 宣布自2024年2月21日起，在法国不再支持非杠杆做多加密货币差价合约（CFD）仓位。届时所有未平仓的非杠杆做多加密货币 CFD 将按市价平仓。客户可在截止日前自行平仓并开立等值的真实加密货币仓位，eToro 将返…
法院命令 Crowd Machine 和 Metavine 退还逾 1960 万美元欺诈性加密发行所得
美国证券交易委员会（SEC）获得法院对 Crowd Machine, Inc. 和 Metavine, Inc. 的修订最终判决。法院命令被告退还从投资者处筹集的 19,676,401.27 美元，并支付 3,358,147.75 美元的…
FINRA 审查发现 70% 加密资产通讯违规
美国金融业监管局（FINRA）于2024年1月23日发布报告称，在针对加密资产通讯的专项审查中，发现70%的通讯可能违反FINRA规则2210。该审查于2022年11月启动，覆盖超过500条零售通讯，主要违规包括虚假、夸大或误导性陈述，以…
加拿大监管机构提议公共投资基金持有加密资产的规则
加拿大证券管理局（CSA）发布了一套针对寻求投资加密资产的公共投资基金的拟议监管要求，并公开征求意见。CSA主席 Stan Magidson 表示，现行监管框架需要适应加密资产的独特性和风险。拟议修正案包括加密资产投资限制和托管义务，是实…
eToro 将停止德国钱包服务，1月14日起生效
在线经纪商 eToro 已通知其德国客户，自2024年1月14日起，eToro 钱包服务将不再可用。此举意味着德国用户将无法继续使用 eToro 提供的加密货币钱包功能，但具体原因及后续安排尚未在通知中详细说明。该变动可能影响德国用户存储…
eToro 德国加密资产托管转交 Tangany，部分代币将强制出售
eToro 德国宣布自2024年1月21日起，其德国客户的加密资产托管将由慕尼黑托管服务商 Tangany GmbH 负责，eToro 德国不再提供加密资产托管服务。客户仍可通过 eToro 平台出售或转移资产，但转移后无法在平台出售。N…
瑞士FINMA发布质押服务监管指引，明确破产隔离与资本要求
瑞士金融市场监管局（FINMA）于2023年12月20日发布质押服务监管指引，明确其监管实践。指引核心在于保护客户免受质押服务提供商破产风险的影响，规定在监管实体破产时，质押的加密资产应从破产财产中隔离并返还给托管账户客户。同时，若机构已…